证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2016-025
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015
年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件的规定以及公司《章程》
和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了社会公众股股
东的合法权益。现将2015年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了8次董事会。
（2）2015年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年公司共召开了8次董事会会议，本人亲自出席了全部8次会议。
2015年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自出席了全部2次会议，并就投
资者关心的部分议题给出了客观、中肯的意见。
二、发表独立意见情况
1、2015年4月15日，本人与其他独立董事一起对第三届董事会第八次会议审
议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《关
于选举关东捷担任独立董事的议案》发表了独立意见。
2、2015 年 4 月 28 日，本人与其他独立董事一起对公司 2014 年度税后利润
分配、内部控制自我评价报告、拟续聘 2015 年度审计机构、日常关联交易、对
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外担保、关联方占用资金情况以及董事、高级管理人员薪酬等情况进行了认真的
核查，并就有关情况发表了独立意见。
3、2015年8月7日，本人与其他独立董事一起对第三届董事会第十一次会议
审议的关于公司2015年度分别与关联方株式会社日阪制作所、Masood Textile
Mills Limited签署关联交易框架协议事宜发表了独立意见。
4、2015年8月24日，本人与其他独立董事一起对2015年1-6月期间的对外担
保及是否存在关联方非正常占用资金的情况进行了核查，并发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。报告期内，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运
作指引》等的相关规定和公司《信息披露管理制度》的有关要求，积极关注和监
督公司信息披露相关情况，确保公司2015年度的信息披露及时、公平、真实、准
确、完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，对所有需经公司董事会
和股东大会审议决策的重大事项，本人都根据议案内容和相关佐证材料进行认真
审核，审慎、客观地行使表决权；日常工作中，详细询问和听取公司工作人员对
内部控制制度的建设及执行、三会决议执行、主营业务发展和投资项目进度等关
乎公司稳健发展的重要情况的介绍，并审阅相关资料，及时了解公司动态。在此
基础上，本人对公司2015年度相关重大事项做出了独立、公正的判断，发表了独
立意见，促进了董事会决策的科学性。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人积极主动学习了与上市
公司独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并通过与监管机构和同行的沟
通，加深了对规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了一些合理建议，
维护了包括中小股东在内的广大投资者的合法权益。
四、其他需说明事项
1、报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；
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2、报告期内，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司控股股东、
董事会、监事会及管理人员之间的沟通，加深对公司生产经营各项情况的了解，
按照相关法律、法规、规章和规范性文件等对上市公司独立董事的规定和要求，
切实维护公司和广大股东的权益。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事：陈南梁
2016年4月22日
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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015
年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件的规定以及公司《章程》
和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了社会公众股股
东的合法权益。现将2015年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了8次董事会。
（2）2015年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年公司共召开了8次董事会会议，本人亲自出席了全部8次会议。
2015年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，本人亲自出席了全部2次会议，并就投
资者关心的部分议题给出了客观、中肯的意见。
二、发表独立意见情况
1、2015年4月15日，本人与其他独立董事一起对第三届董事会第八次会议审
议的《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《关
于选举关东捷担任独立董事的议案》发表了独立意见。
2、2015 年 4 月 28 日，本人与其他独立董事一起对公司 2014 年度税后利润
分配、内部控制自我评价报告、拟续聘 2015 年度审计机构、日常关联交易、对
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证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2016-025
外担保、关联方占用资金情况以及董事、高级管理人员薪酬等情况进行了认真的
核查，并就有关情况发表了独立意见。
3、2015年8月7日，本人与其他独立董事一起对第三届董事会第十一次会议
审议的关于公司2015年度分别与关联方株式会社日阪制作所、Masood Textile
Mills Limited签署关联交易框架协议事宜发表了独立意见。
4、2015年8月24日，本人与其他独立董事一起对2015年1-6月期间的对外担
保及是否存在关联方非正常占用资金的情况进行了核查，并发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。报告期内，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运
作指引》等的相关规定和公司《信息披露管理制度》的有关要求，积极关注和监
督公司信息披露相关情况，确保公司2015年度的信息披露及时、公平、真实、准
确、完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，对所有需经公司董事会
和股东大会审议决策的重大事项，本人都根据议案内容和相关佐证材料进行认真
审核，审慎、客观地行使表决权；日常工作中，详细询问和听取公司工作人员对
内部控制制度的建设及执行、三会决议执行、主营业务发展和投资项目进度等关
乎公司稳健发展的重要情况的介绍，并审阅相关资料，及时了解公司动态。在此
基础上，本人对公司2015年度相关重大事项做出了独立、公正的判断，发表了独
立意见，促进了董事会决策的科学性。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人积极主动学习了与上市
公司独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并通过与监管机构和同行的沟
通，加深了对规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了一些合理建议，
维护了包括中小股东在内的广大投资者的合法权益。
四、其他需说明事项
1、报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；
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2、报告期内，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司控股股东、
董事会、监事会及管理人员之间的沟通，加深对公司生产经营各项情况的了解，
按照相关法律、法规、规章和规范性文件等对上市公司独立董事的规定和要求，
切实维护公司和广大股东的权益。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事：徐志翰
2016年4月22日
6/9
证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2016-025
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
作为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2015
年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、规范性文件的规定以及公司《章程》
和《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，较好地维护了社会公众股股
东的合法权益。现将2015年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了8次董事会。
（2）2015年度公司召开了2次股东大会。
2、本人出席董事会会议情况
2015年公司共召开了8次董事会会议，其中本人当选独立董事后召开了4次，
本人亲自出席了全部4次会议。
2015年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。
3、本人出席股东大会情况
报告期内，公司召开股东大会共2次，其中本人当选独立董事后召开了1次，
本人亲自出席了该次会议，并就投资者关心的部分议题给出了客观、中肯的意见。
二、发表独立意见情况
1、2015年8月7日，本人与其他独立董事一起对第三届董事会第十一次会议
审议的关于公司2015年度分别与关联方株式会社日阪制作所、Masood Textile
Mills Limited签署关联交易框架协议事宜发表了独立意见。
7/9
证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2016-025
2、2015年8月24日，本人与其他独立董事一起对2015年1-6月期间的对外担
保及是否存在关联方非正常占用资金的情况进行了核查，并发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和
核查。报告期内，本人按照《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运
作指引》等的相关规定和公司《信息披露管理制度》的有关要求，积极关注和监
督公司信息披露相关情况，确保公司2015年度的信息披露及时、公平、真实、准
确、完整。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。报告期内，对所有需经公司董事会
和股东大会审议决策的重大事项，本人都根据议案内容和相关佐证材料进行认真
审核，审慎、客观地行使表决权；日常工作中，详细询问和听取公司工作人员对
内部控制制度的建设及执行、三会决议执行、主营业务发展和投资项目进度等关
乎公司稳健发展的重要情况的介绍，并审阅相关资料，及时了解公司动态。在此
基础上，本人对公司2015年度相关重大事项做出了独立、公正的判断，发表了独
立意见，促进了董事会决策的科学性。
3、加强自身学习，提高履职能力。报告期内，本人积极主动学习了与上市
公司独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，并通过与监管机构和同行的沟
通，加深了对规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供了一些合理建议，
维护了包括中小股东在内的广大投资者的合法权益。
四、其他需说明事项
1、报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，本人未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、报告期内，本人未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司控股股东、
董事会、监事会及管理人员之间的沟通，加深对公司生产经营各项情况的了解，
8/9
证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2016-025
按照相关法律、法规、规章和规范性文件等对上市公司独立董事的规定和要求，
切实维护公司和广大股东的权益。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事：关东捷
2016年4月22日
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