证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-028
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议的会议通知于 2016 年 4 月 8 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，
会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席汪斌先
生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告的议案》；
《2015 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披
露网站上披露的《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2015 年度报告全文和报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2015 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2015 年度财务决算的议案》；
2015年度，公司实现营业收入34,453.22万元，比上年同期上升3.17%；营业
利润2,039.02万元，比上年同期下降27.58%；实现净利润2304.06万元，比上年
同期下降23.45%。与会监事一致认为：公司2015年度财务决算报告客观、真实地
反映了公司2014年的财务状况和经营成果。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
《2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明》的具体内容详见刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
5、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
立及运行情况。
《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
6、审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年实现归属于母公司股东的
净利润为 2,304.06 万元, 母公司实现的净利润为 2,148.39 万元。截至 2015 年 12 月
31 日，归属于母公司未分配利润为 15,441.14 万元，资本公积金余额为 4,126.95 万
元。
2015 年度利润分配预案：截止 2015 年 12 月 31 日以公司现有总股本 37,440 万
股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.1 元（含税）,不送红股，不以资本公积金
转增股本。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2015 年
度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015 年度审计
报告的议案》；
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年
度财务报告审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015 年度审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果，
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
9、审议通过了《关于公司使用闲置的募集资金购买银行理财产品》的议案；
经认真审议，公司全体监事认为：公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型
银行理财产品，不会影响公司募投项目日常资金正常周转需要，不会影响公司主
营业务的正常开展；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司
资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司本次使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品事宜。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站（ www.cninfo.com.cn）。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
10、审议通过了《2016 年一季度报告全文的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016 年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2016 年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
11、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用自有闲置资金购买银
行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，
不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万
元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚
动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理
财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资
标的银行理财产品。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十一日
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