证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-020
江苏南方轴承股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日以书面、电
话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第十七次（临时）
会议的通知。本次会议于2016年4月21日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会
议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事、高级管理人员、保荐人列席了会
议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各
项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用闲置超募资金购买
银行理财产品的议案》；
本议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
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