证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-32 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于为公司全资子提供年度融资担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供年
度融资担保额度的议案》，为确保公司全资子公司蒙发利（远东）控股有限公司
（以下简称“香港远东”）及OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK)
LIMITED（以下简称“香港OGAWA”）2016年度的融资需求，公司拟通过保证
担保、银行授信、存单质押等方式，为香港远东、香港OGAWA向境外银行申请
融资提供担保，担保金额分别为人民币（或等值外币）：40,000.00万元、5,000.00
万元，使用期限：自公司2015年年度股东大会审议通过之日起至2016年12月18
日止。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、担保对象基本情况
1、香港远东的基本情况
香港远东为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司于2015年11月6日在中
国香港注册成立的有限公司（公司编号2304603）。其注册地址：香港九龙尖沙
咀广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室。经营范围：进出口贸易。其法
定股本、已发行及实缴股本均为10.00万欧元，等分为每股面值1.00欧元的普通股
股票100,000股。邹剑寒先生为香港远东唯一董事。
香港远东持有在德国注册成立的公司Comfort Enterprise (Germany) Holdings
GmbH&Co.KG（以下简称“KG”）85%的股份， 截止目前KG下属全资子公司
Comfort Enterprise (Germany) GmbH持有MEDISANA AG 95.25%的股份。
2、香港OGAWA的基本情况
香港 OGAWA 为 2005 年 12 月 12 日于中国香港注册成立的有限责任公司（公
司编号 1013180）。注册地址为：香港荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 7 楼 715-718
室。经营范围：健康、保健产品的零售。
香港OGAWA 2015年度及2016年1-3月的财务状况及经营成果如下表所
示：
单位：人民币元
2015 年 1 月-2015 年 12 月 （或 2016 年 1 月-2016 年 3 月 （或截
项 目
截止 2015 年 12 月 31 日） 止 2016 年 3 月 31 日）
资产总额 157,404,796 156,970,988
负债总额 107,411,277 108,432,913
净资产 49,993,519 48,538,075
营业收入 81,842,457 22,558,395
利润总额 -15,588,309 -1,455,444
净利润 -13,778,735 -1,455,444
资产负债率 68.24% 69.08%
三、董事会意见
1、担保原因
本次担保是为了确保香港远东、香港OGAWA2016年度的融资需求，有效地
降低融资成本。
2、董事会意见
本次担保是为了确保香港远东、香港 OGAWA2016 年度的融资需求，有效
地降低融资成本。同意公司为全资子公司香港远东及香港 OGAWA 提供融资担
保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
3、独立董事意见
本次担保是为了确保香港远东、香港 OGAWA2016 年度的融资需求，有效
地降低融资成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司 2015
年年度股东大会审议。我们同意本次担保事项。
四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截止 2016 年 4 月 20 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币
54,307.29 万元，占最近一期经审计净资产 23.48%。公司对控股子公司担保总额
为人民币 54,307.29 万元，逾期担保金额为 0.00 元。
五、备查文件
1、《第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议及年报相关事项的独立
意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2016年4月20日
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