广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
公司独立董事陈珠明先生2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称
“公司”)第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司董事行为指引》等有关法律、法规及《公司章程》
和《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在2015
年的工作中， 本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公
司本年度召开的相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，
积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的
相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护
了公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。现将
本人2015年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，本人出席了公司召开的9次董事会，参加了公
司召开的2次股东大会，对董事会审议的各项议案及相关事项
均表示赞成，无提出异议的情形。公司股东大会、董事会的
召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，无违规
召开情形，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，会议决议合法有效。2015年本人出席董事会情况如下：
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报告期内董事会会议召开次数 9
姓名
以通讯表 是否连续
应出席 现场出 委托出
决方式参 缺席次数 两次未亲自
次数 席次数 席次数
加次数 出席会议
陈珠明 9 7 2 0 0 否
二、发表独立意见情况
2015年度，根据《公司章程》、《独立董事工作规则》
及其相关法律、法规等规范性文件的要求，本人恪尽职守、
勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事就
公司相关事项进行核查并发表独立意见如下:
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
1.关于2014年度利润分配预案的独立意见
2.关于2014年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
3.关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
2015 年 第8届董事会
4.关于2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况的
4月7日 第16次会议
独立意见
5.关于2015年度日常关联交易计划的独立意见
6.关于公司续聘会计师事务所的独立意见
1.关于聘任公司常务副总经理的独立意见
2015 年 第 8 届董事会
2.关于补选公司董事的独立意见
7月3日 第 20 次会议
3.关于利用公司自有闲置资金购买理财产品的独立意见
1.关于公司与关联方资金往来事项的独立意见
2.关于对外担保事项的独立意见
3.关于公司2015年半年度募集资金使用情况专项报告的
独立意见
2015 年 第 8 届董事会
4.关于广州大洋传媒有限公司拟与广州传媒控股有限公
8 月 27 日 第 21 次会议
司签订《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协
议》的独立意见
5.关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立
意见
2015 年 第 8 届董事会
关于高级管理人员薪酬与考核管理制度的独立意见
10 月 29 日 第 22 次会议
三、任职董事会各委员会工作情况
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为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员
会及提名委员会。本人分别担任薪酬与考核委员会主任委员、
战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。在2015
年主要履行以下职责：
1.薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核委
员主任委员，召集并主持了2次薪酬与考核委员会，就公司高
管年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，
对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实履行薪酬与考核委
员会委员职责。
2.战略委员会工作情况。2014年度，公司共召开了1次战
略委员会，本人亲自出席1次，共审议2个议题，就公司及公
司的下属子公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提
出建议，切实履行战略委员会委员职责。
3.审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员，在
任职期间，按时出席公司召开的6次审计委员会，共审议通过
23个议题。本人严格按照《审计委员会议事规则》相关要求，
对公司审计报告、定期报告、募集资金专项审核报告等事项
进行审议。利用参会的机会认真听取内审部门的汇报，审查
公司内部审计工作，了解经营情况和重大事项进展情况，对
公司内部控制制度及执行情况进行核查与监督，为公司董事
会决策提供建议。
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4.提名委员会工作情况。本人作为提名委员会委员，在
任职期间，按时参加公司召开的1次提名委员会，主要对公司
提名的董事、高级管理人员的任职资格、工作资历、提名程
序是否合法合规进行审议。
四、到公司现场办会及检查情况
2015年度，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利
用参加股东大会、董事会、专业委员会及其他时间，到公司现
场深入了解生产经营情况。通过现场查阅资料并与公司高管座
谈交流，了解公司的生产经营和项目建设情况。本人通过电话
和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，主动了解公司经营和规范运作等情况，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并关注传媒、网络
有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1.勤勉独立，有效履职
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先
提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考
意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎
地行使各项表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
2.监督公司信息披露工作
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作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格
按照督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板上
市公司信息披露工作指引》等规范性文件的要求完善公司信
息披露事务管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3.年报编制与审议
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工
作制定》的规定，本人在公司年度审计过程中，认真听取了
公司年度财务状况和经营情况等方面的汇报，关注本次年报
审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的
有关问题，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公
司真实情况。
4.对公司的治理结构和经营管理的监督
凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项,本人
都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独立、
审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制
等制度的完善及执行情况，认真查阅有关资料，并与公司其他
独立董事、董事、经营管理层进行了研究讨论及应对措施，积
极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观决策和公司
的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利
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益。
六、自身学习情况
本人通过认真学习中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所发布的相关法律、法规和规章制度，尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有
了更深的理解和认识，不断提高自身的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对
公司和投资者合法权益的保护能力，为进一步促进公司稳健
发展发挥应有的作用。
七、其他事项
（一）本人无提议召开董事会的情况；
（二）本人无提议召开临时股东会的情况；
（三）本人无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的
情况；
（四）本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（五）本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
陈珠明 ycm2181@gdgzrb.com
2016年度，本人将不断加强学习，按照《公司章程》、《独
立董事工作制度》等有关法律法规的要求，继续恪尽职守、勤
勉尽职地履行独立董事职责，客观公正地保护广大投资者特别
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是中小股东的合法权益。通过利用自身专业知识与经验，为公
司董事会科学决策提出更多合理化建议，推进公司的治理结构
进一步完善和优化，以保证公司董事会的客观公正与独立运
作；为促进公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，使
公司经营更加稳健，运作更为规范。
最后，对公司管理层以及相关工作人员在本人履行职责
过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心的感谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：陈珠明
2016 年 4 月 20 日
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