证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-016
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日以邮件和
电话等方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次
会议于2016年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事长向仍源先生
召集并主持,会议应出席监事3名，实际出席监事3名,会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。经与
会监事审议，形成以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度监事
会工作报告的议案》，并决定报公司股东大会审批；
（ 公 司 《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。）
2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度报
告及摘要的议案》；
监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，
收入、费用和利润的确认与计量真实、准确；公司 2015 年度财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
（公司《2015 年度报告》和《2015 年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。）
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度税后
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利润分配的议案》；
经立信会计师事务所有限公司审计验证，2015 年度，公司当年销售收入为
700,825,174.66 元，当年净利润为-102,319,522.06 元，截至 2015 年年末，母公司
可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 188,678,441.75 元 ， 合 并 报 表 的 可 供 分 配 利 润 为
41,500,226.21 元。
依据公司法、公司章程以及相关规定，结合公司 2016 年度发展规划及资金使
用安排，公司拟定的 2015 年度利润分配预案为：2015 年度不进行利润分配，也不
进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度内部
控制自我评价报告的议案》；
监事会认为，公司已按相关监管制度的要求并结合自身实际建立了健全的内控
体系，制订了完善、合理的内控制度，内部控制在公司运营的各个环节和方面均得
到严格执行。公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了
公司的内部控制状况。
（公司《2015 年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意
见详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘 2016
年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度的财务审计机构。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2016 年 4 月 22 日
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