证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-039
软控股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议决定
于2016年5月13日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室召开2015
年度股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召
开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015 年度股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日下午 14:00；
2、网络投票时间：2016 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 13 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 13 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2016 年 5 月 12 日 15：00 至 2016 年 5 月 13 日 15：00 期间的任意时间。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2016 年 5 月 10 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2016 年 5 月 10 日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以
本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心会议室。
二、会议审议事项
1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、《公司 2015 年年度报告及摘要》
4、《公司 2015 年度利润分配的议案》
5、《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案》
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
取措施（二次修订稿）的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<关联交易制度>的议案》
10、《关于 2016 年度销售业务回购担保总额管理的议案》
11、《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向中国银行山东省分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向青岛银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向中信银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
25、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 4,000 万欧
元及或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27、《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元的融
资并为其提供连带责任担保的议案》
28、《关于同意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过 30,000 万元的
融资并为其提供连带责任保证担保的议案》
29、《关于公司董事会换届选举的议案》
29.1 选举第六届董事会非独立董事
29.1.1 选举袁仲雪先生为公司董事
29.1.2 选举张君峰先生为公司董事
29.1.3 选举宋波先生为公司董事
29.1.4 选举鲁丽娜女士为公司董事
29.2 选举第六届董事会独立董事
29.2.1 选举许春华女士为公司独立董事
29.2.2 选举荣健女士为公司独立董事
29.2.3 选举张艳霞女士为公司独立董事
30、《关于公司监事会换届选举的议案》
30.1 选举薛红丽女士为公司监事
30.2 选举孙志慧女士为公司监事
上述议案 7 至议案 8、议案 10 至议案 28 需经股东大会以特别决议的方式进
行审议。
上述议案 29、议案 30 采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别
进行累计投票。独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后
提交本次股东大会表决。
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容登载于
2016 年 4 月 22 日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
持股 5%（不含 5%）以下的股东。
公司独立董事将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。
三、参与现场会议的股东的登记办法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人
身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登
记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接
受电话登记；
（五）登记时间：自股权登记日的次日至 2016 年 5 月 12 日（上午 9：00
至 11：30，下午 14：00 至 16：30）；
（六）登记地点：软控股份有限公司 证券法务部
邮寄地址：青岛市郑州路 43 号软控股份有限公司 证券法务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042
传真：0532-84011517
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如
下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。
2、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
3、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对
表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格
362073 软控投票 买入 对应申报价格
5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）输入买入指令。
（2）输入证券代码 362073。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表
达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 29 中有多个需表决的子议案，29.00 元代表
对议案 29 下全部子议案进行表决，29.01 元代表议案 29 中子议案①，29.02 元代
表议案 29 中子议案②，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如非独立董事和独立董事分别
选举，需设置为两个议案，如议案 29 为选举非独立董事，则 29.01 元代表第一
位候选人，29.02 元代表第二位候选人，如议案 30 为选举独立董事，则 30.01 元
代表第一位候选人，30.02 元代表第二位候选人，依此类推。
输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
对应申报
议案序号 表决事项
价格（元）
总议案 100.00
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司 2015 年年度报告及摘要》 3.00
4 《公司 2015 年度利润分配的议案》 4.00
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
5 5.00
公司 2016 年度审计机构的议案》
6 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 6.00
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
7 7.00
的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》 8.00
9 《关于修改<关联交易制度>的议案》 9.00
10 《关于 2016 年度销售业务回购担保总额管理的议案》 10.00
《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额
11 11.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额
12 12.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额
13 13.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额
14 14.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额
15 15.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信
16 16.00
额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国银行山东省分行申请不超过 30,000 万元授信
17 17.00
额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额
18 18.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额
19 19.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信
20 20.00
额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信
21 21.00
额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中信银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信
22 22.00
额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额
23 23.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额
24 24.00
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万
25 元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议 25.00
案》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超
26 过 4,000 万欧元及或等值美元授信额度并为海外子公司使 26.00
用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或
27 27.00
等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
《关于同意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过
28 28.00
30,000 万元的融资并为其提供连带责任保证担保的议案》
29 《关于公司董事会换届选举的议案》 29.00
29.1 选举第六届董事会非独立董事 29.01
累积投票制：
1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；
2、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示；
3、投给 4 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。
可表决票数总数： 4×持股数=可用票数。
29.1.1 选举袁仲雪先生为公司董事 29.01
29.1.2 选举张君峰先生为公司董事 29.02
29.1.3 选举宋波先生为公司董事 29.03
29.1.4 选举鲁丽娜女士为公司董事 29.04
29.2 选举第六届董事会独立董事 30.00
累积投票制：
1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；
2、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示；
3、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。
可表决票数总数： 3×持股数=可用票数。
29.2.1 选举许春华女士为公司独立董事 30.01
29.2.2 选举荣健女士为公司独立董事 30.02
29.2.3 选举张艳霞女士为公司独立董事 30.03
30 《关于公司监事会换届选举的议案》 31.00
累积投票制：
1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人；
2、请在括号内填写具体数字， 勿用“√”表示；
3、投给 2 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。
可表决票数总数： 2×持股数=可用票数。
30.1 选举薛红丽女士为公司监事 31.01
30.2 选举孙志慧女士为公司监事 31.02
注:本次股东大会投票，对总议案 100.00 元进行投票视为对议案 1 议案 28
表达相同意见。对总议案的投票对议案 29、议案 30 无效。
（4）输入委托书
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于采用累积投票制的议案（议案 29 至议案 31），在“委托数量”项下填
报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与
应选人数之积）为限进行投票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 该股东持有的表决权总数
议案 29 至议案 31 采取累积投票方式表决，其中：对非独立董事表决时，有
表决权的每一股份拥有 4 票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股
份拥有 3 票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有 2 票选举票数。
选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表
决票总数，否则选票无效。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对
该项议案所投的选举票视为弃权。
（5）确认投票委托完成。
6、计票规则：
（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方
式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表
决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，
未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投
票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为
准。
7、注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为
准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn) ，点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》（2014 年 9 月修订）的规定，股东可以采用服务密码或
数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：
登陆网址：（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓
名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6－8 位的服务密码；如申
请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00 元 4 位数字的“激活校验码”
服务密码可在申报五分钟后成功激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂
失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深
圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83239016。
2 、 股 东 可 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。
（1）登录（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择
“软控股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证
券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为
2016 年 5 月 12 日 15：00 时至 2016 年 5 月 13 日 15：00 时的任意时间。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券法务部
联系人：孙志慧、王倩
联系电话：0532-84012387
六、备查文件
软控股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告。
七、附件
软控股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书。
特此公告。
软控股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有
限公司 2015 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本
人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2016 年 月 日
委托书有效日期：2016 年 月 日至 年 月 日
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度监事会工作报告》
3 《公司 2015 年年度报告及摘要》
4 《公司 2015 年度利润分配的议案》
《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5
2016 年度审计机构的议案》
6 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
7
响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
9 《关于修改<关联交易制度>的议案》
10 《关于 2016 年度销售业务回购担保总额管理的议案》
《关于向农业银行青岛分行申请不超过 80,000 万元授信额度并
11
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向交通银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并
12
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并
13
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并
14
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并
15
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度
16
并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国银行山东省分行申请不超过 30,000 万元授信额度
17
并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并
18
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并
19
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度
20
并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度
21
并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中信银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度
22
并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并
23
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并
24
为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授
25
信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过
26 4,000 万欧元及或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额
度提供连带责任担保的议案》
《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值
27
美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
《关于同意子公司向国家开发银行青岛市分行申请不超过
28
30,000 万元的融资并为其提供连带责任保证担保的议案》
29 《关于公司董事会换届选举的议案》
29.1 选举第六届董事会非独立董事
29.1.1 选举袁仲雪先生为公司董事
29.1.2 选举张君峰先生为公司董事
29.1.3 选举宋波先生为公司董事
29.1.4 选举鲁丽娜女士为公司董事
29.2 选举第六届董事会独立董事
29.2.1 选举许春华女士为公司独立董事
29.2.2 选举荣健女士为公司独立董事
29.2.3 选举张艳霞女士为公司独立董事
30 《关于公司监事会换届选举的议案》
30.1 选举薛红丽女士为公司监事
30.2 选举孙志慧女士为公司监事
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格
内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
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