证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-56
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2016 年 4 月 20 日召开，公司已于 2016 年 4 月 14 日以邮件方式向
所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应
到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友
先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会推举陈友先生（连任）为公司第四届董事会董事长。
陈友先生简历详见附件。
二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届董事会专门委员会委员成员如下：
审计委员会：梁金华先生、盛宝军先生、李谦益先生，召集人为梁金华先生；
提名委员会：盛宝军先生、郑飞先生、陈友先生，召集人为盛宝军先生；
薪酬与考核委员会：郑飞先生、梁金华先生、陈鲁康先生，召集人为郑飞先
生；
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司高级管理人员至2016年4月任期将满，董事会继续聘任陈友先生
（连任）为公司总经理，聘任陈鲁康先生（连任）、李谦益先生（连任）、汪东
升先生（连任）、林容女士（连任）、管四新先生（连任）、代峰先生（连任）、
罗赞先生（连任）、陈秀琴女士（连任）为公司副总经理，推荐钱文胜先生（新
任）为公司财务总监，推荐陈秀琴女士（兼任）为公司董事会秘书。。
邹立文先生年届退休，应本人要求不再担任公司财务总监，公司聘任邹立文
先生为高级顾问。
截止本公告日，邹立文先生持有公司股票 698,702 股。除其本人外，其配
偶或其他关联人未持有公司股票。
邹立文先生不再担任公司高级管理人员后，将按照中国证监会（证监公司字
[2007]56 号）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理业务指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，离任后六个月
内不转让所持股份。
邹立文先生在天源迪科勤恳工作十余年，见证了天源迪科从中小企业成长为
行业内领军企业，再到IPO上市及公司转型的奋斗历程，完善和夯实了财务管理
体系，为公司多渠道融资出谋划策，公司董事会感谢邹立文先生多年来的辛勤工
作和贡献。
相关人员简历详见附件。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》详见 2016 年 4 月 21 日的证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为公司已符合《深圳天源迪科信息技术股份有限公司限制性股票
激励计划（草案）》规定的各项授予条件，受公司股东大会委托，董事会确定以
2016 年 4 月 21 日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向 459 名激励对象
授予 12,630,000 股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本次限制性股票激
励计划激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见。
《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见 2016
年 4 月 21 日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
附件：
陈友，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964 年 1 月，工学硕士、MBA，
现任本公司董事长、总经理，任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
1986 年毕业于武汉大学计算机系，1989 年取得中国科技大学计算机系硕士
学位，2000 年取得 MBA 学位。
1993 年 1 月-1997 年 12 月担任天源迪科有限公司副总经理；1998 年 1 月
-2001 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、总经理；2001 年 4 月-2007 年 3 月
担任天源迪科有限公司董事长、总经理；2007 年 4 月至今，担任天源迪科股份
公司董事长、总经理。
2012 年 6 月至今担任深圳市同洲电子股份有限公司董事。
陈友先生目前直接持有公司股份 44,137,000 股，占公司总股本的 13.64%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过
5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
陈鲁康，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1959 年 8 月，本科学历。现
任本公司董事、副总经理，任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
1993 年 2 月-1994 年 4 月担任天源迪科有限公司工程师；1994 年 5 月-1995
年 5 月担任天源迪科有限公司上海办事处副经理；1995 年 6 月-1995 年 11 月担
任天源迪科有限公司上海办事处经理；1995 年 12 月-1997 年 12 月担任天源迪
科有限公司总经理；1998 年 1 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司董事、副
总经理兼上海分公司总经理； 2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事、副
总经理。
陈鲁康先生目前直接持有公司股份 18,034,000 股，占公司总股本的 5.57%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过
5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
李谦益，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1962 年 12 月，本科学历。
现任本公司董事、副总经理，任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
1983 年毕业于中南大学自动化系计算机科学专业。
1993 年 1 月-1994 年 12 月担任天源迪科有限公司工程师；1995 年 1 月-1996
年 4 月担任天源迪科有限公司支持服务部副经理；1996 年 5 月-1997 年 12 月担
任天源迪科有限公司支持服务部经理；1998 年 1 月-2007 年 3 月担任天源迪科
有限公司董事，副总经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司董事、副总
经理。
2012 年至今担任深圳金华威数码科技有限公司董事长。
李谦益先生目前直接持有公司股份 12,369,163 股，占公司总股本的 3.82%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过
5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
汪东升，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1973 年 11 月，工学硕士。
现任本公司董事、常务副总经理，任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
1998 年取得中国科学技术大学核技术及应用专业工学硕士学位。
1998 年 8 月-2000 年 5 月担任天源迪科有限公司工程师；2000 年 6 月-2001
年 7 月担任天源迪科有限公司软件二部副经理；2001 年 8 月-2002 年 3 月担任
天源迪科有限公司电信软件部经理；2002 年 4 月-2003 年 8 月担任天源迪科有
限公司电信行业技术总监；2003 年 9 月-2005 年 1 月担任天源迪科有限公司技
术总监、软件设计部经理；2005 年 2 月-2007 年 3 月担任天源迪科有限公司副
总经理；2007 年 4 月至今担任天源迪科股份公司副总经理。2010 年 4 月至今担
任天源迪科股份公司董事。
汪东升先生目前直接持有公司股份 2,150,338 股，占公司总股本的 0.66%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过
5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。
梁金华，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1971 年 2 月，中国注册会计
师、注册资产评估师。现任本公司独立董事，任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
1992 年 7 月毕业于北京工商大学会计系。
1992 年-1996 年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长，1996 年-2000 年于
深圳长城会计师事务所任项目经理，2000 年-2004 年于深圳市港泰源集团有限
公司任常务副总裁，现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。从
1998 年至今，已有十多年 CPA 工作经验。
现任本公司独立董事及深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、深圳市
天泽海润投资发展有限公司董事、深圳市金硕投资顾问有限公司执行董事。
梁金华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也
不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资
格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上
市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
盛宝军，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1964 年 7 月，复旦大学 MBA，
武汉大学、美国芝加哥肯特法学院法学硕士。现任本公司独立董事，任期为 2013
年 4 月-2016 年 4 月。
2004 年 6 月至今任北京市中伦（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任本
公司独立董事及深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、河南蓝信科技股份
有限公司独立董事。
曾先后为多家公司办理相关业务，主要包括公司改制、并购、重组、上市，
银行及金融, 房地产开发经营等,及相关的仲裁与诉讼等方面。
盛宝军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持
有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也
不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资
格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上
市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
郑飞，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1975 年 11 月，武汉大学工学
硕士。现任本公司独立董事，任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
1997 年 9 月-1999 年 4 月担任深圳市黎明网络技术有限公司软件工程师；
1999 年 5 月-2002 年 5 月先后担任深圳市远望城多媒体电脑有限公司软件部经
理、开发部经理、市场总监；2002 年 6 月-2003 年 4 月担任深圳市吉大远望软
件有限公司软件部经理；2003 年 5 月至今先后担任深圳市软件行业协会综合部
主任、副秘书长，现任秘书长。
郑飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有
公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其本人未持有本公司股份，也不
存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格
及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现
象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业
板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，其任职资格符合担任上市
公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
林容，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1972 年 6 月，本科学历。现任
公司副总经理，任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
2005 年至 2008 年就职于北京朗新信息系统有限公司；2008 年 10 月加入
天源迪科，曾任联通事业部总经理，全面负责公司面向中国联通的业务；2011
年 1 月至今担任公司副总经理。
林容女士目前直接持有公司股份 314,500 股，占公司总股本的 0.10%。与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5%
以上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
管四新，男，汉族，生于 1973 年 1 月，本科学历。现任本公司副总经理、
联通事业部总经理。
2006 年至 2009 年任中国惠普技术有限公司咨询集成事业部咨询经理；2009
年加入天源迪科，任联通事业部总经理，全面负责公司在中国联通总部及各省 IT
领域的项目策划、开发和实施。
管四新先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，与公司其他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
代峰，男，汉族，生于 1974 年 12 月，本科学历。现任本公司副总经理、
公共事业部总经理。
1996 年毕业于武汉大学计算机软件专业。
2007 年加入天源迪科，任业务发展部高级经理兼软件一部经理，2010 年至
今任天源迪科公共事业部总经理。
代峰先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与公司其他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗赞，男，汉族，生于 1974 年 8 月，计算机专业学士、香港理工大学 MBA。
现任本公司副总经理、电信事业部研发中心总经理。
2007 年 4 月加入天源迪科，先后担任高级技术咨询专家、大数据(BI)产品
总监、电信事业部研发中心总经理。
罗赞先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与公司其他持股超过 5%以上的股东之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈秀琴，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1970 年 10 月，暨南大学毕
业，中级会计师，英国威尔士大学 MBA。现任本公司副总经理、董事会秘书，
任期为 2013 年 4 月-2016 年 4 月。
1997 年 5 月加入天源迪科，先后任公司总帐会计、税务会计、成本会计、
往来款会计、财务经理、审计总监。2011 年 12 月起任公司董事会秘书，2014
年 8 月起任公司副总经理，同时担任公司董事会秘书。
陈秀琴女士目前持有公司股份 548,624 股，占公司总股本的 0.17%。与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过 5%以
上的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
钱文胜，中国国籍，无境外居留权，男，生于 1968 年 3 月，工商管理硕士。
现任本公司财务部经理。
1991 年毕业于铜陵财经专科学校计划统计专业，2008 年 12 月取得于江苏
大学工商管理硕士学位，1997 年 5 月取得会计师职称。
1991 年 7 月-1994 年 5 月任安徽省枞阳县百货公司会计；1994 年 6 月-1997
年 5 月任成霖洁具(深圳)有限公司成本会计、财务主管；1997 年 6 月-2004 年 4
月任启祥集团有限公司会计主管、经理；2004 年 5 月-2008 年 3 月任商船三井
物流有限公司深圳分公司财务经理；2008 年 4 月加入天源迪科，任财务主管，
2010 年 10 月起担任公司财务部副经理，2011 年 3 月至今担任深圳天源迪科信
息技术股份有限公司财务部经理。
钱文胜先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，没有相关法律法规所指不适合担任财务总监的情形，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定的情形，其提名、聘任程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的
规定。
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