股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-016
佛山市南华仪器股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议的通知已于 2016 年 4 月 11 日以直接送达方式送达各位监事。本次会议于
2016 年 4 月 21 日上午 10：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华
仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，
会议合法有效。
本次会议由公司监事会主席肖泽民主持，参会监事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司<2015 年年度报告>及<2015 年年度报告摘要>的议
案》。
《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见中国证监会指定信息
披露网站。年报披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为：公司 2015 年年度报告全文及摘要的内容、格式均符
合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2015 年年度报告客观、真实
地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2015 年年度报告的审议程
序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次
监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损
害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》。
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2015 年度财务决算报告>的议案》。
《2015 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。
董事会制定的 2015 年度利润分配方案：经信中和会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，公司 2015 年度归属上市公司股东的净利润为 32,276,236.88 元，母
公司实现净利润 27,184,561.96 元，按 10%提取盈余公积 2,718,456.20 元，截止
2015 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 139,178,713.98 元，资本公积为
160,737,450.97 ， 母 公 司 可 供 分 配 的 利 润 为 123,929,274.27 元 ， 资 本 公 积 为
158,934,623.32 元。公司拟：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 40,800,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发红利 2.00 元，共计派发现金红利 8,160,000.00 元，
以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本总数 40,800,000 股。
经审议，监事会认为，公司 2015 年度利润分配方案符合《公司法》等法律
法规及公司章程的规定，合法合规。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为，公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，能
够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展及募投项
目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、
合规。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
短期低风险理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的
投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
经审议，监事会认为：公司在报告期内募集资金的使用符合公司利益和有关
规定，并履行了相应的程序，不存在或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司<2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立
了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起
到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保
护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2015 年度内部控
制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运
作的实际情况。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》。
《2016 年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。2016 年第一
季度报告披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为：公司 2016 年第一季度报告全文的内容、格式均符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司 2016 年第一季度报告客观、真
实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况；公司 2016 年第一季度报告的
审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内
至本次监事会决议作出之日，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。
10、审议通过《关于监事辞职及补选股东代表监事的议案》。
《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》详见中国证监会指定的信息披
露网站。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全部有效表决票的
100%。本议案须提请公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司监事会
2016 年 4 月 21 日
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