证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-015
北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会
第十一次会议于 2016 年 4 月 21 日上午 12 时在北京市朝阳区马甸裕民路 12 号中
国国际科技会展中心 B 座 10 层 1008 公司会议室以现场的方式召开，本次会议
由公司监事会马东杰女士主持，会议通知于 2016 年 4 月 10 日以专人递送、电
子邮件等方式送达给全体监事。应出席会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
一、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司监事会 2015 年度工作报告>的议案》，并同意提交 2015
年度股东大会审议。
《北京真视通科技股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。
二、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司 2015 年度报告及摘要>的议案》，并同意提交 2015 年度
股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京真视通科技股份有限公司 2015
年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
三、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司 2015 年财务决算报告>的议案》，并同意提交 2015 年度股
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东大会审议。
四、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<北京真
视通科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案>的议案》，并同意提交 2015 年度
股东大会审议。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 60,039,834.31 万元。公司拟定 2015 年度利润分配议案
如下：根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在
保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司
总股本 8,064.65 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），
共计 24,193,950.00 元。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积
转增股本。
五、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2016 年
度申请银行综合授信及授权董事长签署相关文件>的议案》，并同意提交 2015 年
度股东大会审议。
六、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于< 2015
年日常关联交易执行情况汇总及 2016 年度关联交易预计>的议案》。
监事会认为：公司与中信证券发生的关联交易是公司生产经营的实际情况，
公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要，遵守了公平、公正、公
开的原则，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定，关联交易定价政策及依
据公允，不存在损害公司及投资者利益的情形。
七、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2015 年
度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意提交 2015 年
度股东大会审议。
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度。公司与保荐机构以及募集
资金存储银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照相关规定进行募
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集资金的保管与使用。公司募集资金 2015 年度的存放和实际使用情况与公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告披露的情况一致，符合中国
证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关
规定，公司不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。我们同意致同会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司出具的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告》。
八、 以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<2015 年
度内部控制自我评价报告>的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会审议。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司现
已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管
理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到
了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构>的议案》，并同意
提交 2015 年度股东大会审议。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，公司已
聘请其作为公司 2015 年度审计机构。该所对公司业务及财务核算较为熟悉，在
执业过程中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项
专业报告，报告内容客观、公正，综合考虑该所的审计质量与收费情况，经公司
董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2016 年度审计机
构。
十、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<修改
公司章程>的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会审议。
十一、 以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于<公司
未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》，并同意提交 2015 年度股东大会
审议。
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备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会
2016 年 04 月 21 日
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