证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号： 2016-019
浙江亚厦装饰股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司于2016年4月10日以专人送达、邮件、电话通知
方式向全体监事发出第三届监事会第二十四次会议通知。会议于2016年4月21日
下午13时在公司19楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实
到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并
通过了如下议案：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告
及其摘要》。
经审核，监事会认为“董事会编制和审核浙江亚厦装饰股份有限公司 2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏”。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》，并同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分
配预案》。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于 2016
年度日常关联交易议案》。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2015 年度内
部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度
报告》。
8、会议以 3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第四届监
事会非职工代表监事候选人提名的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年度
股东大会审议。
同意提名王震先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后）。
上述候选人中，最近二年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分募投
项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司募集资金投资项目“收购厦门万安智能股份有限公司 65%股权并增资
项目”已完成，且募集资金到账时间已超过一年，本着股东利益最大化的原则，
将节余募集资金 2959.58 万元（公司根据资金使用计划，可分步补充流动资金。
受公告日至实施日利息收入波动影响，具体补充金额由转入自有资金账户实际金
额合计数为准）永久补充流动资金有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司
的盈利能力。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十一日
附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
王震，男，1970 年 1 月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾
任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优
秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任公司监事会主席，亚厦控股有
限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有
限公司董事、总经理，浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省书法家协会
艺术指导与工作委员会副秘书长，浙江省硬笔书法家协会副主席。
王震先生持有本公司股份 7,140,112 股，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，
2013 年曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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