证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-014
北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会
第十四次会议于 2016 年 4 月 21 日上午 10 时在北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中
国国际科技会展中心 B 座 10 层 1008 公司会议室以现场的方式召开，本次会议
由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于 2016 年 4 月 10 日以专人递送、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司总经理 2015 年度工作报告>的议案》。
二、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司董事会 2015 年度工作报告>的议案》，并同意提交 2015
年度股东大会审议。
《北京真视通科技股份有限公司董事会 2015 年度工作报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事石兆光、宗文龙、张凌向董事会提交了《独立董事 2015 年度
述职报告》。《独立董事 2015 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
三、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司 2015 年度报告及摘要>的议案》，并同意提交 2015 年度股
东大会审议。
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-014
《北京真视通科技股份有限公司 2015 年度报告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《北京真视通科技股份有限公司 2015
年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》。
四、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司 2015 年财务决算报告>的议案》，并同意提交 2015 年度股
东大会审议。
2015 年公司实现营业收入 70,871.55 万元，比上年度增长 21.82%；利润总额
6,909.67 万元，比上年度增长 29.10%；归属于上市公司股东的净利润 6,003.98
万元，比上年度增长 28.51%。 截止 2015 年 12 月 31 日公司资产总额 106,420.12
万元，负债总计 52,078.96 万元，净资产 54,341.16 万元。2015 年度公司经营活
动产生的现金净流量 8,397.81 万元；投资活动产生的现金净流量-19,019.90 万元；
筹资活动产生的现金净流量 21,360.05 万元。
五、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案>的议案》，并同意提交 2015 年度
股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 60,039,834.31 万元。公司拟定 2015 年度利润分配议案如
下：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本
8,064.65 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计
24,193,950.00 元。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积转增股
本。
六、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司调整组织机构>的议案》。
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-014
为适应公司发展，进一步优化机构设置，公司拟增加以下内部组织机构：
投资部：负责探索有助于公司发展的新领域、新项目，提出投资建议，对投
资项目、并购重组、产业整合等方案进行可行性调研和分析。
法务部：负责对公司的重大经营决策进行法律论证，对公司重大合同的制定
和审核，并对相关法律风险提出防范意见，维护公司合法权益。
培训部：负责制定并明确部门管理者及直属管理员工的考核标准，制定员工
培养、发展规则，干部选拔、任用与培养等。
云视频事业部：负责云视频产品及相关业务的开发、推广、新技术的考察和
成果转化。
七、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2016 年
度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》，并同意提交 2015 年
度股东大会审议。
《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的公
告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、 以同意 8 票，，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票即关联董事苗嘉女士对
该议案进行了回避表决的表决结果审议通过《关于< 2015 年日常关联交易执行情
况汇总及 2016 年度关联交易预计>的议案》。
《关于 2015 年日常关联交易执行情况汇总及 2016 年度关联交易预计的公
告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2015 年
度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意提交 2015 年
度股东大会审议。
公司董事会出具的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度募集资金存放与使用情
况鉴证报告》、保荐机构民生证券股份有限公司出具了《2015 年度募集资金使用
情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-014
(http://www.cninfo.com.cn)。
十、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2015 年
度内部控制自我评价报告>的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2015
年度公司内部控制规则落实自查表>的议案》。
《2015 年度公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<续聘
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构>的议案》，并同
意提交 2015 年度股东大会审议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已
聘请其作为公司 2015 年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在
执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项
专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司
董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机
构。
十三、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<修改
公司章程>的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会审议。
公司 2015 年确定了向首次 57 名激励对象授予限制性股票，授予数量为 64.65
万股。上述限制性股票的登记授予工作已于 2015 年 12 月 28 日完成，并于 2015
年 12 月 30 日上市。本次激励计划完成后，公司注册资本由 8,000 万元增加至
8,064.65 万元，公司股本总数由 8,000 万股增加至 8,064.65 万股。公司董事会
需要对《北京真视通科技股份有限公司章程》进行修订，按照修订内容重新编制
《北京真视通科技股份有限公司章程》，，并提请股东大会授权董事会就上述事项
办理工商变更登记手续。
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-014
《北京真视通科技股份有限公司章程》修订的情况如下：
原章程 修改后章程
第六条 第六条
公司注册资本为人民币 8000 万元。 公司注册资本为人民币 8064.65 万元。
第十九条 第十九条
公司股份总数为 8000 万股，均为普通 公司股份总数为 8064.65 万股，均为普
股，其中发起人股份为 6000 万股，社会 通股，其中发起人股份为 6000 万股，
公众股为 2000 万股。 社会公众股为 2064.65 万股。
《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<公司
未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会
审议。
《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十五、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<定期
报告编制管理制度>的议案》。
《定期报告编制管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十六、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<独立
董事现场工作制度>的议案》。
《独立董事现场工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十七、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<敏感
信息排查管理制度>的议案》。
《敏感信息排查管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-014
十八、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<社会
责任制度>的议案》。
《社会责任制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
十九、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<外部
信息报送和使用管理制度>的议案》。
《外部信息报送和使用管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二十、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2015
年度社会责任报告>的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会审议。
《 2015 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二十一、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于召
开公司 2015 年度股东大会的议案》。
关于公司召开 2015 年度股东大会事宜，公司将另行通知。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
2016 年 04 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
