股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2016-019
佛山市南华仪器股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议决定于 2016 年 5 月 12 日下午 13：30 召开公司 2015 年度股东大会，现将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 4 月 21 日召开第二届董事会
第十三次会议审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次会议召集
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开的时间：2016 年 5 月 12 日下午 13：30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 12
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 11 日
15:00 至 2016 年 5 月 12 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权重复
表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日：2016 年 5 月 9 日。
截至 2016 年 5 月 9 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股
东大会，行使表决权；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员及公司监事候选人。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号公司二楼会
议室。
二、会议审议事项
1、关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案；
2、关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案；
3、关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案；
4、关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案；
5、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案；
6、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
8、关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
9、关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬（津贴）的议案；
10、关于续聘 2016 年审计机构的议案；
11、关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案；
12、关于修改《公司章程》及办理工商变更备案的议案；
本项议案是股东大会特别决议事项，须提请公司股东大会审议并经由出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
13、关于监事辞职及补选股东代表监事的议案；
14、关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案。
公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会
第十一次会议已审议通过上述议案，详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2016 年 5 月 11 日，登记时间上午 9:00-11:30，下午 14：00-16：
30。
2、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号佛山市南华仪器股
份有限公司一楼董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。
（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、
股东授权委托书（格式见附件三）及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡
和有效持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件
（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账
户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（附件三）、加盖公章的营业执
照复印件、法人股东股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上相关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年 5
月 11 日下午 17:00 前送达或传真至公司），股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件二），以便登记确认。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。来
信请寄：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号佛山市南华仪器股份有限公
司董事会办公室，邮编：528251（信封请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、其他注意事项
1、联系方式
联系人：伍颂颖、周柳珠
联系电话：0757-86718362
传真：0757-86718963
电子邮箱：IR@nanhua.com.cn
通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号佛山市南华仪器股份
有限公司董事会办公室
邮编：528251
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：365417。
2．投票简称：南华投票。
3．投票时间：2016 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4．股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程
序：
（1）在投票当日，“南华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格
分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对
“总议案”进行投票。
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议 案 名 称 委托价格
总议案 本次股东大会所有议案 100.00
关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案
议案一 1.00
关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案
议案二 2.00
关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案；
议案三 3.00
关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案
议案四 4.00
关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
议案五 5.00
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
议案六 6.00
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案七 7.00
关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案八 8.00
关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬（津贴）的议案
议案九 9.00
关于续聘 2016 年审计机构的议案
议案十 10.00
关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
议案十一 11.00
关于修改《公司章程》及办理工商变更备案的议案
议案十二 12.00
关于监事辞职及补选股东代表监事的议案
议案十三 13.00
关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
议案十四 14.00
（4）对于不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1
股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； 表决意见对应“委托数量”一览表：
表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对总议案进行投票，视为为除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
7. 投票注意事项
（1）不符合相关规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、 通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00，结束时间为
2016 年 5 月 12 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn）的 “密
码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个校验号码。校验号码有效期为
7 日。
（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，
激活服务密码。服务密码在申报五分钟后成功激活。
（3）服务密码挂失：股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系
统申报服务密码挂失，申报后五分钟后正式注销，注销后股东可重新申领。
（4）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
佛山市南华仪器股份有限公司
2015年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企
姓名或名称
业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附件三
佛山市南华仪器股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)参加佛山市
南华仪器股份有限公司2015年度股东大会，并按我单位（本人）以下意愿代为行
使表决权。
委托人对下列议案表决如下(在议案表决栏中用“√”表示审议结果)：
表 决
序号 议 案 名 称
同意 反对 弃权 回避
关于公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案
议案一
关于公司《2015 年度董事会工作报告》的议案
议案二
关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案；
议案三
关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案
议案四
关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
议案五
关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
议案六
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案七
关于公司《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
议案八
关于公司董事及高级管理人员 2016 年度薪酬（津贴）的议案
议案九
关于续聘 2016 年审计机构的议案
议案十
关于公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案
议案十一
关于修改《公司章程》及办理工商变更备案的议案
议案十二
关于监事辞职及补选股东代表监事的议案
议案十三
关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
议案十四
1.在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选
或使用其他文字及符号的视同弃权。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
身份证号码/营业执照号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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