股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2016-072
聚龙股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简
称“本次会议”）于 2016 年 4 月 21 日以现场会议方式在公司会议室举行。会议
应出席监事 3 名，实际出监事 3 名，会议由公司监事蔡喆女士主持。会议通知于
2016 年 4 月 8 日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关
的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议
通过如下事项：
一、 审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文》
经审核，与会监事认为：公司 2016 年第一季度报告的编制和审核程序符合
相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2016 年第一
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司进行关联交
易的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法
规的规定，监事会对公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司的关联交易进行了审
核，并发表如下审核意见：
公司与辽宁集佳节能墙体装备有限公司发生的关联交易是继主合同之后，再
次委托辽宁集佳承揽配套基础设施工程建设，交易价格均参照市场公允价格，由
双方协商确定，公正公允，交易对上市公司的独立性没有影响，董事会审议过程
中，关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害上市公司和非关联股
东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告！
聚龙股份有限公司 监事会
二〇一六年四月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
