证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-57
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2016 年 4 月 20 日召开，公司已于 2016 年 4 月 11 日以邮件方式向所
有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事
3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议
由周发军先生主持，与监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第四届监事会推举张媛女士担任监事会主席的职务，任期与第四届监事
会一致。
张媛女士简历请见附件。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办
法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、
《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下
简称《股权激励备忘录》）以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授
予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
公司本次授予激励对象名单与股东大会批准的激励计划草案中规定的激励
对象相符。上述激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《管
理办法》、《股权激励备忘录》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司
限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。
监事会同意本次激励计划的授予日为 2016 年 4 月 21 日，并同意向符合条
件的 459 名激励对象授予 12,630,000 股限制性股票。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 21 日
附件：
张媛，中国国籍，无境外居留权，女，生于 1979 年 6 月，软件工程学士。
现任本公司总裁助理兼行政总监。
2001 年 7 月加入天源迪科，历任销售经理、成都办经理、行政部经理、行
政总监，现担任天源迪科总裁助理兼行政总监。
张媛女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，截至目前持有
公司股票 207,458 股，没有受到过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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