深圳丹邦科技股份有限公司
2015 年度独立董事履行职责情况报告
2015年度，龚艳女士、赖延清先生、潘玲曼女士、陈文彬先生作为深圳丹邦
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证
券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》和《独
立董事制度》等规定，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，
积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立
客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据深证局公司字[2012]27
号《关于进一步提高独立董事履职情况透明度的通知》的有关要求，现就独立董
事履职情况报告如下：
一、独立董事出席会议情况
2015年度，龚艳、赖延清、潘玲曼、陈文彬四位独立董事均依据公司董事会
及专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，分别参加了公司董事会会议与所
任职的董事会提名委员会会议、审计委员会及薪酬与考核委员会会议，并出席了
公司的年度股东大会。具体情况如下表：
应出席 实际出席
应出席 实际出席 委托出席 出席
独立董事 董事会专 董事会专
董事会次 董事会次 董事会次 股东大会
姓名 门委员会 门委员会
数 数 数 次数
次数 次数
龚 艳 8 8 0 9 9 3
赖延清 8 8 0 9 9 3
潘玲曼 4 4 0 3 3 1
陈文彬 4 4 0 3 3 1
二、独立董事发表独立意见情况
（一）2015年度，公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，就
聘任内部审计部门负责人、利润分配、公司治理等相关事项客观地发表独立意见，
提高了公司管理层决策的科学性和合理性，也切实维护了中小股东的利益。
（二）2015年度，公司独立董事对董事会各项议案及其他事项未提出异议。
（三）2015年度，公司独立董事对董事会以下相关审议事项发表了独立意见：
会议名称 意见类
时间 发表意见事项
型
1、 关于公司2014年度关联交易的独立意见；
2、 关于公司与关联方资金往来、公司累计和当
期对外担保情况的专项说明及独立意见 ；
3、 关于公司《2014年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的独立意见；
4、 关于公司《2014 年度内部控制自我评价报
第二届董事会第
2015.4.21 告》的独立意见； 同意
三十四次会议
5、 关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立
意见；
6、 关于公司2014年度利润分配预案的独立意
见；
7、 关于公司高管2014年度薪酬的独立意见；
8、 关于公司会计政策变更的独立意见 ；
第二届董事会第
2015.5.6 关于聘任公司财务负责人的独立意见 同意
三十六次会议
1、《关于董事会换届选举的议案》；
第二届董事会第 2、《关于制订<未来三年（2015-2017 年）股东
2015.5.13 同意
三十七次会议 回报规划>的议案》；
3、《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》；
1、关于聘任高级管理人员的独立意见；
第三届董事会第
2015.6.5 2、关于调整非公开发行股票募集资金投资项目 同意
一次会议
实施进度的独立意见；
1、 关于公司对外担保和关联方资金占用情况的
第三届董事会第 相关说明及独立意见
2015.8.20 同意
二次会议 2、 关于公司《2015年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的独立意见
第三届董事会第 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
2015.10.30 同意
四次会议 实施进度的独立意见
三、 独立董事提出异议事项的内容及异议理由
2015年度，独立董事未对公司董事会、股东大会审议的议案及其他事项提出
过异议。
四、独立董事向公司提出规范发展的建议及采纳情况
2015年度，独立董事多次在公司现场办公、实地查看，听取公司有关工作人
员对公司的生产经营、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理及公司日常经营情况的介绍和汇报，调阅有关资料。
通过在公司现场办公、实地查看，独立董事认为，公司按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规的规定，建立了符合公司实际经营状况的法人治理结构，
公司的内部控制制度健全。两位独立董事对公司需要改进的地方口头提出了宝贵
的建议，具体建议如下：
(一)公司在业务规模迅速扩展的同时，需高度重视市场集中的风险，建议公
司加强风险控制，加大其他地区市场开拓，切实保障股东及投资者的合法权益。
(二)随着公司规模的不断扩大，需要的人才越来越多，公司应该做好管理型
人才的培养和储备工作。
(三)公司高管人员应该要不断加强政策法规等知识的更新学习，形成人人自
觉学懂法宣传法并守法经营的高级管理人员。
公司认真听取独立董事提出的宝贵建议，并表示由衷的感谢。公司已对上述
建议予以采纳。
五、独立董事2015年度现场办公及调研情况
2015年度，公司的独立董事通过参加董事会、股东大会、专业委员会会议、
会计师年报审计沟通会的机会，以及公司召开的其他会议等不少于10个工作日的
时间多次对公司进行了现场调查，认真听取管理层对公司当前经营管理工作状况
的汇报与总结，并通过对公司的实地考察与交流，增加对公司经营管理状况的了
解。积极关注外部环境和市场变化对公司的影响。同时，公司的独立董事也根据
了解到的相关情况，充分运用各自身专长积极进言献策，为公司决策提供有价值
的参考意见。
六、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2016年4月20日
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