证券代码:300417 证券简称:南华仪器 公告编号:2016-022
佛山市南华仪器股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事
罗彩芹女士提交的书面辞职报告。由于个人原因,罗彩芹女士请求辞去公司第二届
监事会股东代表监事的职务。罗彩芹女士辞职后仍在公司继续任职。公司监事会对
罗彩芹女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,罗彩芹女士的辞职导致公司监事会
成员低于法定最低人数,该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效,
在辞职报告尚未生效之前,罗彩芹女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定继续履行职责。
为了保证监事会的正常运作,公司于 2016 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十一
次会议,审议通过《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》,同意补选程国伟先
生(简历见附件)为第二届监事会股东代表监事候选人,任期自公司股东大会审议
通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日
程国伟先生简历
程国伟先生,1982 年出生,中国国籍,大学专科。2004 年加入佛山市南华仪器
股份有限公司,历任公司客户服务中心客服工程师、生产部工艺员,2016 年 3 月至
今任佛山市南华仪器股份有限公司生产部经理助理。
程国伟先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。