证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-009
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议通知于 2016 年 4 月 8 日以送达的方式发出，并于 2016 年 4
月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席程书泉先生主
持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议
表决，一致通过如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度监事会工作报告》；
《 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
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此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度财务决算报告的议案》；
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年年度报告及摘要的议案》；
公司监事会对 2015 年年度报告及摘要发表如下意见：经审核，监事
会认为董事会编制和审核的《公司 2015 年年度报告》、《公司 2015 年年度
报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
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确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案的议案》；
监事会成员一致认为此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司
的发展需要。此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度
的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司
2015 年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情
况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内
部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制
度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司监事会认为董事会编制的《公司 2015 年募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到 2015 年 12
月 31 日的募集资金使用情况。此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会
审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司预计
2016 年度日常关联交易的议案》；
监事会认为公司预计 2016 年度日常关联交易遵守了公平、公开、公
正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此
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项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生
的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体
股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面
影响。同意上述关联交易的预测。
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部
控制规则落实自查表的议案》；
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司使用
闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；
监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常
使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 14,500.00 万元的闲
置募集资金和超募资金用于购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行
理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投
资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的
相关规定。
十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司对控
股子公司提供担保的议案》；
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度向银行申请综合授信额度的议案》；
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
年度董事、监事薪酬的议案》；
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2015
3
年度高级管理人员薪酬的议案》；
十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关
于续聘 2016 年度财务报告审计机构的议案》；
此议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016
年度第一季度报告全文及正文的议案》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司 2015 年第一季度报告
全文及正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
十六、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日
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