广东广州日报传媒股份有限公司 第 8 届监事会第 13 次会议决议公告
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-028
广东广州日报传媒股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于 2016
年 4 月 20 日(星期三)上午 10:30 在公司五楼会议室召开。会议通知于 2015 年 4 月 8 日以电子邮
件的形式发出，会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。会议由刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：
一、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及其摘要的
议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。基于公司尚未收到司法部门对香榭丽原股东涉嫌合同诈骗案的最终结果、香榭丽应收
账款存在不确定性，报告内容真实、客观反映了公司截止2015年12月31日的财务状况。在提出本
意见前，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交2015年年度股东大会审
议。
《2015年年度报告摘要》刊登于2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告全文》具体内容详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董
事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》的议案。
公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015 年度财务报告出具了带强调
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事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事
项的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－
非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公
司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核。
监事会认为：公司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的说明符
合中国证监会、深交所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2015 年 12 月 31 日的财务状况。
建议董事会和管理层采取切实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解强调事项段提及的不
利因素，切实维护公司及全体股东利益。
五、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度修正计提资产减值准备
的议案》。
监事会认为：本次修正计提资产减值准备的决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。由于香榭丽应收账款的不确定性，本次修正计提资产减值准备能够更客观地反映报告期末的
资产状况。建议公司切实采取有效措施，妥善处置香榭丽问题带来的持续风险，对公司投资事项
进行认真总结和剖析，加强投资风险管理和内控机制建设，提高资产管理和经营管理水平。
六、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情
况的议案》。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管
理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
该议案需提交2015年年度股东大会审议。
《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告
的议案》。
监事会认为：公司《2015 年度内部控制自我评价报告》反映了公司内部控制体系建设和运
作的实际情况。公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等事项的内部控制能够符
合相关法规的要求。但报告也指出，公司在内部控制方面存在相关缺陷，反映出公司内控体系有
较大提升空间，内部控制的有效性有待提高。应认真总结和剖析，采取切实措施，强化内控体系
和监管体系建设，合理管控运营风险，推动公司健康、稳定、可持续发展。
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《2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司编制的《2015 年度利润分配预案》符合《公司章程》相关规定，同意该
议案提交 2015 年年度股东大会审议批准后实施。
九、1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于公司 2016 年度日常关联交易计划的议案》。
监事会认为：《关于公司2016年度日常关联交易计划》符合深圳证券交易所的《股票上市规
则》以及《公司章程》的有关规定,未发现损害公司和广大股东利益的情况。公司监事会主席刘
芳、监事屈宛君因在公司控股股东方任职，在本议案表决时进行了回避，该议案需提交2015年年
度股东大会审议。
《2016年度日常关联交易计划》具体内容详见2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
监事会认为：中天运会计师事务所有限公司具有证券相关业务执业资格，较好地完成了公司
2015年度的审计工作，同意该议案提交 2015年年度股东大会审议。
考虑到上海香榭丽广告传媒有限公司问题后期处置需要相应的会计师事务所配合和履责，同
意董事会《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，可续聘中天运会计师事务所完成相关工作。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
十一、备查文件
《广东广州日报传媒股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十日
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