证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临 2016-023
江苏井神盐化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知已于 2016 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2016
年 4 月 19 日在南京市江苏国贸国际大酒店召开。本次会议应到监事 7 人，实到
5 人；监事薛炳海先生、监事刘同强先生分别委托监事李宇诗先生、监事王进虎
先生代为表决。本次会议由监事会主席李宇诗先生主持，高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须股东大会审议通过。
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚须股东大会审议通过。
3、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规
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定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中
小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。我们同意以本公司 2015 年末总股本
559,440,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共
计分配现金股利 25,174,800.00 元（含税）。
本议案尚须股东大会审议通过。
4、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2015 年修订）及上海证券交易所《关
于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2015
年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见： （1）公司
2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定； （2）公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司 2015
年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2015 年年度报告所包含的
信息能从各个方面真实反映公司 2015 年度的生产、经营、管理和财务状况等实
际情况； （4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
本议案尚须股东大会审议通过。
5、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事认为：公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监
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会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。
《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏。
6、审议通过了《关于募投项目建设方案优化调整的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意本次对募投项目建设方案的优化调整。我们认为，本次调整是根据市场
环境发生较大变化及公司经营计划所做出的调整，有利于优化淮安生产片区的资
源配置，充分发挥现有热电资源的作用，提高本项目和整个片区的综合经济效益。
本次建设方案的调整有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展要求，有
利于维护公司和全体股东利益。
本议案尚须股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事对 2015 年关联交易进行了确认，认为 2015 年公司与关联方发生交
易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足子公司正常生
产原料需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果
产生不利影响。2016 年公司将按照生产经营计划，与江苏省盐业集团及其控制
企业、浙江省盐业集团有限公司、中盐淮安盐化集团有限公司、洪泽大洋化工股
份有限公司发生关联交易，相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定
价规则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司以及中小股东利益的
行为，对公司的独立性不会构成重大影响，对控股股东及其关联方无任何依赖。
该议案涉及的关联董事王永祥先生、高建定先生、钱怀国先生均按照相关规定分
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别回避表决。
本议案尚须股东大会审议通过。
三、上网公告附件
《江苏井神盐化股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司监事会
2016 年 4 月 22 日
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