西安天和防务技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律法规及《公
司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，
维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2015年度内履职情况报
告如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共计召开了10次董事会，我应出席会议10次，亲自出席了9
次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。2015年度公司共召开了2次股东大会，
我应出席会议2次，实际出席了1次。
2015年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开会议之前，获取作出决议
所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理
化建议，对相关议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票，为会议做出科学决
策起到了积极作用。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人就相关事项发表独立意见如下：
序号 日期 会议 事项 意见类型
《关于 2014 年度相关
第二届董事会第 事项的独立意见》:
1 2015 年 4 月 23 日 同意
十八次会议 1、关于公司 2014 年度
内部控制自我评价报
告的独立意见；2、关
于公司 2014 年度募集
资金存放与使用的独
立意见 3、关于续聘天
健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2015
年度审计机构的独立
意见；4、关于公司 2014
年度利润分配预案的
独立意见；5、关于公
司向银行申请综合授
信额度事项的独立意
见；6、关于公司使用
闲置募集资金进行现
金管理的独立意见；7、
关于 2014 年度公司对
外担保情况及关联方
资金占用情况的独立
意见；8、关于公司 2014
年度关联交易事项的
独立意见。
关于公司为子公司西
第二届董事会第 安天伟电子系统工程
2 2015 年 6 月 9 日 同意
二十次会议 有限公司提供担保的
独立意见。
《关于 2015 年半年度
相关事项的专项说明
及独立意见》：
1、关于控股股东及其
他关联方占用公司资
金的专项说明及独立
意见；2、关于公司对
第二届董事会第
3 2015 年 7 月 30 日 外担保情况的专项说 同意
二十一次会议
明及独立意见；3、关
于公司 2015 年半年度
募集资金存放与使用
情况的专项说明及独
立意见；4、关于补充
完善公司会计政策的
专项说明及独立意见。
第二届董事会第 关于聘任高级管理人
4 2015 年 8 月 10 日 同意
二十二次会议 员的独立意见。
第二届董事会第 关于聘任高级管理人
5 2015 年 9 月 10 日 同意
二十四次会议 员的独立意见。
关于公司使用闲置自
第二届董事会第
6 2015 年 10 月 22 日 有资金进行现金管理 同意
二十五次会议。
的独立意见。
关于为控股子公司深
圳市华扬通信技术有
第二届董事会第
7 2015 年 10 月 30 日 限公司向银行申请综 同意
二十六次会议
合授信额度提供担保
的独立意见。
第二届董事会第 关 于 聘 任 董 事 会 秘 书
8 2015 年 11 月 20 日 同意
二十七次会议 的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员。
报告期内，本人严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会议事规则》的
规定，积极履行相关职责，根据公司实际情况，审议相关事项，并以专门委员会
委员身份向董事会提出建议，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、现场检查及办公情况
本人通过在公司现场调查、实地考察、电话和邮件等多种方式，与公司其他
董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系，紧密了
解公司经营、财务、管理及运转状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了
解和掌握。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金
管理制度》等规章制度的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人积极学习相关法律法规和规章
制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法
权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。在此对公司董事会、经营团队和
相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示感谢。同时
衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以优异的业绩回报广大投
资者。
特此报告，谢谢！
独立董事：姚焕然
二О 一六年四月二十日
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