证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-037
广东省广告集团股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、
上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开
（2）现场会议召开地点：广州市东风东路 745 号之二金广大厦二楼会议室
（3）现场会议召开时间：2016 年 4 月 21 日下午 14:30
（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2016 年 4 月 21 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 20 日下午 15:00—2016 年 4
月 21 日下午 15:00 中的任意时间。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生
（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 48 人，代表有表决权的股份 305,909,048
股，占公司股本总额的 33.8126%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 9 人，代表有表决权的股份数
量为 224,395,508 股，占公司股本总额的 24.8028%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东
代表人共计 39 人,代表有表决权的股份数量为 81,513,540 股，占公司股本总额
的 9.0098%。
（3）通过委托独立董事投票出席本次股东大会的股东共 0 人，代表股份数
0 股，占参会代表股份总数的 0%。
（4）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 43 人，代表
股份 86,946,983 股；占公司股本总额的 9.6104%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务
所律师对会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议
表决结果如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
4、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
5、审议通过了《2015 年度利润分配方案》
表决结果：同意 260,087,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的
85.0210%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
45,007,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.7128%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,124,943 股；反对 814,118 股；弃权
45,007,922 股。
6、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
8、审议通过了《关于 2016 年公司董事及监事薪酬的议案》
表决结果：同意 302,525,343 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.8939%；反对 3,383,705 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1061%；弃
权 0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 83,563,278 股；反对 3,383,705 股；弃
权 0 股。
9、逐项审议通过了《关于 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发生
的关联交易的议案》
议项一：《2015 年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联
股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 284,152,396 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7143%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2857%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项二：《2015 年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关
联股东陈钿隆、何滨回避表决）
表决结果：同意 274,344,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7041%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2959%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项三：《2015 年与合肥电视广告有限公司发生的关联交易》（关联股东夏
跃回避表决）
表决结果：同意 295,287,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7251%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2749%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项四：《2015 年与南京广电广告传媒有限公司发生的关联交易》（关联股
东夏跃回避表决）
表决结果：同意 295,287,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7251%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2749%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项五：《2015 年与武汉电视广告传媒有限公司发生的关联交易》（关联股
东夏跃回避表决）
表决结果：同意 295,287,532 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7251%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2749%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项六：《2015 年与肇庆市广新汇富房地产发展有限公司发生的关联交易》
（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意 147,585,485 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4514%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5486%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项七：《2015 年与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易》（关联股东
广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意 147,585,485 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4514%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5486%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项八：《2015 年与广东广新贸易发展有限公司发生的关联交易》（关联股
东广东省广新控股集团有限公司回避表决）
表决结果：同意 147,585,485 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4514%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5486%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项九：《2016 年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关
联股东陈钿隆回避表决）
表决结果：同意 284,152,396 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7143%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2857%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
议项十：《2016 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交
易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）
表决结果：同意 274,344,999 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7041%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2959%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
10、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 260,087,008 股，占出席会议有效表决权股份总数的
85.0210%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
45,007,922 股，占出席会议有效表决权股份总数的 14.7128%。
其中，中小投资者表决情况：同意 41,124,943 股；反对 814,118 股；弃权
45,007,922 股。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
12、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
13、以特别决议审议通过了《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及其
摘要》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
14、审议通过了《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜
的议案》
表决结果：同意 305,094,930 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7339%；反对 814,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2661%；弃权
0 股。
其中，中小投资者表决情况：同意 86,132,865 股；反对 814,118 股；弃权
0 股。
三、律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的
决议合法合规、真实有效。
四、备查文件
1、广东省广告集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2015 年年度股东
大会法律意见书。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日
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