证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-053
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股
东大会于 2016 年 4 月 21 日上午 10:00 分在公司总部办公楼二楼会议室召开（北
京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事长黄文
佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2016 年 4 月 20 日—2016 年 4 月 21 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4
月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4
月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计35人，代表公司股份352,718,481股，
占公司有表决权股份总数的48.31%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，
代表公司股份337,884,630股，占公司有表决权股份总数的46.28%；通过网络投
票的股东及股东代表30人，代表公司股份14,833,851股，占公司有表决权股份总
数的2.03%。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保
荐机构代表列席了本次会议。
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本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
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同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于2015年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,715,981
股，占出席会议有表决权股份总数的 99.999%；反对 2,500 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.001%；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,831,451股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.983%；
反对2,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.017%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
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其中，中小投资者表决结果为：
同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
9、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为 352,718,481 股。同意 352,718,481
股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决结果为：
同意14,833,951股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务律师现场见证并出具了《法律意见
书》。北京市浩天信和律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2015 年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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