证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2016-016
广东盛路通信科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于二〇一六年四月二十一日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇
一六年四月十日以电话或电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄
锦辉先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度监事会
工作报告>的议案》
本议案需提请股东大会审议。
《2015 年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度财务决
算报告>的议案》
本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见公司《<2015 年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度利润分
配方案的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2015 年度实现归属于母公司股东
的净利润 22,450,206.22 元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当
年净利润 10%提取法定公积金 2,245,020.62 元。
1、本次董事会决定按 2015 年度实现归属于母公司股东净利润的 5%提取任
意公积金 1,122,510.31 元。
提取公积金后截止 2015 年 12 月 31 日，公司本年度可供分配利润为
129,536,481.60 元。
2、拟以现有总股本 448,300,153 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币
0.4 元（含税）现金红利，共计人民币 17,932,006.12 元，2015 年度不送红股和
以资本公积金转增股本。
监事会认为上述利润分配方案符合相关规定，同意将本议案提交股东大会审
议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案需提请股东大会审议。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2015 年度内部控
制的自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需
要建立了完善的内部控制体系，且能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节
起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2015 年度内部控制的自我评价报告》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事
务所有限公司担任公司 2016 年度财务审计机构的议案》
本议案需提请股东大会审议。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2015 年年度
报告>及摘要的议案》
监事会认为，公司董事会编制和审核公司 2015 年年度报告及摘要的程序符
合法律、行政法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提请股东大会审议。
《2015 年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日
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