龙洲股份:2015年度独立董事述职报告

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
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证券代码:002682 证券简称:龙洲股份 公告编号:2016-031

福建龙洲运输股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告(郭平)

各位股东及股东代表:

本人郭平,作为福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)的

独立董事,2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

法律、行政法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,遵照在《独立董

事候选人声明》中作出的公开承诺,积极为公司的规范运作和经营决策提

出专业意见和建议,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、出席会议情况

2015 年度,公司召开了 20 次董事会会议,本人均有亲自参加,没有缺

席的情况。在各次会议召开之前,与管理层沟通,对所提供的议案材料和

有关介绍进行认真审核,获取做出准确决策所需要的信息。在会议召开的

过程中,认真听取并审议每一个议案,独立、客观、审慎地做出判断,对

相关重大事项提出了意见和建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没

有提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票。

1、出席董事会会议情况如下:

亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自

应出席次数 缺席次数

次数 次数 出席会议

20 20 0 0 否

2、出席股东大会情况如下:

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公

司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定,作为公司独立董事,

本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见

的情况如下表:

披露日期 发表独立意见的事项 会议届次

第四届董事会

2015-04-22 对公司《2014 年度利润分配预案》发表独立意见

第五十七次会议

对公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 第四届董事会

2015-04-22

2015 年度审计中介机构的议案》发表独立意见 第五十七次会议

对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表独立 第四届董事会

2015-04-22

意见 第五十七次会议

对公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专 第四届董事会

2015-04-22

项报告》发表独立意见 第五十七次会议

对公司《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的 第四届董事会

2015-04-22

议案》发表事前认可及独立意见 第五十七次会议

对公司《关于 2015 年度为控股子公司提供担保预 第四届董事会

2015-04-22

计的议案》发表独立意见 第五十七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第四届董事会

2015-04-22

对外担保情况的独立意见 第五十七次会议

对公司《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

第四届董事会

2015-05-26 为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供

第六十一次会议

担保的议案》发表独立意见

对公司《关于增加 2015 年度为控股子公司提供担 第四届董事会

2015-05-26

保额度的议案》发表独立意见 第六十一次会议

对公司《关于董事会换届选举的议案》发表独立 第四届董事会

2015-08-13

意见 第六十二次会议

对公司《关于调整募集资金项目“客运车辆投放 第四届董事会

2015-08-13

项目”投放计划的议案》发表独立意见 第六十二次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第四届董事会

2015-08-18

对外担保情况的独立意见 第六十三次会议

第五届董事会

2015-08-29 对公司聘任高级管理人员的独立意见

第一次会议

对公司《关于使用剩余超募资金支付受让安徽中 第五届董事会

2015-12-15

桩物流有限公司部分股权价款》发表独立意见 第八次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公

告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司审计委员会委员主任委员以及提名委员会委员,遵照公司

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的详细规

定,认真履行委员职责:

1、本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议,审计委员会

在 2015 年度召开多次会议,通过对公司定期报告、内部审计工作报告、

募集资金专项报告等进行审议,对内部控制制度的完善提出建议,对内控

执行情况进行监督,并与年审注册会计师就年报审计计划、工作安排、重

大会计审计问题进行充分沟通,并对《2015 年度财务报告》和《2015 年

度内部控制评价报告》发表了审核意见。

2、本人作为提名委员会委员,为公司董事会换届、提名新一届高级

管理人员候选人提出建议,对候选人专业胜任能力提出重要意见。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2015 年度,本人利用参加会议期间,了解公司经营情况,对公司进行

了多次现场检查,定期听取公司管理层对于生产经营、投资活动等重大事

项进展情况的汇报,了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保、年度利润分配、对外投资和

募集资金使用等重大事项,运用自身的专业知识,为公司董事会的科学决

策起到了促进作用,忠实履行了独立董事的职责。

本人还持续关注公司的信息披露工作,关注传媒、网络有关公司的相

关报道,对公司信息披露工作进行监督和检查;公司严格按照相关法律法

规履行信息披露义务,积极开展投资者关系活动,保障了投资者的知情权,

切实维护了广大投资者的合法权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

1、未有提议召开董事会;

2、没有向董事会提请召开临时股东大会;

3、未有提议聘任或解聘会计师事务所;

4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2015 年给予本人工作的支持

和有效配合。2016 年,本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,加强

与公司董事、监事以及高管人员的沟通,不断深入了解公司生产经营状况,

为提高董事会决策的科学性,为促进公司稳健经营、创造良好业绩,做出

贡献,更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法

权益。

独立董事:郭 平

日期:二○一六年四月二十二日

福建龙洲运输股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告(黄衍电)

各位股东及股东代表:

本人黄衍电,作为福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)

的独立董事,2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

等法律、行政法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,遵照在《独立

董事候选人声明》中作出的公开承诺,积极为公司的规范运作和经营决策

提出专业意见和建议,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利

益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、出席会议情况

2015 年度,公司召开了 20 次董事会会议,本人均有亲自参加,没有缺

席的情况。在各次会议召开之前,与管理层沟通,对所提供的议案材料和

有关介绍进行认真审核,获取做出准确决策所需要的信息。在会议召开的

过程中,认真听取并审议每一个议案,独立、客观、审慎地做出判断,对

相关重大事项提出了意见和建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没

有提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票。

1、出席董事会会议情况如下:

亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自

应出席次数 缺席次数

次数 次数 出席会议

20 20 0 0 否

2、出席股东大会情况如下:

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公

司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定,作为公司独立董事,

本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见

的情况如下表:

披露日期 发表独立意见的事项 会议届次

第四届董事会

2015-04-22 对公司《2014 年度利润分配预案》发表独立意见

第五十七次会议

对公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 第四届董事会

2015-04-22

2015 年度审计中介机构的议案》发表独立意见 第五十七次会议

对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表独立 第四届董事会

2015-04-22

意见 第五十七次会议

对公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专 第四届董事会

2015-04-22

项报告》发表独立意见 第五十七次会议

对公司《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的 第四届董事会

2015-04-22

议案》发表事前认可及独立意见 第五十七次会议

对公司《关于 2015 年度为控股子公司提供担保预 第四届董事会

2015-04-22

计的议案》发表独立意见 第五十七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第四届董事会

2015-04-22

对外担保情况的独立意见 第五十七次会议

对公司《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

第四届董事会

2015-05-26 为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供

第六十一次会议

担保的议案》发表独立意见

对公司《关于增加 2015 年度为控股子公司提供担 第四届董事会

2015-05-26

保额度的议案》发表独立意见 第六十一次会议

对公司《关于董事会换届选举的议案》发表独立 第四届董事会

2015-08-13

意见 第六十二次会议

对公司《关于调整募集资金项目“客运车辆投放 第四届董事会

2015-08-13

项目”投放计划的议案》发表独立意见 第六十二次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第四届董事会

2015-08-18

对外担保情况的独立意见 第六十三次会议

第五届董事会

2015-08-29 对公司聘任高级管理人员的独立意见

第一次会议

对公司《关于使用剩余超募资金支付受让安徽中 第五届董事会

2015-12-15

桩物流有限公司部分股权价款》发表独立意见 第八次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公

告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员,遵照公司

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的

详细规定,认真履行委员职责:

1、本人在报告期内,积极了解公司的薪酬体系,持续关注高级管理

人员 2014 年度绩效考核情况,并对公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案

提出有益建议。

2、本人作为审计委员会委员,积极推进公司 2015 年度审计工作的开

展,并与年审会计师进行了充分沟通。在 2015 年度监督关联交易、募集

资金存放使用情况和对外担保等重大事项的工作;对内部控制制度的完善

提出建议,对内控执行情况进行监督。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2015 年度,本人利用参加会议期间,了解公司经营情况,对公司进行

了多次现场检查,定期听取公司管理层对于生产经营、投资活动等重大事

项进展情况的汇报,了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保、年度利润分配、对外投资和

募集资金使用等重大事项,运用自身的专业知识,为公司董事会的科学决

策起到了促进作用,忠实履行了独立董事的职责。

本人还持续关注公司的信息披露工作,关注传媒、网络有关公司的相

关报道,对公司信息披露工作进行监督和检查;公司严格按照相关法律法

规履行信息披露义务,积极开展投资者关系活动,保障了投资者的知情权,

切实维护了广大投资者的合法权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

1、未有提议召开董事会;

2、没有向董事会提请召开临时股东大会;

3、未有提议聘任或解聘会计师事务所;

4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2015 年给予本人工作的支持

和有效配合。2016 年,本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,加强

与公司董事、监事以及高管人员的沟通,不断深入了解公司生产经营状况,

为提高董事会决策的科学性,为促进公司稳健经营、创造良好业绩,做出

贡献,更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法

权益。

独立董事:黄衍电

日期:二○一六年四月二十二日

福建龙洲运输股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告(王克)

各位股东及股东代表:

本人王克,作为福建龙洲运输股份有限公司(以下简称“公司”)的

独立董事,2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

法律、行政法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,遵照在《独立董

事候选人声明》中作出的公开承诺,积极为公司的规范运作和经营决策提

出专业意见和建议,切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:

一、出席会议情况

2015 年度,公司召开了 20 次董事会会议,本人均有亲自参加,没有缺

席的情况。在各次会议召开之前,与管理层沟通,对所提供的议案材料和

有关介绍进行认真审核,获取做出准确决策所需要的信息。在会议召开的

过程中,认真听取并审议每一个议案,独立、客观、审慎地做出判断,对

相关重大事项提出了意见和建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没

有提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票。

(一)出席董事会会议情况如下:

亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自

应出席次数 缺席次数

次数 次数 出席会议

20 20 0 0 否

(二)出席股东大会情况如下:

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3 3 0 0

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公

司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定,作为公司独立董事,

本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见

的情况如下表:

披露日期 发表独立意见的事项 会议届次

第四届董事会

2015-04-22 对公司《2014 年度利润分配预案》发表独立意见

第五十七次会议

对公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 第四届董事会

2015-04-22

2015 年度审计中介机构的议案》发表独立意见 第五十七次会议

对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表独立 第四届董事会

2015-04-22

意见 第五十七次会议

对公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专 第四届董事会

2015-04-22

项报告》发表独立意见 第五十七次会议

对公司《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的 第四届董事会

2015-04-22

议案》发表事前认可及独立意见 第五十七次会议

对公司《关于 2015 年度为控股子公司提供担保预 第四届董事会

2015-04-22

计的议案》发表独立意见 第五十七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第四届董事会

2015-04-22

对外担保情况的独立意见 第五十七次会议

对公司《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

第四届董事会

2015-05-26 为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供

第六十一次会议

担保的议案》发表独立意见

对公司《关于增加 2015 年度为控股子公司提供担 第四届董事会

2015-05-26

保额度的议案》发表独立意见 第六十一次会议

对公司《关于董事会换届选举的议案》发表独立 第四届董事会

2015-08-13

意见 第六十二次会议

对公司《关于调整募集资金项目“客运车辆投放 第四届董事会

2015-08-13

项目”投放计划的议案》发表独立意见 第六十二次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司 第四届董事会

2015-08-18

对外担保情况的独立意见 第六十三次会议

第五届董事会

2015-08-29 对公司聘任高级管理人员的独立意见

第一次会议

对公司《关于使用剩余超募资金支付受让安徽中 第五届董事会

2015-12-15

桩物流有限公司部分股权价款》发表独立意见 第八次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公

告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员

会委员,遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工

作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定,认真履行

委员职责:

1、在公司董事会换届选举、提名新一届高级管理人员候选人等事项

时,认真审核候选人的任职资格,并对候选人专业胜任能力提出重要意见。

2、作为战略委员会委员,为公司对外投资合作的风险控制、产业战

略规划等方面提出建设性意见,并从业务创新及实践等多方面促进公司转

型升级。

3、在公司 2015 年度财务报告审计过程中,与年审注册会计师就年报

审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通,全面深入了解公司审计

的真实准确情况。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2015 年度,本人利用参加会议期间,了解公司经营情况,对公司进行

了多次现场检查,定期听取公司管理层对于生产经营、投资活动等重大事

项进展情况的汇报,了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保、年度利润分配、对外投资和

募集资金使用等重大事项,运用自身的专业知识,为公司董事会的科学决

策起到了促进作用,忠实履行了独立董事的职责。

本人还持续关注公司的信息披露工作,关注传媒、网络有关公司的相

关报道,对公司信息披露工作进行监督和检查;公司严格按照相关法律法

规履行信息披露义务,积极开展投资者关系活动,保障了投资者的知情权,

切实维护了广大投资者的合法权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

(一)未有提议召开董事会;

(二)没有向董事会提请召开临时股东大会;

(三)未有提议聘任或解聘会计师事务所;

(四)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2015 年给予本人工作的支持

和有效配合。2016 年,本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则,加强

与公司董事、监事以及高管人员的沟通,不断深入了解公司生产经营状况,

为提高董事会决策的科学性,为促进公司稳健经营、创造良好业绩,做出

贡献,更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法

权益。

独立董事:王 克

日期:二○一六年四月二十二日

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