证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-022
江苏南方轴承股份有限公司
关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会第三届第十六次会议决议，现定于 2016 年 5 月 18 日（星期
三）召开公司 2015 年年度股东大会,内容详见 2016 年 4 月 18 日在《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于
召开公司 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-013）。
2016 年 4 月 18 日，公司接到史建伟先生提出的书面提议，提议在 2016 年 5
月 18 日召开的公司 2015 年年度股东大会增加审议：《关于使用闲置超募资金购
买银行理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，
在确保不影响闲置超募资金实施设备投资与技术改造项目实施、募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过 10,000 万元闲置超募资金适时
购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体
办理实施等相关事项，该 10,000 万元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案
通过之日起三年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2016 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了上
述临时提案，具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第三届董事会第十七次（临时）会议
决议公告》、《第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告》。
根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或
合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
书面提交召集人。经核查，截至 2016 年 4 月 18 日,史建伟先生持有本公司
137,800,000 股，占本公司总股本的 39.60%。
董事会认为：该提案人的身份符合有关规定，提案程序符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。除增加上
述临时提案外，原通知中列明的公司 2015 年年度股东大会的召开时间、地点、
股权登记日等事项均保持不变，具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开公司 2015 年
年度股东大会补充通知的公告》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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