龙洲股份：2015年度独立董事述职报告_股票频道

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份公告编号：2016-031

福建龙洲运输股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告（郭平）

各位股东及股东代表：

本人郭平，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，遵照在《独立董

事候选人声明》中作出的公开承诺，积极为公司的规范运作和经营决策提

出专业意见和建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015 年度，公司召开了 20 次董事会会议，本人均有亲自参加,没有缺

席的情况。在各次会议召开之前，与管理层沟通，对所提供的议案材料和

有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息。在会议召开的

过程中，认真听取并审议每一个议案，独立、客观、审慎地做出判断，对

相关重大事项提出了意见和建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没

有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

1、出席董事会会议情况如下：

亲自出席委托出席是否连续两次未亲自

应出席次数缺席次数

次数次数出席会议

20 20 0 0 否

2、出席股东大会情况如下：

应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数

3 3 0 0

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公

司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，

本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见

的情况如下表：

披露日期发表独立意见的事项会议届次

第四届董事会

2015-04-22 对公司《2014 年度利润分配预案》发表独立意见

第五十七次会议

对公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司第四届董事会

2015-04-22

2015 年度审计中介机构的议案》发表独立意见第五十七次会议

对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表独立第四届董事会

2015-04-22

意见第五十七次会议

对公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专第四届董事会

2015-04-22

项报告》发表独立意见第五十七次会议

对公司《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的第四届董事会

2015-04-22

议案》发表事前认可及独立意见第五十七次会议

对公司《关于 2015 年度为控股子公司提供担保预第四届董事会

2015-04-22

计的议案》发表独立意见第五十七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司第四届董事会

2015-04-22

对外担保情况的独立意见第五十七次会议

对公司《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

第四届董事会

2015-05-26 为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供

第六十一次会议

担保的议案》发表独立意见

对公司《关于增加 2015 年度为控股子公司提供担第四届董事会

2015-05-26

保额度的议案》发表独立意见第六十一次会议

对公司《关于董事会换届选举的议案》发表独立第四届董事会

2015-08-13

意见第六十二次会议

对公司《关于调整募集资金项目“客运车辆投放第四届董事会

2015-08-13

项目”投放计划的议案》发表独立意见第六十二次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司第四届董事会

2015-08-18

对外担保情况的独立意见第六十三次会议

第五届董事会

2015-08-29 对公司聘任高级管理人员的独立意见

第一次会议

对公司《关于使用剩余超募资金支付受让安徽中第五届董事会

2015-12-15

桩物流有限公司部分股权价款》发表独立意见第八次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公

告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司审计委员会委员主任委员以及提名委员会委员，遵照公司

《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的详细规

定，认真履行委员职责：

1、本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，审计委员会

在 2015 年度召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、

募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的完善提出建议，对内控

执行情况进行监督，并与年审注册会计师就年报审计计划、工作安排、重

大会计审计问题进行充分沟通，并对《2015 年度财务报告》和《2015 年

度内部控制评价报告》发表了审核意见。

2、本人作为提名委员会委员，为公司董事会换届、提名新一届高级

管理人员候选人提出建议，对候选人专业胜任能力提出重要意见。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2015 年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行

了多次现场检查，定期听取公司管理层对于生产经营、投资活动等重大事

项进展情况的汇报，了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保、年度利润分配、对外投资和

募集资金使用等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决

策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。

本人还持续关注公司的信息披露工作，关注传媒、网络有关公司的相

关报道，对公司信息披露工作进行监督和检查；公司严格按照相关法律法

规履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，保障了投资者的知情权，

切实维护了广大投资者的合法权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

1、未有提议召开董事会；

2、没有向董事会提请召开临时股东大会；

3、未有提议聘任或解聘会计师事务所；

4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2015 年给予本人工作的支持

和有效配合。2016 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强

与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，

为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出

贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法

权益。

独立董事：郭平

日期：二○一六年四月二十二日

福建龙洲运输股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告（黄衍电）

各位股东及股东代表：

本人黄衍电，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

等法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，遵照在《独立

董事候选人声明》中作出的公开承诺，积极为公司的规范运作和经营决策

提出专业意见和建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利

益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015 年度，公司召开了 20 次董事会会议，本人均有亲自参加,没有缺

席的情况。在各次会议召开之前，与管理层沟通，对所提供的议案材料和

有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息。在会议召开的

过程中，认真听取并审议每一个议案，独立、客观、审慎地做出判断，对

相关重大事项提出了意见和建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没

有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

1、出席董事会会议情况如下：

亲自出席委托出席是否连续两次未亲自

应出席次数缺席次数

次数次数出席会议

20 20 0 0 否

2、出席股东大会情况如下：

应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数

3 3 0 0

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公

司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，

本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见

的情况如下表：

披露日期发表独立意见的事项会议届次

第四届董事会

2015-04-22 对公司《2014 年度利润分配预案》发表独立意见

第五十七次会议

对公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司第四届董事会

2015-04-22

2015 年度审计中介机构的议案》发表独立意见第五十七次会议

对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表独立第四届董事会

2015-04-22

意见第五十七次会议

对公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专第四届董事会

2015-04-22

项报告》发表独立意见第五十七次会议

对公司《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的第四届董事会

2015-04-22

议案》发表事前认可及独立意见第五十七次会议

对公司《关于 2015 年度为控股子公司提供担保预第四届董事会

2015-04-22

计的议案》发表独立意见第五十七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司第四届董事会

2015-04-22

对外担保情况的独立意见第五十七次会议

对公司《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

第四届董事会

2015-05-26 为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供

第六十一次会议

担保的议案》发表独立意见

对公司《关于增加 2015 年度为控股子公司提供担第四届董事会

2015-05-26

保额度的议案》发表独立意见第六十一次会议

对公司《关于董事会换届选举的议案》发表独立第四届董事会

2015-08-13

意见第六十二次会议

对公司《关于调整募集资金项目“客运车辆投放第四届董事会

2015-08-13

项目”投放计划的议案》发表独立意见第六十二次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司第四届董事会

2015-08-18

对外担保情况的独立意见第六十三次会议

第五届董事会

2015-08-29 对公司聘任高级管理人员的独立意见

第一次会议

对公司《关于使用剩余超募资金支付受让安徽中第五届董事会

2015-12-15

桩物流有限公司部分股权价款》发表独立意见第八次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公

告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司薪酬与考核委员会主任委员以及审计委员会委员，遵照公司

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》的

详细规定，认真履行委员职责：

1、本人在报告期内，积极了解公司的薪酬体系，持续关注高级管理

人员 2014 年度绩效考核情况，并对公司高级管理人员 2014 年度薪酬方案

提出有益建议。

2、本人作为审计委员会委员，积极推进公司 2015 年度审计工作的开

展，并与年审会计师进行了充分沟通。在 2015 年度监督关联交易、募集

资金存放使用情况和对外担保等重大事项的工作；对内部控制制度的完善

提出建议，对内控执行情况进行监督。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2015 年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行

了多次现场检查，定期听取公司管理层对于生产经营、投资活动等重大事

项进展情况的汇报，了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保、年度利润分配、对外投资和

募集资金使用等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决

策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。

本人还持续关注公司的信息披露工作，关注传媒、网络有关公司的相

关报道，对公司信息披露工作进行监督和检查；公司严格按照相关法律法

规履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，保障了投资者的知情权，

切实维护了广大投资者的合法权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

1、未有提议召开董事会；

2、没有向董事会提请召开临时股东大会；

3、未有提议聘任或解聘会计师事务所；

4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2015 年给予本人工作的支持

和有效配合。2016 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强

与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，

为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出

贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法

权益。

独立董事：黄衍电

日期：二○一六年四月二十二日

福建龙洲运输股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告（王克）

各位股东及股东代表：

本人王克，作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，2015 年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等

法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，遵照在《独立董

事候选人声明》中作出的公开承诺，积极为公司的规范运作和经营决策提

出专业意见和建议，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

现将 2015 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、出席会议情况

2015 年度，公司召开了 20 次董事会会议，本人均有亲自参加,没有缺

席的情况。在各次会议召开之前，与管理层沟通，对所提供的议案材料和

有关介绍进行认真审核，获取做出准确决策所需要的信息。在会议召开的

过程中，认真听取并审议每一个议案，独立、客观、审慎地做出判断，对

相关重大事项提出了意见和建议。本年度对董事会各项议案及其他事项没

有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（一）出席董事会会议情况如下：

亲自出席委托出席是否连续两次未亲自

应出席次数缺席次数

次数次数出席会议

20 20 0 0 否

（二）出席股东大会情况如下：

应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数

3 3 0 0

二、发表独立董事意见情况

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公

司治理准则》等相关行政法规、规范性文件的规定，作为公司独立董事，

本人就公司 2015 年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见

的情况如下表：

披露日期发表独立意见的事项会议届次

第四届董事会

2015-04-22 对公司《2014 年度利润分配预案》发表独立意见

第五十七次会议

对公司《关于续聘天职国际会计师事务所为公司第四届董事会

2015-04-22

2015 年度审计中介机构的议案》发表独立意见第五十七次会议

对公司《2014 年度内部控制评价报告》发表独立第四届董事会

2015-04-22

意见第五十七次会议

对公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专第四届董事会

2015-04-22

项报告》发表独立意见第五十七次会议

对公司《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的第四届董事会

2015-04-22

议案》发表事前认可及独立意见第五十七次会议

对公司《关于 2015 年度为控股子公司提供担保预第四届董事会

2015-04-22

计的议案》发表独立意见第五十七次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司第四届董事会

2015-04-22

对外担保情况的独立意见第五十七次会议

对公司《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司

第四届董事会

2015-05-26 为东莞中汽宏远汽车有限公司申请银行授信提供

第六十一次会议

担保的议案》发表独立意见

对公司《关于增加 2015 年度为控股子公司提供担第四届董事会

2015-05-26

保额度的议案》发表独立意见第六十一次会议

对公司《关于董事会换届选举的议案》发表独立第四届董事会

2015-08-13

意见第六十二次会议

对公司《关于调整募集资金项目“客运车辆投放第四届董事会

2015-08-13

项目”投放计划的议案》发表独立意见第六十二次会议

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司第四届董事会

2015-08-18

对外担保情况的独立意见第六十三次会议

第五届董事会

2015-08-29 对公司聘任高级管理人员的独立意见

第一次会议

对公司《关于使用剩余超募资金支付受让安徽中第五届董事会

2015-12-15

桩物流有限公司部分股权价款》发表独立意见第八次会议

以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公

告。

三、参与董事会专门委员会工作情况

作为公司提名委员会主任委员、战略委员会委员以及薪酬与考核委员

会委员，遵照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工

作细则》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的详细规定，认真履行

委员职责：

1、在公司董事会换届选举、提名新一届高级管理人员候选人等事项

时，认真审核候选人的任职资格，并对候选人专业胜任能力提出重要意见。

2、作为战略委员会委员，为公司对外投资合作的风险控制、产业战

略规划等方面提出建设性意见，并从业务创新及实践等多方面促进公司转

型升级。

3、在公司 2015 年度财务报告审计过程中，与年审注册会计师就年报

审计工作计划及审计过程中发现的问题进行沟通，全面深入了解公司审计

的真实准确情况。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2015 年度，本人利用参加会议期间，了解公司经营情况，对公司进行

了多次现场检查，定期听取公司管理层对于生产经营、投资活动等重大事

项进展情况的汇报，了解公司各期财务状况和经营成果。

本人积极关注公司关联交易、对外担保、年度利润分配、对外投资和

募集资金使用等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决

策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。

本人还持续关注公司的信息披露工作，关注传媒、网络有关公司的相

关报道，对公司信息披露工作进行监督和检查；公司严格按照相关法律法

规履行信息披露义务，积极开展投资者关系活动，保障了投资者的知情权，

切实维护了广大投资者的合法权益。

五、履行独立董事特别职权的情况

（一）未有提议召开董事会；

（二）没有向董事会提请召开临时股东大会；

（三）未有提议聘任或解聘会计师事务所；

（四）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

以上为本人在 2015 年度履行独立董事职责情况的汇报。

感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2015 年给予本人工作的支持

和有效配合。2016 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，加强

与公司董事、监事以及高管人员的沟通，不断深入了解公司生产经营状况，

为提高董事会决策的科学性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩，做出

贡献，更好地维护公司整体利益和广大股东尤其是社会公众股股东的合法

权益。

独立董事：王克

日期：二○一六年四月二十二日

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