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2015 年年度股东大会会议资料

江苏井神盐化股份有限公司

二 O 一五年度股东大会

会议资料

江苏井神盐化股份有限公司

二〇一六年五月十二日

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江苏井神盐化股份有限公司

2015 年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2015 年度股东大会期间依法行使

权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2016 年 4 月 21 日刊登于上海证券交

易所网站（ www.sse.com.cn）的《江苏井神盐化股份有限公司关于召开 2015 年年

度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐

或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应

履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请

关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会

主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额

行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照

表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一

项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“ 弃权” 。

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2015 年度股东大会会议议程

一、主持人（伏运景先生）

宣布到会人数及其所代表的江苏井神盐化股份有限公司有表决权的股份数额

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会

合法有效，宣布大会开始。

二、审议以下各项议案

1、《2015年度董事会工作报告》

2、《2015年度监事会工作报告》

3、《2015年度财务决算报告》

4、《2015年度利润分配方案》

5、《2015年年度报告全文及摘要》

6、《关于公司募投项目建设方案优化调整的议案》

7、《关于公司2016年度银行授信额度的议案》

8、《关于为子公司公司2016年度银行授信提供担保的议案》

9、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于公司选举董事的议案》

11、《关于聘请公司2016年度会计师事务所的议案》

本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

三、表决

1．会议主持人宣读表决办法

2．主持人提议计票人、监票人名单。

3．投票表决。

4．统计现场投票表决情况。

5.监票人宣布现场表决结果。

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6. 通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

四、宣读 2015 年年度股东大会决议。

五、签署会议文件。

六、宣布会议结束。

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2015 年度股东大会会议议案 1

2015 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年，得益于公司董事的敬业履职，公司董事会保持高效、

科学运转，为井神股份的健康、合规运行提供了有力的支持和制度

保障。根据公司 2015 年度工作情况及 2016 年工作重点，拟定了董

事会工作报告，请审议。

一、公司 2015 年主要经营情况

2015 年，是公司生产经营异常艰难的一年，面对市场竞争

异常激烈，行业产能严重过剩，产品价格持续下行的严峻形势，

全公司统筹谋划，多措并举，立足于“调结构、拓市场、强管

理、降成本”，着力发挥产销协同效应，不断调整产品产销结

构，加强生产、销售、运输、采购等环节管控，在复杂困难的

市场形势下保持了生产经营较为稳定的局面。主要生产经营指

标如下：全年实现固体盐化产品产量 489.69 万吨，同比下降

7.23%，生产液体盐 511.15 万方,同比下降 19.52%；实现固体

盐化产品销售 478.86 万吨，同比下降 4.24%，销售液体盐

511.15 万方（其中公司对外销售 240.98 万方）,同比下降

19.52%；实现营业收入 20.47 亿元，同比下降 16.73%；实现利

润 0.72 亿元，同比下降 41.54%；归属于母公司所有者的净利

润 0.62 亿元，同比下降 37.71%。

二、管理层讨论与分析

公司董事会作为公司的决策机构，重点做好年度生产经营

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计划、重大经营决策等工作，对公司的经营和管理严格把关。

2015 年，面对宏观经济增长放缓、盐业体制改革提速、工业盐

市场持续低迷的外部环境，我们坚持以效益和质量为中心，突

出战略引领和改革创新，重抓内部挖潜、管理强基和文化塑企，

保持了健康发展的良好态势。在董事会的领导下，全体干部职

工紧紧围绕年度经营目标任务努力奋斗，各项生产经营指标实

现情况如下：

2015 年全年实现营业收入 20.47 亿元，归属于上市公司股

东的净利润 0.62 亿元，较上年同期分别下降 16.73%、37.71%，

每股收益 0.13 元。

（一）实行规范运作，管控能力和公司治理质量持续提升。

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，

健全完善了信息披露与投资者关系等规章制度，基本形成了较

为完善的内控管理体系，规范了经营与管理行为。严控法律事

务风险，推动法律风险管理融入企业经营全过程，确保了公司

签订的重大协议和有关贸易合同合规，解决了同业竞争和关联

交易等重大难题。

（二）积极深化内部改革，充分激发发展活力。公司加大

改革攻坚力度，全面深入推进市场化经营机制、干部人事制度、

考核评价和薪酬分配“三项制度改革”。修订了基层单位经营

者年薪与绩效考核方案、机关总部员工绩效考核办法，配套出

台了销售人员提成工资制薪酬分配管理办法，有效调动了广大

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干部职工的积极性和主动性。稳步推进淮安生产片区业务整合，

完成了食盐小包装、纯碱销售、氯化钙生产线、机修资源整合

等工作，实现了资源优化配臵。大力推进销售体系改革，加快

了省外营销渠道布局，为应对食盐放开做好准备工作。

（三）加强企业内部管理，不断夯实管理根基。公司以“对

标争先”活动为载体，按照“总成本领先”战略的要求，持续

强化管理基础，提升管理绩效，通过查找成本费用管控、能耗

物耗管控、人力资本等方面的差距，持续改进管理短板和薄弱

环节，系统提升科学化管理水平。不断强化产品质量管理，加

强生产全过程质量控制，推进 QHSE 体系有序运行。加强安全

环保管理，严格落实四级安全责任体系，强化安全生产红线意

识，确保了公司安全生产形势持续稳定。

（四）大力加强科技创新，加快转型升级步伐。有效推进

新品开发、技术服务和难题攻关，成功研发了 8 个食盐新品，

进一步丰富了食盐品种结构。积极对外推广盐碱钙循环生产工

艺技术，正式启动对江西晶昊公司技术服务工作。全年共计获

批市级以上科研成果 5 项，其中省级成果转化项目获得省科技

厅立项。按照打造循环经济产业体系的要求，淮安碱厂 4#石灰

窑及其配套工程、瑞洪公司卤水资源优化改造项目、淮盐矿业

新增盐井等一批重点项目稳步实施并逐步投入运行，有力推进

了企业可持续发展能力。

三、董事会日常工作

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2015 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等

相关规定，进一步完善了公司治理结构和管理制度，严格执行股

东大会决议，充分保护股东权益，实现公司规范运作。全体董事

勤勉尽责，推动公司高效、健康、稳定发展。主要工作情况如下：

（一）报告期内董事会和股东大会的会议情况

1、报告期内共召开 6 次董事会，其中 3 次为现场会议，3

次为通讯表决会议，共审议通过 34 项议案。

2、报告期内共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会审

议通过 13 项议案；2015 年第一次临时股东大会，审议通过 3

项议案。

（二）董事会下设各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门

委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公

司各项经营活动的顺利开展：

1、董事会战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司

所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略进

行了较为系统的规划研究，对公司“十三五”规划的制定提出了

宝贵意见。报告期内共召开两次会议。

2、董事会审计委员会在监督公司内部审计制度及其实施、

审查公司内控制度等过程中，与公司及会计师进行了充分沟通，

实施了有效监督。报告期内共召开四次会议，认真审议了相关

议案。

3、董事会薪酬与考核委员会依据公司主要财务指标和经

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营目标完成情况，结合高级管理人员分管工作范围及主要职责，

审查其履行职责情况，严格执行高级管理人员年薪与绩效考核

方案。报告期内共召开两次会议。

4、董事会提名委员会在公司董事会换届选举过程中，认

真审查提名候选人资格，严格履行决策程序。报告期内共召开

两次会议。

（三）公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》和公司的有关规定认真履行职责，

参与公司所有重大事项的决策。2015 年，公司独立董事均亲自

出席或表决了公司召开的 6 次董事会，独立董事对历次董事会

会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董

事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核，并出具了书

面的独立意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

四、出席会议情况

2015 年度，本着勤勉尽职的态度，公司董事认真参加了董

事会会议，仔细审阅相关材料，积极参与各项议题的讨论，维

护了公司整体利益,维护了股东、尤其是中小股东的合法权益，

对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实

履行了董事职责。

（一）董事出席董事会会议情况

是否连续两次

应出席次委托出席缺席

董事姓名具体职务未亲自出席会

数次数次数

议

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伏运景董事长 3 0 0 否

徐长泉董事 3 0 0 否

王永祥董事 3 0 0 否

王健英董事 3 0 0 否

高建定董事 3 0 0 否

钱怀国董事 3 0 0 否

底同立独立董事 3 0 0 否

荣幸华独立董事 3 0 0 否

刘祥林独立董事 3 0 0 否

注：2015 年 2 月 9 日的公司二届九次董事会、2015 年 6

月 17 日的公司二届十一次董事会、2015 年 9 月 10 日的公司二

届十二次董事会以通讯表决方式召开，9 名董事均参与了投票

表决，无未表决董事。

（二）董事列席股东大会情况

董事姓名职务应列席次数缺席次数

伏运景董事长 2 0

徐长泉总经理 2 0

王永祥董事 2 0

王健英董事 2 0

高建定董事 2 0

钱怀国董事 2 0

底同立独立董事 2 0

荣幸华独立董事 2 0

刘祥林独立董事 2 0

五、报告期内执行公司股东大会决议情况

报告期内，公司共召开了一次年度股东大会及一次临时股东

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大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和

《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行

了股东大会通过的各项决议，其中：在股利分配方面，根据公司

2014 年度股东大会审议通过的《2014 年度利润分配方案》，即以

本公司 2014 年末总股本 469,440,000.00 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），共计分配现金股利

1,079.71 万元（含税）。

六、2015 年投资情况汇报

2015 年度，公司全年共完成项目总投资逾 4456.91 万元，

实施各类项目 29 项，其中：新建项目 23 个，当年完成 21 个；

结转项目 6 个，完成 5 个。其中公司重大建设项目为淮安碱厂

4 号石灰窑及其配套设施工程项目、瑞洪公司卤水净化技术改

造项目、瑞洪公司卤水资源优化改造项目、高端食盐产品升级

改造项目、淮盐矿业钙液独立注井项目。从项目推进的情况看，

总体进展有序，达到了预期的建设目标。淮安碱厂 4 号石灰窑

及其配套设施工程项目主体工程 11 月底竣工，今年 3 月 9 日

进行了 168 小时满负荷测试，运行效果较好；瑞洪公司卤水净

化技术改造项目已投入运行，卤水资源优化改造项目 8 月份竣

工投产，有效改善了卤水资源；第二分公司高端食盐产品升级

改造项目 12 月份开工建设，目前已完成主设备采购工作，项

目正在推进；淮盐矿业钙液独立注井项目已完成项目施工图设

计初稿，正在开展项目用地协调工作。其它各类调研项目也在

有序推进之中。

七、公司治理

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2015 年年度股东大会会议资料

为进一步提升管理水平，满足上市法律法规对公司治理的

要求，2015 年度井神股份继续加强内控体系建设，进一步建立

健全公司项目投资及工程建设管理体系，先后审议通过了《项目

投资及工程建设管理办法》，修订了《招标投标管理办法》，强化

项目建设管理责任，不断优化投资结构，加强对项目投资和招标

投标的有效监管和控制，有效防范各类风险。公司启动了上市相

关制度的编订工作，将井神股份成立以来先后审议通过的 19 项

制度、规定汇编成册，下发给二级单位和机关部门学习，有效规

范各级组织及员工行为。同时加强对外信息披露制度的管理，建

立了内部知情人登记制度，进一步完善公司治理结构。

八、2016 年工作重点

2016 年是公司应对专营放开、全面深化改革之年，也是树

立上市企业形象、提升经济效益之年，我们将主动适应经济发

展的新常态，在经营理念上更加注重提质增效，在发展方式上

由注重增速、增量向注重质量和效益转变，以重点突破带动整

体提升，确保 2016 年各项任务顺利完成。

（一）突出抓好重点项目建设，不断推动产业转型升级，

在产业层次上有更大提升。按照“高端化、智能化、链条化、集

约化”的目标，大力发展“高科技、高效益、低成本、低排放”

的新型盐化工产业，以重大项目建设为拉动，持续优化产业结构，

壮大产业经济规模，继续构建和完善盐碱钙循环经济产业链；充

分发挥资源整合效应，加强与中石油西气东输公司和地方政府合

作，全面打造盐穴储油储气产业链，尽快形成新的效益增长点，

加快推动盐化工特色产业链向中高端迈进。按照食盐发展差异化、

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2015 年年度股东大会会议资料

规模化、专业化的思路，以中国健康食盐领航者的目标定位，高

起点、高标准、高质量建设募投项目，建成符合 GMP 标准的中国

健康食盐研发生产基地，以及积极推进瑞丰清真食盐生产基地建

设，进一步提升硬件建设水平。通过不断做优做强盐化产业，保

持经济效益平稳增长，有效抗击市场竞争加剧、食盐专营改革的

风险，为公司持续健康发展打牢基础。

（二）突出抓好内控体系建设，不断规范上市公司运作，

在管理水平上有更大提升。按照《公司法》、《证券法》等法

律法规的要求，健全完善内控制度建设，不断规范经营管理行

为，坚决扼制各类安全环保事故的发生，稳妥做好财务数据、

重大项目、发展前景等重大信息披露工作。及时组织开展上市

知识业务培训，让公司高管及相关联人员熟悉掌握内幕信息、

敏感信息管理等关键知识。继续加强对标管理工作，深入开展

全方位、多层次的“对标争先”活动，紧盯国内领先、国际一

流水平，认真查找成本预算、节能降耗、人力资本等方面的差

距，持续改进管理短板和薄弱环节，努力实现由“做大做强”

向“做优做强”转变，由生产规模扩大向运营绩效提高转变。

（三）突出抓好技术创新工程，不断加强技术产品研发，

在自主创新能力上有更大提升。抓好创新体系建设，深化产学

研联合机制，充分发挥好循环经济技术研究院、博士后工作站

等智力资源平台作用，加强与中科院武汉力学研究所、南京工

业大学等高校、科研院所合作，促进技术与资本有机结合、科

技成果与市场紧密对接，形成适合井神股份发展需要的专业化、

产业化技术创新模式。加强技术攻关研究，主动顺应循环经济

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和节能环保的刚性要求，着力完善盐碱钙联产工艺技术，掌握

盐穴建腔储油储气、盐腔减灾等核心工艺技术，为两条产业链打

造提供有力的技术保障，推动盐碱钙循环工艺在纯碱行业的推广

应用，扩大井神股份的行业影响力。扎实开展产品创新工作，按

照供给侧结构改革的要求，坚持以绿色环保、安全健康为发展方

向，积极在中高端品种开发上寻求新突破，使产品研发、市场推

广、品牌建设走在行业前列，形成具有“淮”牌品质、井神特色

的系列化产品，满足不同客户需求的供给结构，为企业创造更大

的经济效益。

（四）突出抓好市场化机制改革，不断加大改革攻坚力度，

在运营活力上有更大提升。按照精简高效的原则，科学设臵股份

公司总部和各单位内设机构，严格压缩管理岗位和辅助岗位人员

比例，进一步推进和完善“三定”工作，逐步优化员工队伍结构，

有效降低人力资源成本，形成职责清晰、管理高效、结构扁平的

运营管理体系。持续深化薪酬绩效改革，合理设定指标体系，加

大绩效考核力度，完善基层单位经营者考核办法、岗位绩效工资

制，树立效益导向的薪酬考核激励机制。持续深化人才队伍建设，

着力做好优秀年轻人才梯队建设，继续深化员工职业生涯规划工

作，通过业务培训、高校学习等多种方式，进一步提升干部队伍

能力素质。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上报告请审议。

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董事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 2

2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年度，公司监事会严格按照有关法律法规的要求，对

公司董事、其他高级管理人员履行职责情况进行了监督，为公

司的规范运作和发展起到了较好的推动作用，维护了公司利益

和全体股东的合法权益。现将 2015 年度监事会工作报告如下，

请予以审议。

一、对 2015 年度经营管理行为和业绩的基本评价

从切实维护公司利益和各股东权益出发，监事会成员认真履

行了监督职责，分别列席了二届十次董事会、二届十三次董事会、

三届一次董事会会议、以及 2014 年度股东大会和 2015 年第一次

临时股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，

勤勉尽责，各项决议符合《公司法》和《公司章程》的要求，未

出现损害公司、股东利益的行为。

公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，在经营中

未出现违法违规的行为。较为圆满地完成了年初制订的生产经

营计划。

二、2015 年度监事会工作情况

2015 年度监事会召开了 4 次会议，并列席以会议形式召开

的 3 次董事会及以会议形式召开的 2 次股东大会，并对相关决

议进行了尽职审查，具体情况如下：

（一）召开监事会会议

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2015 年年度股东大会会议资料

1．2015 年 3 月 30 日，召开公司第二届监事会第六次会议。

会议审议通过了《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年

度财务决算报告》、《2014 年度利润分配方案》、《2015 年度财

务预算报告》等 7 项议案。

2．2015 年 9 月 10 日，召开公司第二届监事会第七次会议。

会议审议通过了《2015 年度上半年财务预算执行情况报告》

议案。

3．2015 年 11 月 20 日，召开公司第二届监事会第八次会议。

会议审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。

4．2015 年 12 月 11 日，召开公司第三届监事会第一次会议。

会议审议通过了《关于选举李宇诗先生担任公司第三届监

事会监事会主席的议案》的议案

（二）列席董事会及股东大会会议

1．列席公司 2015 年 3 月 30 日召开的二届十次董事会会议。

2．列席公司 2015 年 4 月 19 日召开的 2014 年度股东大会

会议。

3．列席公司2015年11月20日召开的二届十三次董事会会议。

4．列席公司 2015 年 12 月 11 日召开的三届一次董事会会议。

5．列席公司 2015 年 12 月 11 日召开的 2015 年第一次临

时股东大会会议。

监事会会议严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》

规定程序召开，各监事会成员全部完整出席各次会议，认真履

行职责和义务。

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2015 年年度股东大会会议资料

三、监事会对公司 2015 年度有关经营管理事项发表的独

立意见

（一）强化生产运营管理，持续提升管控水平。公司各单

位先后攻克了一系列技术难题，生产工艺日趋完善。落实防控

措施，确保了生产运行稳定。不断强化安全、质量和环保管理，

推进 QHSE 体系有序运行，全公司安全生产形势持续稳定。

（二）加强市场营销工作，全力应对“盐改”挑战。充分把

握市场行情，不断提升市场响应速度。主动研究竞争对手营销

策略，适时调整营销策略。不断加大新市场开拓力度，全年基

本实现产销平衡。

（三）加强企业内部管理，不断夯实管理根基。深入开展

对标争先活动，找准短板和改进方向，缩小了与标杆企业在产

品能耗、劳动生产率等方面的差距。强化成本费用管控，发挥

预算引领作用，期间费用、三公费用较预算有较大降幅；规范

大宗物资采购流程，优化采购渠道，大宗物资集中采购比例达

90%以上；加强品牌管理，完成了省著名商标、“井神”牌工业

盐及食用盐省名牌产品复评等工作；加强项目建设管理，有序

推进 4#石灰窑、瑞洪公司卤水资源优化改造等项目建设，开展

了纯碱配套工程填平补齐、集中供热及供热机组技改等项目论

证、立项工作。

（四）大力加强科技创新，加快转型升级步伐。围绕企

业发展战略，选择重点领域，加大资源投入，集中力量攻关。

全公司完成多项技术攻关课题，“盐碱钙联合循环生产工艺”项

目成果被推荐参评 2015 年度国家科技进步奖。完成申报并获

得政府立项项目 5 项，其中“盐碱钙联合循环生产和废渣废液

资源化利用技术研发及产业化”获得省成果转化立项。

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2015 年年度股东大会会议资料

四、对公司经营工作的建议

（一）努力提升经营绩效。宏观经济形势、外部市场环

境短期内难以改观，直接影响企业今后一个时期经营业绩的提

升。在吨盐能耗、人均创效、基础管理等方面与先进同行相比

仍有一定差距，对标管理工作需进一步深化。

（二）食盐体制改革应对工作还需加强。食盐专营将成

为历史，食盐生产企业也将进入流通和销售领域。尽管我们高

度重视，积极应对，做了一些工作，但是在渠道建设、生产资

源配臵、营销队伍建设方面力度还需加大。

（三）努力实现亏损企业减亏或扭亏。虽然企业效益受

市场环境因素制约较大，但是，自身的挖潜仍然是重要的解困

环节。要以只争朝夕的紧迫感，把已经制定的扭亏措施落实好，

争取早日见效。

（四）严格控制应收账款风险。2015 年末公司应收账

款数额较大，存在一定的风险。如果应收账款未及时收回，

发生坏账损失，则直接会减少企业利润，影响企业的生产经

营；同时，将影响资金周转和企业再生产能力。因此，要高度

重视，加大应收账款的清收力度。

五、监事会 2016 年度工作要点

根据《公司法》、《公司章程》赋予的职责，监事会将以客

观公正、求真务实的态度，以共同维护股东权益为最高原则，

认真履行监事会工作职能。加大对董事、经理层等高级人员履

行职责、执行决议、遵守法规制度情况的日常关注和监督,推

进公司各项改革、经营工作的顺利实施。根据公司 2016 年度

经营目标和重点工作安排，监事会将重点抓好以下工作:

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2015 年年度股东大会会议资料

（一）对重大事项的决策进行监督检查

通过列席董事会和总经理办公会议，了解相关重大决策的

制定过程，检查公司的决策程序是否符合法律法规要求，公司

董事、高级管理人员是否审慎决策，勤勉尽职。支持、协助、

督促董事会和经理层依照程序做好决策工作，确保公司年度经

营目标的实现。

（二）加强检查，提升执行力

重点对公司各相关单位、管理部门的制度执行情况，特别

是对一些重点环节、重点部位和较为突出的问题的处理情况进

行检查。如：加强应收账款的管控，建立切实可行的对账制度；

加大考核力度并细化客户信用评价，合理确定每一个客户的信

用额度；对重大建设项目、招投标、物资采购等方面进行重点

检查，确保严格执行各项制度和程序；检查公司财务工作是否

严格执行国家会计政策、制度和规定；是否认真按照财务制度、

会计准则及时、准确地进行财务核算；公司收购、出售资产交

易价格是否合理，有无内幕交易、损害部分股东权益、造成公

司资产流失的情况等。

（三）对管理层的履职情况进行监督检查

检查公司董事、高级管理人员是否审慎决策，勤勉工作，

忠于职守；在履行职责时是否存在违反法律、法规、《公司章

程》或损害公司利益的情况。

（四）加强监事会自身建设

新的一年里，我们监事会全体成员将进一步加强财务、法

律、业务，特别是上市公司有关法律法规的学习，不断提高履

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2015 年年度股东大会会议资料

职能力。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和

国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公

司的规范运作，确保全体股东利益不受损害。

本议案已通过公司三届三次监事会审议，以上报告请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 3

2015 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2015年，面对盐化工产品下游市场低迷，产品销售价格持

续下跌等因素，在董事会的领导下，经过团队共同努力，基本

完成年度经营目标。现将2015年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2015 年度公司财务报表的审计情况

公司2015年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合

伙）审计，出具了天衡审字（2016）01026号标准无保留意见的

审计报告。会计师的审计意见是，井神股份公司财务报表在所

有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了井神股

份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度

的合并及母公司经营成果和现金流量。

同比增减

主要财务数据和指标 2015年12月31日 2014年12月31日

（%）

1、营业收入（万元） 204,691.76 245,805.67 -16.73%

2、利润总额（万元） 7,201.88 12,318.69 -41.54%

3、归属于母公司所有者的净利 6,182.42 9,925.18 -37.71%

润（万元）

4、总资产（万元） 455,819.48 444,667.51 2.51%

5、归属于母公司所有者的权益 196,579.76 162,645.23 20.86%

（万元）

6、归属于母公司所有者的每股 3.51 3.46 1.42%

净资产（元）

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2015 年年度股东大会会议资料

7、基本每股收益（元） 0.13 0.21 -37.71%

8、加权平均净资产收益率（%） 3.75 6.13 -2.38

9、每股经营活动产生的现金流

0.89 0.90 -0.49%

量（元）

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债情况

截止2015年12月31日，公司总资产455819.48万元，与上年

同比增加11151.98万元。

1．本年度流动资产增加27766.03 万元,主要增减项目如下：

（1）货币资金增加24653.70万元，主要是本年公司于2015

年IPO募集资金于年末到账增加所致。

（2）应收账款减少2946.82万元，主要原因是公司强化客户信

用管理及应收账款风险管控工作的实施，货款回收金额较大所致。

（3）预付账款减少1049.28万元，主要是公司预付电费款项

减少。

（4）其他应收款减少620.77万元，主要是公司对应收款项

风险措施的强化所致。

（5）存货增加6087.19万元，主要是公司盐钙联产生产线产

量增加以及盐化工产品下游市场下行导致库存量增加。

2．本年度非流动资产减少16614.06万元，主要是本年度计

提折旧的影响。

3．本年末公司负债总额258767.79万元，较上年末减少

22497.15万元，降幅8.00%。

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2015 年年度股东大会会议资料

（1）短期借款减少4790.00万元，主要是偿还银行借款。

（2）应付账款减少2106.52万元，主要是支付到期材料采

购款。

（3）长期借款减少7083.53万元，主要是偿还到期项目借款。

（二）股东权益情况

单位:万元

股东权益情况年初数本年增加本年减少年末数

股本 46,944.00 9,000.00 0 55,944.00

资本公积 68,416.58 19,829.78 0.00 88,246.36

减：库存股 0.00 0 0 -

其他综合收益 -21.74 2.04 0 -19.70

盈余公积 4,948.77 1,301.62 0 6,250.39

未分配利润 42,357.62 6,182.42 2,381.33 46,158.71

归属于母公司所有者权益 162,645.23 36,315.86 2,381.33 196,579.76

（三）经营情况

2015年度公司营业收入204691.76万元，同比下降41113.92

万元，降幅16.73％，公司产品受下游市场原因影响，价格下降

导致收入减少。

本年度销售费用及管理费用分别为 19948.80万元和

16212.87万元，同比降幅分别为4.74%和12.63%，主要是公司运

输价格下降及强化可控性费用考核等因素导致费用同比下降。

本年度利润总额7201.88万元，同比下降41.54%；归属母公

司净利润6182.42万元，同比下降37.71%。

（四）现金流量分析

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2015 年年度股东大会会议资料

本年度公司经营活动产生的现金流量净额为49981.82万元，

同比增加7836.13万元，主要是报告期内经营性应付增加所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额-14168.14万元，同比

减少9930.23万元。主要是当年新投建项目较少所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额1202.07万元，同比增

加13049.31万元，主要是本年公司于2015年IPO募集资金于年末

到账增加所致。

本年度现金及现金等价物净增加额37015.75万元，同比增

加30839.57万元，主要是本年公司于2015年IPO募集资金于年末

到账增加所致。

（五）主要财务指标

1．偿债能力指标

偿债能力指标 2015年 2014年同比增减（%）

流动比率（倍） 0.82 0.71 15.73%

速动比率（倍） 0.58 0.49 18.66%

资产负债率(％) 56.77% 63.25% -10.25%

利息保障倍数（倍） 1.72 1.78 -3.50%

截止2015年末，公司流动比率为0.82倍，速动比率为0.58倍，

同比上升15.73%及18.66%，主要是报告期内短期借款减少，流

动资产增加所致。

本年末资产负债率56.77％，资产负债率处于合理水平。

本年末利息保障倍数为1.72倍，偿债能力良好。

2．营运能力指标

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2015 年年度股东大会会议资料

营运能力指标 2015年 2014年同比增减（%）

应收账款周转率 9.54 11.52 -17.17%

存货周转率 3.63 5.18 -29.90%

本年度应收账款周转率9.54次，同比下降17.17％，主要是

报告期内公司产品销售收入减少的影响；存货周转率3.63次，

主要为当年存货库存上升所致。

3．现金流量指标

本年度每股经营活动现金净流量为0.44元，同比减少0.45

元，主要受当年IPO股份增加所致。

4．盈利能力指标

项目 2015年 2014年同比增减

基本每股收益（元） 0.13 0.21 -0.08

3.75 6.13 -2.38

加权平均净资产收益率（%）

本年度公司基本每股收益0.13元，同比下降0.08元；本年

度加权净资产收益率3.75%，同比减少2.38百分点。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

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董事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 4

2015 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2015年母公

司实现净利润130,162,225.01元,根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定, 按净利润的10%提取法定盈余公积计

13,016,222.50元, 当年实现可供股东分配的利润为

117,146,002.51元,加上年初未分配利润267,150,402.50元,扣

除2015年已分配现金股利10,797,120.02元,累计可供股东分配

的利润为373,499,284.99元。

为回报广大股东对公司的支持,同时兼顾公司未来业务发

展需求,公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：

以2015年末总股本559,440,000股为基数,向全体股东每10股派

发现金股利0.45元（含税）,共计派发现金红利25,174,800.00

元。2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

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董事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 5

2015 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》

的规定，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第2 号——年度报告的内容与格式》的要求，编制了公司

《2015年年度报告全文及摘要》。

以上议案请审议。

公司2015年度报告及摘要具体内容详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露的《2015年年度报告摘要》及《2015

年年度报告全文》。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 6

关于募投项目建设方案优化调整的议案

各位股东及股东代表：

第二分公司产业升级节能技改工程是股份公司的募投项目，

因宏观经济环境和项目建设条件发生了变化，为保证项目的投

资效益，拟对项目的建设方案进行了优化调整，现将相关情况

报告如下：

一、项目原建设方案的主要情况

（一）项目主要内容：根据淮安市清浦区经信委 2014 年 3

月出具的《企业投资项目备案书》（备案号 3208111200880-1），

该项目的建设内容为淘汰三条落后制盐装臵，保持原有 79 万吨

盐产能不变，进口机械蒸汽热泵等设备 11 台套，蒸发罐等国产

设备 280 余台套，改造建设一套国际先进的机械热压缩制盐装

臵及配套设施，配套 400 万方/年卤水净化和 6 口井组及管道设

施，建设 50 万吨/年食盐配送中心，建设 110kv 输变电系统及

辅助设施和蒸汽管网；改建厂房等 27,609 平方米，其中车间、

仓储等 25,932 平方米，变电站等配套建筑 1,677 平方米。

（二）项目投资：项目总投资约 45890 万元，其中建设投

资约 44549 万元。

（三）产品方案：食盐 48 万吨/年（其中 500g/袋普通食

用盐 30 万吨， 50kg/袋普通食用盐 13 万吨，海藻碘盐 3 万吨，

低钠盐 1 万吨，其他品种 1 万吨），两碱工业用盐 31 万吨/年。

二、项目优化调整的必要性及调整原则

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2015 年年度股东大会会议资料

（一）优化调整的必要性

1、能源材料价格发生重大变化，有必要对工艺技术方案进

行优化。煤炭是本项目的重要能源，2012 年煤炭平均价格为 800

元/吨，蒸汽成本达到 130 元/吨，因此项目选择 MVR 制盐生产

工艺较优。近年来，煤炭价已大幅度下跌（当前约为 400 元/吨），

按照国家宏观经济形势分析难以回升，因此多效真空蒸发工艺

也具有良好经济性。

2、盐的市场行情发生变化，有必要改变品种结构以变应变。

募投项目盐产品（化工盐）原预测价格为 350 元/吨，由于国家

宏观经济的影响，目前化工盐的价格已有较大幅度下降。因此，

在制盐装备的技术改造上要充分考虑丰富产品结构，提高产品

质量，满足食品级企业的生产要求并主动应对食盐体制改革。

3、公司内外部项目建设条件发生了变化，需要对项目有关

内容进行调整。按淮安市热电联产规划要求，对第二分公司热

源点进行整合，采用第一分公司的热源点集中供热方式，因此

募投项目有关内容需要相应的进行优化调整。目前，第一分公

司热源点装臵规模为 3×240t/h 高温高压循环流化床锅炉（其

中 2014 年新建成投产 1 台锅炉）＋2×CB25MW 高温高压热电联

产机组规模配臵，具备充足的供汽能力。项目建设方案调整，

有利于优化淮安生产片区的资源配臵，充分发挥现有热电资源

的作用，提高本项目和整个片区的综合经济效益。

（二）优化调整的原则

1、保持项目主体建设内容不变。项目优化调整后，项目

建设的目的、必要性、项目名称、建设地址、总建设规模、产

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2015 年年度股东大会会议资料

品主体结构等都没有改变。

2、符合产业政策，并提升项目的竞争力。项目优化调整，符

合国家产业政策要求，主动应对食盐体制改革，也达到股份公司

资源优化配臵的目的，从而保证项目取得较好的实施效果。

三、优化调整后的项目情况

（一）项目总体定位

以上市为契机，积极应对食盐体制改革，打造中国健康食

盐领航者为目标。项目建设及企业管理达到食品企业规范，高

端盐生产线等关键工序满足 GMP 要求。突显食盐产品系列化多

样性，成为绿色、环保、健康、节能等具有明显食品企业特质

的现代食盐加工基地。

（二）项目主要内容

项目保持原有 79 万吨盐产能不变，建设年产 60 万吨深井

岩盐、15 万吨自然晶盐、4 万吨低钠盐先进的制盐生产装臵及

配套设施，配套 270 万方/年卤水净化装臵，建设 50 万吨/年

食盐配送中心（其中含 20 万吨中高端食盐加工区），建设 35kv

输变电系统及集中供热工程。

（三）项目产品方案

食用盐 48 万吨/年，其中高中端食用盐 15 万吨/年、普通

小包装食用盐 20 万吨/年、普通大包装食用盐 13 万吨/年；散

湿盐 31 万吨/年；副产高硝母液：64 万方/年。

（四）项目主要生产工艺

1、卤水净化采用饮用水源进行采卤，烧碱-纯碱法卤水净

化处理工艺。

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2015 年年度股东大会会议资料

2、深井岩盐生产采用采用先进的多效蒸发、分效淘洗排盐、

高硝母液集中外排生产工艺，自然晶盐采用国内先进的粉洗、

筛分、色选技术。

（五）项目投资及资金来源

本项目总投资金 36068.72 万元，其中建设投资 34257.10

万元，铺底流动资金（30%）1811.62 万元。项目资金：28,829.7856

万元为股份公司上市募集；差额部分由公司自有资金解决。

（六）项目主要经济指标

正常生产年利润总额 4870.33 万元。全部投资所得税后财

务内部收益率为 10.11%；静态投资回收期 9.65 年（含建设期）。

四、项目建设特色

（一）食盐安全得到充分保证

1、全过程控制确保食盐安全：①采用饮用水源的水进行采

卤，保持矿卤的原生态；②采用成熟可控的“烧碱-纯碱法”

工艺进行卤水净化，消除钙、镁等杂质；③制盐车间与物料接

触部分设备采用钛材与 2205 不锈钢材料，保证生产过程的安

全；④采用气流输送方式将原料盐输送到食盐加工车间，避免

了原盐输送过程的交叉污染；⑤食盐加工车间采用全自动包装、

装箱、堆码设备，避免了人与盐的直接接触；

2、设臵了产品编码等安全识别系统，增加二维码等防伪措

施实现产品一袋一码。分装生产线实现金属自动检测、剔除，

计量自动检测、剔除。

3、食盐加工车间从厂房建设开始，全过程引入 FSSC22000

《食品安全体系》。

（二）构建了产品高端化、系列化和多样化

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2015 年年度股东大会会议资料

在丰富和保证食盐供应的基础上，满足一部分消费者对高

端盐需求，增加筒装、瓶装、盒装生产线，增加相应包装的品

种，同时瓶装、盒装、筒装高端盐形成不同规格的系列化产品；

改变了原来单一深井岩盐系列的格局，增加了自然晶盐系列，

极大丰富和完善股份公司的产品结构。

（三）以自动化、信息化、智能化、柔性化为一体，打造

智能制造车间

1、智能装备广泛应用。制盐车间采用 DCS 控制，实现操作

自动化；食盐加工车间立袋线采用全自动包装机，整条线采用

蜘蛛手机器人自动装箱，采用 ABB 机器人自动堆码；

2、物料配送实现自动。食盐车间分装过程广泛采用二维码、

条形码、电子标签、移动扫描终端等自动识别技术设施，实现

对食盐产品流动的定位、跟踪、控制等功能；

3、车间环境实现智能监控。食盐加工车间高端盐生产线实

现环境温度、湿度自动控制，通风、除尘功能自动化控制；

五、建议

项目方案优化调整后，不但可以提升井神股份食盐产品的

市场竞争力，有助于公司更好地应对国家盐业体制改革，同时

也是井神股份打造中国健康食盐生产基地的主要内容，建议股

东会批准该项目调整方案。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

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董事会

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2015 年年度股东大会会议资料

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 7

关于公司 2016 年度银行授信额度的议案

各位股东及股东代表：

因公司生产经营和发展的需要，公司计划与上海浦东发展

银行、中国银行、农业银行、工商银行等多家银行办理 2016

年度综合授信（详见下表），授信总额约为 20 亿元（不含以

前年度项目贷款授信），授信期限一年。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

2016 年度银行授信明细表

单位：万元

银行授信金额担保方式

上海浦东发展银行淮安分行 40,000.00 信用

中国银行淮安分行 20,000.00 信用

江苏银行淮安分行 10,000.00 信用

招商银行南京分行 20,000.00 信用

农业银行淮安分行 20,000.00 信用

工商银行淮安分行 15,000.00 信用

交通银行淮安分行 15,000.00 信用

中国建设银行淮安分行 20,000.00 信用

广发银行淮安分行 10,000.00 信用

邮政储蓄银行淮安分行 20,000.00 信用

兴业银行淮安分行 10,000.00 信用

合计 200,000.00

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董事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 8

关于为公司子公司 2016 年度

银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

江苏淮盐矿业有限公司、江苏省瑞丰盐业有限公司、江苏

瑞洪盐业有限公司为我公司全资子公司。根据子公司生产经营

和发展的需要，公司拟同意 2016 年度为淮盐矿业公司提供 8000

万元授信担保，为瑞丰盐业提供 5000 万元授信担保，为瑞洪

盐业提供 5000 万元授信担保。担保期限均为一年。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 9

关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司

关联交易决策制度》等有关法律法规规章的规定，现向本次会

议报告公司 2016 年度日常关联交易预计，请予审议。

一、2016 年度日常关联交易情况预计

（一）2016 年度日常关联交易明细表

关联

按产品或劳务等进预 2016 年预计

交易关联人公司及控股子公司

一步划分交易金额

类别

食盐江苏省盐业集团有限 44000

洗化盐产品责任公司

食盐、小工业盐 3000

小工业盐 1500

纯碱、小苏打江苏省苏盐连锁有限 250

元明粉公司

1400

包装片料 550

销售洗化盐产品 40

产品江苏省盐业集团有限责江苏盐海化工有限公

或商任公司工业盐 3700

司

品

食盐、小工业盐 200

小工业盐盐城海晶集团盐业有 50

限公司

纯碱、小苏打 40

元明粉 80

盐城海晶集团盐业有

洗化盐产品 4

限公司

南通银海盐业发展有

食盐、小工业盐 40

限公司

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2015 年年度股东大会会议资料

江苏省苏盐生活家股

洗化盐产品 40

份有限公司

食盐、小工业盐 700

小工业盐 40

江苏省盐业集团南通

元明粉 80

有限公司

工业盐 250

洗化盐产品 6

食盐、小工业盐赣榆县盐业有限公司 150

食盐、小工业盐 400

小工业盐 25

响水县盐业有限公司

元明粉 25

食盐、小工业盐灌云县盐业有限公司 450

食盐、小工业盐射阳县盐业有限公司 250

食盐、小工业盐滨海县盐业有限公司 400

南通市江晟盐业有限

食盐、小工业盐 300

销售公司

产品南通市江东盐业有限

食盐、小工业盐 300

或商江苏省盐业集团有限责公司

品任公司南通市江州盐业有限

食盐、小工业盐 80

公司

南通市江口盐业有限

食盐、小工业盐 80

公司

江苏省盐业公司如皋

食盐、小工业盐 400

支公司

江苏省盐业公司海安

食盐、小工业盐 250

支公司

淮安市晶晟房地产开发

洗化盐产品 4

有限公司

碘酸钾、海藻碘 1700

江苏省盐业集团有限

海藻碘 850

责任公司

采购江苏省盐业集团有限责

碘酸钾 68

产品任公司

防伪胶带苏州银河激光科技股 100

防标、镀铝膜份有限公司 170

合计 62000

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2015 年年度股东大会会议资料

（二）与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业 2016

年度预计发生日常关联交易。

1、预计发生关联交易

2016 年与江苏省盐业集团及其控制企业预计发生关联交易

为 62000 万元。

2、定价政策和定价依据

本公司与江苏省盐业集团及其控制企业的食盐交易价格按

国家发改委（发改价格[2009]3094 号）调整后的出场价格执行，

其中：小包装食盐根据出场价格、外加加工费和包装物成本合

理确定结算价格。

本公司与江苏省盐业集团及其控制企业的其它各项产品

交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。其

中：小工业盐交易价格与两碱盐价格挂钩，交易双方随时收集

两碱盐交易市场价格信息，并根据市场价格变化情况每季度对

交易价格进行相应调整；其它产品的销售及物资采购均按市场

公允价格进行交易。

3、表决程序

此关联交易在股东会进行表决时，关联股东或关联股东代

表应回避表决。

三、关联方介绍和关联方关系

（一）江苏省盐业集团有限责任公司

1.关联方基本情况

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册地：南京市鼓楼区江东北路 386 号

法定代表人：童玉祥

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2015 年年度股东大会会议资料

注册资本：156000 万元

主营业务：原盐、加工盐的销售。实业投资，化工产品、

机械、电力、种植、养殖产品的开发、制造、加工、销售，建

筑勘探设计，国内外贸易，经营本企业自产产品及相关技术的

出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、

仪器仪表、零配件及相关技术进口业务。交通运输、广告经营

业务（限分支机构经营）。

2.上述关联方与公司的关系

江苏省盐业集团有限责任公司为公司控股股东。

3.履约能力分析

江苏省盐业集团有限责任公司财务状况良好，能够履行与

公司达成的各项协议。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公

司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联

方之间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿平等、公

平公允的原则，交易价格等同时参考市场价格的正常价格条件，

因而不会造成对公司利益的损害。其交易行为均不会对公司的财

务状况、经营成果产生不利影响。

五、审议程序

公司独立董事对该议案已表示认可，并发表了独立意见，

认为公司涉及关联交易的定价是公平合理的，体现了公平、公

- 39 -

2015 年年度股东大会会议资料

正、公允的原则，没有损害公司和投资者的利益。同时，在本

次会议进行表决时，关联股东或关联股东代表应当回避表决。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审议。

江苏井神盐化股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

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2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 10

关于公司选举董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于董事王永祥先生已达国家法定退休年龄，且已向公

司提出申请辞去公司董事职务。根据江苏省盐业集团有限责

任公司提名，经董事会提名委员会审议通过，拟选举谭卫先

生为公司第三届董事会董事，任期从公司股东大会审议批准

之日起，与本届董事会任期一致。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审

议。

附件 1：《谭卫先生简历》

江苏井神盐化股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

2015 年年度股东大会会议资料

2015 年度股东大会会议议案 11

关于聘请公司 2016 年度

会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

现就聘请公司 2016 年度会计师事务所的预案报告如下：

一、2015 年度审计机构工作情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015 年

度审计机构，认真履行了其审计职责，并通过实施审计工作，

客观评价了公司财务状况和经营成果，独立发表了审计意见。

2015 年度应支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审

计报酬 65 万元，实际支付 65 万元。

二、2016 年度审计机构的聘请

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并依据公司

的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收

费标准及结合本地区实际收费水平由公司管理层确定其审

计报酬。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上议案请审

议。

江苏井神盐化股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日

2015 年年度股东大会会议资料

非表决议案

2015 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在

上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股

股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《独立董

事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的

规定和要求，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地

行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，

维护了公司及股东的权益。现将 2015 年度我们履行独立董

事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

公司共有三名独立董事，分别为底同立、荣幸华、刘祥

林。

底同立，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任

化工部化肥司处长，中国纯碱工业协会秘书长、副理事长兼秘

书长，中国纯碱工业协会会长。现任中国纯碱工业协会名誉会

长，中昊碱业有限公司董事长，江苏德邦兴华化工股份有限公

司独立董事，广东南方碱业股份有限公司独立董事，公司独

立董事。

2015 年年度股东大会会议资料

荣幸华，中共党员，本科学历，注册会计师、高级审计

师。历任常州市财政局办事员，常州市审计局科员，常州市

审计事务所副所长、所长，常州常申会计事务所所长、主任

会计师，常林股份独立董事。现任江苏苏亚金诚会计事务所

常州分所所长，常州常申会计师事务所董事长，林海股份独

立董事，长海股份独立董事，千红制药独立董事，常林股份

独立董事，公司独立董事。

刘祥林，博士，副教授。历任扬州大学政法学院副系主

任，扬州大学广陵学院办公室主任，扬州大学教务处办公室

主任。现任扬州大学副教授，公司独立董事。

二、独立董事参加董事会、股东大会会议情况

2015 年度，我们履行独立董事忠诚、勤勉职责，认真积

极出席公司董事会会议及股东大会，出席会议的具体情况如

下：

独立董事出席董事会情况

独立董事本报告期应现场出席以通讯方式委托出席缺席次是否连续两

姓名参加董事会次数参加次数次数数次未亲自参

次数加会议

底同立 6 3 3 0 0 否

荣幸华 6 3 3 0 0 否

刘祥林 6 3 3 0 0 否

独立董事列席股东大会次数 2

2015 年，我们均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发

生。我们坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对全部议案仔细

2015 年年度股东大会会议资料

审核，并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公

司董事会做出科学决策起到了积极推动作用。我们认为，

2015 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均

履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投

了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）日常关联交易情况

2015 年度，公司与关联方之间发生的采购与销售等交易

行为，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，

是正常的生产经营行为。交易价格是公平公允的，根据市场

价格变化情况对交易价格进行相应调整，不存在损害公司以

及中小股东利益的行为，与控股股东苏盐集团的关联交易对

公司的独立性不会构成重大影响。

（二）对外担保及资金占用情况

2015 年度，公司能够严格控制对外担保风险，没有为控

股股东及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供

担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

截止 2015 年 12 月 31 日止，公司不存在对外担保情况，也

不存在大股东占用公司资金情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2015 年度，公司未提名新的高级管理人员。报告期内，

公司严格执行高级管理人员年薪与绩效考核方案。我们对

2015 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行阅读和分析，

认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬是依据公司所处的

2015 年年度股东大会会议资料

行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，

符合责权利一致的原则，有利于强化公司高管责任，促进公

司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的

情形。

（四）聘任或者更换会计师事务所情况

2015 年度，公司未发生改聘或更换会计师事务所的情况，

仍聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机

构。

（五）现金分红及其他投资者回报情况

根据 2014 年度股东大会通过的《2014 年度利润分配方

案》，即以本公司 2014 年末总股本 469,440,000.00 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.23 元（含税），共计分

配现金股利 1,079.71 万元（含税）。我们认为该分配方案严

格执行了《公司章程》的规定执行现金分红政策，同时考虑

到公司未来的生产经营和计划等因素，保障了股东的合理回

报，有利于公司的持续稳定发展。

（六）公司及股东承诺履行情况

经自查，截至 2015 年 12 月 31 日，公司股东、关联方

及公司作出的承诺均在明确的履约期限内正常履行，未发现

该等承诺主体违反所作承诺的情况。

（七）内部控制的执行情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关

法律法规的要求以及《公司章程》的有关规定，建立了健全

高效的法人治理结构和内部控制制度，合理设立及优化调整

2015 年年度股东大会会议资料

了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公

司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作和内部控制

制度的有效性，维护了投资者和公司的利益。

（八）董事会及下属专门委员会运作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司

章程》的规定，依法召开定期会议和临时会议，对公司的重

大事项进行研究和决策；董事会下属四个专门委员会，严格

按照各委员会工作细则的规定，认真履责，积极开展工作，

及时召开各专门委员会会议。

四、总体评价和建议

2015 年，各位独立董事以勤勉尽责的态度，遵循法律、

法规、公司《章程》的规定，以足够的时间和精力，积极保

持同公司各部门的联系，实时了解公司业务经营、风险管理、

关联交易等日常工作情况。对于需经董事会审议的议案，均

事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，必要时

向公司相关部门及人员问询，独立、客观、谨慎、公正地行

使表决权，促进了董事会各项决策的科学性和客观性，切实

维护了公司及股东的合法权益。

本议案已通过公司三届三次董事会审议，以上报告请审

议。

江苏井神盐化股份有限公司

独立董事：底同立荣幸华刘祥林

2015 年年度股东大会会议资料

2016 年 5 月 12 日

2015 年年度股东大会会议资料

附件1：《谭卫先生简历》

谭卫先生简历

谭卫，男，汉族，1972 年 6 月出生，上海市人，1989 年 6

月参加工作，1996 年 2 月加入中国共产党，省委党校研究生学

历，高级会计师。现任江苏省盐业集团总经理助理兼投资发展

部部长。主要工作经历：

1987年9月，南京农业大学工程管理专业学习；1989年6月，

淮阴市乡镇企业局干部学校教员；1990年6月，淮阴市乡镇企业

局秘书、总帐会计、团委副书记；1995年9月，淮阴市外向型农

业综合开发区财政局副局长；2000年6月，淮安市清浦区财政局

（淮安外向型农业综合开发区财政局）副局长（正科级）；2003

年1月，淮安外向型农业综合开发局局长兼清浦区财政局副局长；

2003年9月，连云港市财政局副局长、党组成员；2008年3月，

连云港市财政局副局长、党组成员，连云区政府副区长（挂职）；

2008年12月，灌南县委副书记、县委党校校长；2010年1月，连

云港市财政局局长、党组副书记；2010年8月，连云港市财政局

局长、党组书记；2013年2月，任连云港市人民政府副秘书长、

办公室主任。2016年1月入现职。

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