证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2016-015
江苏井神盐化股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知已于 2016 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2016
年 4 月 19 日在南京市江苏国贸国际大酒店召开。本次董事会会议应到董事 9 名，
实到董事 8 名,董事王永祥先生委托董事徐长泉先生代为表决。本次会议由董事
长伏运景先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《2015 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
公司拟以本公司 2015 年末总股本 559,440,000.00 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计分配现金股利 25,174,800.00 元万元
（含税）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4 月 22 日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
5、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
6、审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
7、审议通过了《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4 月 22 日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。
9、审议通过了《关于募投项目建设方案优化调整的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4 月 22 日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2016 年度银行授信额度的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于为公司子公司 2016 年度银行授信提供担保的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4 月 22 日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董
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事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
12、审议通过了关于修订《江苏井神盐化股份有限公司募集资金管理办法》
的议案。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
13、审议通过了《江苏井神盐化股份有限公司内幕知情人登记制度》的议案。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
14、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》。
此议案为关联交易，关联董事均回避表决。
与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生日常关联交易，关联董事
伏运景先生、王永祥先生回避表决：
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与浙江省盐业集团有限公司发生日常关联交易，关联董事高建定先生回避表
决：
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与钱怀国先生担任董事与高管的企业发生日常关联交易，关联董事钱怀国先
生回避表决：
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4 月 22 日登载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司选举董事的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于丁超然先生辞去副总经理的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、审议通过了《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 4 月 22 日登载于上海证券交
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易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事对第三届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案须提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、上网公告附件
《江苏井神盐化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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