证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2016-015
广联达软件股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2016 年 4 月 21 日上午 9:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13
号楼广联达信息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2016 年 4 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间
的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
本次会议的股东（或股东代表）共 16 人，代表公司有表决权股份 638,797,755 股，
占公司股本总额的 56.6115%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）10 人，代表
公司有表决权股份 635,060,555 股，占公司股本总额的 56.2803%；通过网络投票的股东
（或股东代表）6 人，代表有表决权股份 3,737,200 股，占公司股本总额的 0.3312%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（或股东代表）共计 9 人，代表有表决权股
份 87,151,722 股，占公司股本总额的 7.7236%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审
议了以下议案，审议情况如下：
1、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 638,789,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 8,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
廖良汉先生作为公司独立董事代表，就 2015 年度工作情况向股东大会作了述职报
告。
2、审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 638,789,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股
数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
3、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 638,788,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9985%；反对股数 8,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0.0013%；弃权股数
1,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0002%。
4、审议通过《关于<2015 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果为：同意股数 638,788,355 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9985%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股
数 4,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0007%。
5、审议通过《关于<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果为：同意股数 638,789,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股
数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
6、审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
表决结果为：同意股数 638,792,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9992%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数 87,146,522 股，占出席本次会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 99.9940%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0060%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意股数 638,789,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股
数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
8、审议通过《关于变更公司名称、注册地址和经营范围以及提请股东大会授权董
事会办理本次变更相关事宜的议案》；
表决结果为：同意股数 638,789,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股
数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
9、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果为：同意股数 638,789,555 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9987%；反对股数 5,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股
数 3,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0005%。
本议案为特别决议，获与会股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师叶军莉、赵吉奎列席本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以
及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会
决议是合法有效的。
五、备查文件
1、广联达软件股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司 2015 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告
广联达软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十一日
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