证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－032
福建龙洲运输股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次（定期）会议于 2016 年 4 月 21 日上午在公司五楼小会议室召开，公司
于 2016 年 4 月 10 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席张文春女士召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先
生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《2015 年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司股东大会审议。本议案具体内容详见公司 2016
年 4 月 22 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输
股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2015 年年度报告全文及摘
要》及董事会对该项议案的审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制的《2015 年度财务决算报告》真实、
客观、准确地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果，同意将该议案
提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及《招
股说明书》“股东未来的分红回报规划”对分红的相关规定，2015 年度利
润分配预案综合考虑了公司的行业特点、当前发展阶段、中长期发展需要、
股东意愿等因素，分配预案既重视对股东的合理投资回报，也兼顾了股东
对公司持续稳定发展的期望，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳
定性；同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度审
计中介机构的议案》。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备
证券业务从业资格,其在为公司提供多年的审计服务过程中，能坚持独立审
计准则，能较好地履行双方签订的《审计约定书》约定的审计义务。因此，
监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《第五届董事、监事薪酬考核方案》。
经审核，监事会认为，该薪酬方案符合目前公司的实际情况，有利于
调动董事、监事的工作积极性，有利于公司的长远发展，同意将该议案提
交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得
到有效的执行。《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映
了公司 2015 年度内部控制的实际情况及主要工作，公司的内部控制合理、
有效。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观反映了公司 2014 年度募
集资金的存放与使用情况，公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
募集资金存放和使用不存在违规的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
福建龙洲运输股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
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