证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-024
江苏南方轴承股份有限公司
关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司自有资金的使用效率和收益，并根据《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备
忘录第29号：募集资金使用》之规定，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于2016年4月21日召开，审议通过了
《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超
过10,000万元闲置超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使
用。该事项还需提交2015年年度股东大会进行审议。详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号文核准，向社会公众
发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民
币17.00元，募集资金总额为人民币：374,000,000.00元，扣除发行费用人民币
38,269,278.09元后，实际募集资金净额为人民币335,730,721.91元。江苏天衡
会计师事务所有限公司于 2011 年2月21日对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行了审验，已出具了天衡验字（2011）008号《验资报告》。公司已将全
部募集资金存放于募集资金专户管理。
根据公司于2011年2月15日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次
发行募集资金将用于公司《精密滚针轴承及单向轴承总成项目》，需要资金人民
币18,065.00万元。扣除前述募集资金项目资金需求后，公司此次超募资金净额
为人民币155,080,721.91元。
公司于2011年3月19日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金偿还中国工商银
行股份有限公司常州武进支行等两家银行人民币5,300.00万元流动资金贷款。
公司于2013年3月4日召开第届董事会第十六次会议、2013年3月20日召开
2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产
品的议案》：同意使用最高额度不超过人民币10,000万元暂时闲置的超募资金进
行现金管理投资保本型银行理财产品，该10,000万元额度可滚动使用，授权期限
自股东大会审议通过之日起三年内有效。
公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行“广赢安薪”高
端保本型理财产品5000万元，2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有
限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财产品5000万元。
截至2016年4月20日，超募资金账户余额为125,411,744.08元，闲置超募资
金金额为125,411,744.08元。
二、本次超募资金使用计划
1、投资目的
由于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目不会一次性投入，为提高资
金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用闲置超募资
金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过10,000万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产
品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置超募资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不
涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，风险较低，
收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置超募资金
使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。投资期限自本议案通过之日起三年内有
效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、资金来源
资金来源为公司闲置超募资金。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事
宜。
7、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的
额度、期限、收益等。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得
用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为
主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确
保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过10,000万元的闲置超募资金购买
短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提
升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司于2015年3月25日购买广发银行股份有限公司常州分行“广赢安薪”高
端保本型理财产品5000万元，2015年4月15日购买江苏江南农村商业银行股份有
限公司常州市武进高新区支行“悦富”保本型理财产品5000万元。截至公告日，
此两笔银行理财产品均已到期。
五、独立董事意见
独立董事审核认为：公司董事会本次审议的《使用闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集
资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超
过人民币10,000万元闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高
闲置超募资金的现金管理收益，不影响使用超募资金实施设备投资与技术改造项
目的实施计划,也没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司董事会使用闲置超募资金购买银行理财产品的决定。
六、监事会意见
监事会审核认为:公司使用闲置超募资金购买保本型银行理财产品，履行了
必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，
运用闲置超募资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置超募资金的使用效率
和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超
过10,000万元的闲置超募资金购买短期保本型银行理财产品。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品事项不影响使用超募资金实
施设备投资与技术改造项目的实施计划，与募集资金投资项目的实施计划不相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行。在保障资金安全的前提下，公司滚动
使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置超募资金购买短期保本型的银行理
财产品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。公司该事项已经董事会、监事会临时会议表决通过，
独立董事发表了明确的独立意见，相关议案将提交公司2015年年度股东大会审
议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定。保荐机
构对公司继续使用闲置超募资金购买银行理财产品的事项无异议。
八、备查文件
1、《江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议》；
2、《江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第十二次（临时）会议决议》；
3、《江苏南方轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次
（临时）会议审议有关事项的独立意见》；
4、《华泰联合证券股份有限公司关于江苏南方轴承股份有限公司关于使用
闲置超募资金购买银行理财产品事项的核查意见》。
特此公告！
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
2016年4月22日
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