证券代码：002556 证券简称：辉隆股份
安徽辉隆农资集团股份有限公司
监事会 2015 年度工作报告
安徽辉隆农资集团股份有限公司全体股东：
2015 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和国家有
关法规政策的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，
进一步促进公司的规范运作。现将一年多来的主要工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况：
2015 年召开了 7 次会议，具体情况如下：
（一）2015 年 1 月 16 日，公司召开了第二届监事会第十九次会
议，审议通过了如下议案：《关于推选公司第三届监事会监事候选人
的议案》；
（二）2015 年 2 月 2 日，公司召开了第三届监事会第一次会议，
审议通过了如下议案：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
（三）2015 年 4 月 23 日，公司召开了第三届监事会第二次会议，
审议通过了如下议案：
1、《公司 2014 年度监事会工作报告》；
2、《公司 2014 年度财务决算报告》；
3、《公司 2014 年度报告及摘要的议案》；
4、《公司 2014 年度利润分配预案》；
5、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；
6、《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》；
8、《公司内部控制规则落实自查表的议案》；
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9、《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》；
10、《公司对控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
12、《公司 2014 年度董事、监事薪酬的议案》；
13、《公司 2014 年度高级管理人员薪酬的议案》；
14、《公司关于会计政策变更的议案》；
15、《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》；
16、《公司 2015 年度第一季度报告全文及正文的议案》；
（四）2015 年 5 月 26 日，公司召开了第三届监事会第三次会议，
审议通过了如下议案：《关于与关联方共同投资设立安徽辉隆电子商
务有限公司的议案》；
（五）2015 年 7 月 10 日，公司召开了第三届监事会第四次（临
时）会议，审议通过了如下议案: 《关于对电商公司追加投资的议案》；
（六）2015 年 8 月 26 日，公司召开了第三届监事会第五次会议，
审议通过了如下议案:
1、《公司 2015 年半年度报告及其摘要》；
2、《公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；
（七）2015 年 10 月 27 日，公司召开了第三届监事会第六次会
议，审议通过了如下议案:《公司 2015 年第三季度报告全文和正文
的议案》。
二、在 2015 年度，本着对全体股东负责的精神，监事会全体成
员认真履行监督职能，列席了公司总经理办公会议，公司董事会及股
东大会，经核查，对公司的规范运作、财务、募集资金使用、关联交
易等相关情况发表意见如下：
（一）公司依法运作情况
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经核查，监事会认为：公司董事会及经营班子能够严格按照国家
相关法律法规规范运作，建立了较为完善的内控制度。没有发现公司
董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、
《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：公司 2014 年度财务报告已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，
公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2014 年的
财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有
限公司会计制度》的有关规定。
（三）检查募集资金使用情况
经审核，监事会认为：公司按照《募集资金管理办法》的要求管
理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发
生。公司董事会出具了《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的
专项报告》，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司截止到 2014 年 12 月 31 日
募集资金实际使用和存放情况。
（四）关于收购、出售资产情况
经核查，监事会认为：公司收购或出售资产交易价格合理，没有
发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）关于关联交易情况
经核查，监事会认为：公司发生关联交易的决策程序符合有关法
律、法规及公司章程要求，公司关联交易均以市场价格为基础，交易
公平合理，没有发现损害公司利益的行为。
（六）内部控制自我评价情况
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经核查，监事会认为：董事会出具的《公司 2014 年度内部控制
自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立
了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，
符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产
经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
（七）公司建立和实施内幕知情人管理制度的核查情况
经核查，监事会认为：公司已经建立了《内幕信息知情人报备制
度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《媒体来访和投资者调研接待
工作管理办法》等关于管理内幕信息的制度，并有效执行，切实防范
内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规
行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。未发现相关人员利用内
幕信息从事内幕交易。
三、监事会 2016 年度工作计划
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事
规则》等相关法律法规的规定，忠实地履行自己的职责，不断强化监
督管理职能，加大审计监督力度，加强风险防范意识，加强对公司重
大事项的监督，促使公司规范运作，完善公司法人治理结构，切实维
护全体股东的合法权益，确保公司持续、健康、有效发展。
请审议。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
二〇一六年四月二十日
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