证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-005
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
通知于2016年4月8日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2016年4月20日
上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，
实际参加董事5人（其中独立董事陈文彬以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘
萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于 2015 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了2015年度述职报告，并将在公
司2015年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015
年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015
年年度报告》中的相关章节内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2015年度财务决算报告的议案》
2015年度，公司实现营业收入419,038,000.40元，净利润66,869,539.33元，
归属于母公司所有者的净利润66,869,539.33元，截止2015年12月31日，公司总
资产2,386,696,863.38元，归属于母公司所有者权益1,651,439,930.10元，每股
净资产9.04元，基本每股收益0.37元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》
《2015年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015
年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于 2015 年度利润分配方案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的公司2015年度审计报
告，公司2015年度母公司实现净利润36,055,049.57元，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金3,605,504.96元，加上年初未分
配利润 308,299,300.69元，减去已分配的2014年度现金分红9,132,000.00元，
截至2015年12月31日，母公司未分配利润金额为331,616,845.30元。
2015年度公司利润分配方案为：以公司截止2015年12月31日股本总额18,264
万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.37元（含税），共
计派发 6,757,680.00 元，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，
转增后公司总股本将增加至 365,280,000 股。 公司实施上述分配方案后，剩余
未分配利润 354,426,496.86元转入下一年。
公司董事会认为：2015 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合
中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润
分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，上述利润分
配方案具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳丹邦科技股份有限公
司 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》， 具 体 内 容 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
招商证券股份有限公司出具了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项
报告的核查意见》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
《 关 于 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）《关于续聘 2016 年度财务审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，在
担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽职地发
表独立审计意见，董事会同意续聘其为公司2016年度财务审计机构。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。刘萍、任琥为关联董事，
回避表决。
（十）《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见》。 《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》同日刊登于《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
同意于2015年5月13日召开公司2015年年度股东大会。
《关于召开2015年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）《关于注销全资子公司丹邦科技(香港)有限公司的议案》
《关于注销全资子公司丹邦科技(香港)有限公司的公告》全文刊登于《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币 20000 万元综
合授信额度的议案》
公司在中信银行的流动资金贷款额度合同到期，现同意公司向中信银行股份
有限公司深圳分行申请人民币20000万元综合授信额度，期限一年。公司法定代
表人刘萍个人无偿为此项贷款承担连带责任保证，公司控股股东深圳丹邦投资集
团有限公司为此贷款承担连带责任担保。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 20 日
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