国统股份：第五届董事会第十四次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002205 证券简称：国统股份编号：2016－018

新疆国统管道股份有限公司

第五届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于

2016 年 4 月 11 日以电子邮件和传真方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相

关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于 2016 年 4 月 21 日召开，应参加董事 8 人，实际参加 8 人。本次会议的召开程

序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决

议：

1、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司 2016 年第一

季度报告》。

公司《2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。同时，公司

《2016年第一季度报告》正文还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

2、8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中材永润市政工程（天津）有限公

司增资的议案》。

根据公司战略发展规划，拟以对中材永润市政工程（天津）有限公司（以下简称“中材永

润”）增资的方式，引入新的战略合作伙伴。

中材永润现注册资本人民币6000万元，公司通过全资子公司中材天河（北京）投资有限公

司（以下简称“天河投资”）间接持有其100%股权。现拟增加中材永润注册资本至人民币10000

万元，新增出资人民币4000万元均以现金认缴，其中1000万元由天河投资认缴，3000万元由天

津市德信市政工程有限公司（以下简称“天津德信”）作为新的投资方认缴。

本次增资双方出资认缴期限均为5年，认缴比例分别为15%、20%、25%、20%、20%。本

次增资后，天河投资持有中材永润出资7000万元，出资比例70%；天津德信持有中材永润出资

3000万元，出资比例30%。公司通过天河投资间接持有中材永润70%股权。

本次增资事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中

国证券报》的公司公告（2016-019）。

特此公告

二〇一六年四月二十二日