证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-039
河南汉威电子股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于
2016 年 4 月 21 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络
投票时间为 2016 年 4 月 20 日—2016 年 4 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 21 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016
年 4 月 21 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 18 人，代表公司有表决权的股份
118,590,924 股，占公司有表决权股份总数的 40.4716%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 11 人，代表公司有表决权的股份 98,821,357
股，占公司有表决权股份总数的 33.7248%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 7 人，代表公司有表决权的
股份 19,769,567 股，占公司有表决权股份总数的 6.7468%。中小股东出席的总
体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 28,010,087 股，占上市公
司总股份的 9.5590%；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了
以下决议：
1、审议通过《关于〈2015 年度董事会工作报告〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于〈2015 年年度报告及其摘要〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于 2015 年度利润分配的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于 2016 年度公司董事薪酬政策的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于 2016 年度公司监事薪酬政策的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
9、审议通过《关于公司办理 2016 年度银行综合授信业务的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
影响及公司采取措施的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发
行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；
表 决 情 况 ： 同 意 118,590,924 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 28,010,087 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所付佳律师、李梦珊律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员
资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于河南汉威电子股份有限公司 2015 年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日
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