证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2016－022
福建龙洲运输股份有限公司
2015年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年度，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）全体董
事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和规章，认真履行《公司章
程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项
决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会
科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体
股东的利益。现将董事会一年来的主要工作报告如下：
第一部分 2015年度工作回顾
一、董事会日常履职情况
（一）召集股东大会情况
2015 年，公司董事会共召集了 3 次股东大会。
1、2015 年 5 月 13 日，公司召开了 2014 年度股东大会，审议通过了
《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度监事会工作报告》和《2014 年
度报告全文及摘要》等八项议案。
2、2015 年 6 月 11 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于龙岩市新宇汽车销售服务有限公司为东莞中汽宏远汽车有
限公司申请银行授信提供担保的议案》和《关于增加 2015 年度为控股子
公司提供担保额度的议案》。
3、2015 年 8 月 28 日，公司召开了 2015 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》
和《关于变更公司经营范围的议案》等五项议案。
以上 3 次股东大会全部采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
1
依法对公司相关事项作出决策，决议全部合法有效。董事会严格执行股东
大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司持续、稳健、科学的
发展。
（二）董事会及其专门委员会会议情况
报告期内，公司董事会会议的召集召开及表决程序，严格按照《公司
法》、《公司章程》和《董事会议事规则》执行，全体董事严格按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和各专门委员会议事
规则等法律、行政法规及规章制度的规定和要求，勤勉尽责，审慎决策，
切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
1、2015 年度，公司董事会共召开 20 次会议，审议通过了 53 项议案；
2、董事会下设四个专门委员会，2015 年度履职情况如下：
（1）董事会战略委员会共召开 2 次会议，审议通过了 2 项议案；
（2）董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议通过了 16 项议案；
（3）董事会提名委员会共召开了 2 次会议，审议通过了 3 项议案；
（4）董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了 1 项议
案。
（三）独立董事履职情况
2015 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 20 次董事会会议，公司独
立董事均按时以现场或通讯方式出席各次董事会会议和股东大会。本年
度，独立董事积极参与董事会各议题的讨论并提出合理、卓有成效的建议，
为董事会正确、科学决策发挥了积极作用。本年度，独立董事对董事会各
项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成
票。本年度，独立董事严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》等法律
法规的要求，在认真审核相关材料、积极了解相关情况的基础上，对公司
利润分配、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保等事项发表了独立
意见或事前认可意见。
二、经营情况
（一）外部环境和行业情况
2
2015 年度，全国交通运输固定资产投资保持较快增长，高等级公路的
比重进一步提升，公路网密度及城市化进程进一步扩大，布局合理、功能
完善、覆盖广泛、安全可靠的国家干线公路网络日臻完善，但受国际国内
复杂严峻的经济形势影响，道路铁路水上客运量、货运量、规模以上港口
货物吞吐量增速较去年同期均有不同程度放缓，结构分化进一步加深，特
别是在客运方面，结构调整不断深化，城际高速铁路、民航客运量持续较
快增长，道路营业性客运持续下降，旅游客运保持旺盛需求。随着交通网
络的不断完善和“互联网+”模式的广泛应用，同时得益于国家政策的持
续推动，我国现代物流业在经济发展仍然保持长期向好趋势的环境中得以
快速发展，进入融合升级发展的新阶段，为国内物流企业的发展带来了新
机遇。
2015 年度，公司经营的南平、龙岩区域内合福高铁、赣龙铁路复线
的陆续开通，私家车数量的增长，给公司汽车客运业务带来持续的经营压
力。2015 年度，公司经营的龙岩区域内房地产投资不景气造成的散装水泥、
混凝土运输市场持续下降，也给公司专业货运业务造成较大影响。
（二）总体经营情况
2015 年度，公司紧紧围绕“以汽车客运、货运物流为双核心，适度延
伸产业链”的既定发展战略，抢抓机遇，迎难而上，在稳定发展现有业务
的基础上，加快实施产业的升级转型：一是通过深化经营管理机制的改革，
不断提升精细化管理水平，保持客运业务的稳定和传统优势；二是通过收
购兼并和战略投资，加快项目实施，拓宽市场空间，进行国内重要市场的
区域布局，促进产业结构转型升级，为公司外延式扩张、跨越式发展奠定
了基础。三是积极培育商业保理、供应链管理等新兴业务，创造新的利润
增长点；四是充分利用资本市场平台，推进配股等再融资工作，为公司发
展提供信息支持和资金保障。
报告期内，公司实现营业收入 246,186.37 万元，同比增长 8.85%；实
现利润总额 8,685.87 万元，同比增长 38.84%；实现归属于上市公司所有
者的净利润 4,478.20 万元，同比增长 117.43%。
报告期末，公司资产总额 404,622.55 万元，同比增长 33.96%；负债
3
总额 240,707.25 万元，同比增长 37.41%；归属于上市公司所有者的权益
136,468.49 万元，同比增长 29.24%。
（三）公司主营业务经营情况
1、汽车客运产业
报告期内，公司通过整合客运班线，加强公铁联运无缝对接，强化公
营客车运营管理，积极发展旅游集散中心、“一日游”等旅游班线业务，
大力发展小车租赁业务和深入推进出租车经营模式改革等多种举措，实现
了汽车客运产业（含客运站经营）的基本平稳。报告期内，公司汽车客运
实现营业收入 60,067.71 万元，比去年同期下降 13.85%；客运站经营业务
实现营业收入 5984.72 万元，比去年同期下降 3.12%。报告期内，汽车客
运产业毛利率略有上升，其仍是公司主要利润来源。
2、货运物流产业
报告期内，作为公司战略发展的核心业务之一，公司加快了货运物流
产业的升级转型，一是根据市场变化，对现有专业货运进行整合，收缩利
润率低、应收款风险较大的建材行业的专业运输业务，积极开拓便于管理、
风险较小的矿山运输业务；二是出资 20,883.60 万元收购安徽中桩物流 75%
的股权，拥有长江优质深水岸线资源及配套的多式联运物流园区，介入港
口物流经营领域，丰富了公司物流产业的业态，扩大了物流产业规模，提
升了物流产业盈利能力。三是全力推进武平龙洲物流园的工程建设，加快
推进物流信息管理系统建设和招商引资工作。报告期内，受市场影响，同
时因新投资项目尚未开始营业，货运物流产业实现营业收入 11,151.53 万
元，比去年同期下降 10.61%。
3、汽车销售与服务产业
报告期内，公司汽车销售与服务产业在提升品牌汽车 4S 店销售和服
务经营管理的同时，抓住机遇出资 3,350.00 万元战略参股东莞中汽宏远，
参与其新能源客车的生产和销售业务，该项投资在当年实现 1,121.83 万
元万元投资收益的同时，也为公司向其销售汽车相关产品和配件提供了有
利条件，报告期内，公司向东莞中汽宏远销售汽车相关产品及配件产生销
售收入 38,715.64 万元。报告期，公司汽车销售与服务产业实现营业收入
4
130,631.33 万元，比上年同期增长 45.17%。
4、油气产业
报告期内，公司油气产业一是公司控股子公司龙洲海油正积极布点龙
岩市中心城区及各县（市、区）加气站，加快推进加油加气站的投建工作；
二是实现对天津蔓莉（现天津龙洲天和能源）的并购，加快推进其 CNG 项
目建设，目前其工程已基本完成，正加紧推进相关审批，争取早日实现投
产。三是加强对子公司岩运石化现有加油站的运营管理。报告期内，岩运
石化实现营业收入 12,510.29 万元，因销售单价下降，其营业收入下降
21.36%，但因其运营管理加强，毛利率上升 5.73 个百分点，利润稳定。
5、其他业务
（1）商业保理和供应链管理：公司商业保理业务规模快速发展，不
断扩大，实现营业收入 1,808.29 万元；
（2）交通职业教育与培训：报告期，该项业务实现营业收入 710.53
万元。
（四）投资情况
1、股权投资情况
股权投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
358,538,800.00 143,101,844.93 150.55%
重大的股权投资情况
上市公司占被投
被投资公司名称 主要业务 投资金额（万元）
资公司权益比例
燃气技术的开发、咨询、服务；城
天津龙洲天和能源 4,104.00 65.00%
镇燃气经营等。
销售汽车（不含乘用车）、生产汽车
东莞中汽宏远 3,350.00 33.50%
及零配件
堆场、仓储、包装及与物流有关的
安徽中桩物流 商务咨询服务；建设与经营港口及 20,883.60 75.00%
配套设施。
南平武夷交发 汽车客运 3,150.00 35.00%
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2、募集资金投资项目实施情况
（1）客运车辆投放项目
报告期内，客运车辆投放项目共投入募集资金 1,573.32 万元，项目
共实现效益 2,595.24 万元。
（2）货运车辆投放项目
报告期内，货运车辆投放项目共投入募集资金 382.65 万元，项目共
实现效益 114.80 万元。
（3）武平物流中心建设项目
报告期共投入募集资金 1,098.80 万元，该项目正在建设过程当中，
本年度未实现相关收益。
（4）龙岩公路主枢纽改造建设项目
“龙岩公路主枢纽改造建设项目”已停止实施，并将该项募集资金永
久补充流动资金。
（五）规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会、
深圳证券交易所、福建证监局等监管部门的要求，结合公司发展实际情况，
不断完善治理架构，提升规范运作水平，加强投资者关系，与投资者良好
互动，听取建设性的意见和建议，接受社会监督，健全严格有效的内部控
制和风险控制体系，真实、准确、及时、完整、公平地履行信息披露义务、
切实保障全体股东与公司利益最大化。
三、2015 年度利润分配预案
以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本 268,593,228 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转
增股本。
第二部分 2016 年工作计划
今年是“十三五”的开局之年，也是国家推进结构性改革的攻坚之
6
年。我们既要看到经济环境复杂严峻、下行压力较大，面临各种风险和挑
战；更要看到经济发展长期向好的趋势没有变，结构调整优化的前进态势
没有变，综合分析当前市场环境和产业发展现状，2016 年，公司将继续坚
持“以汽车客运、货运物流为双核心，适度延伸产业链”的发展战略，推
动产业一体化，加快全国市场区域布局，打造立体化发展格局。公司董事
会将结合企业生产经营实际，主动适应经济新常态，进一步坚定发展信心，
坚持稳中求进总基调，精心谋划，科学组织，突出重点，聚力突破，合理
安排，协调发展，扎实推进 2016 年的各项工作。
（一）依托国家支持海西经济区和苏区老区发展的重大机遇，夯实市
场基础，完善经营管理，深化体制机制改革，推进精干高效，稳定客运业
务的发展，保持道路客运的传统优势。
（二）借助国家大力支持现代物流业加快发展的政策机遇，充分利用
公司的车辆和站点网络资源，在专业货运、综合物流园及港口物流建设和
营运的基础上，加大资本并购和投资合作力度，加快在全国的物流节点布
局，大力发展集运输、仓储、搬运、包装、流通加工、配送、信息平台一
体化的现代物流业务。
（三）加快发展收益稳定的油气业务，加快油气站建设步伐，增加经
营网点，提高市场占有率；适度发展汽车与配件销售及维修业务，积极拓
展汽车后市场服务的发展空间。同时，在流动资金充足的情况下收购兼并
相关行业的优质企业，培育新的增长点，实现公司资产规模、经营业绩的
稳步增长。
（四）进一步提升规范运作水平
上市公司规范运作是企业持续发展的基础，特别是公司处于升级转型
的关键时期，规范运作对企业的良性发展显得尤为重要。规范运作涉及三
会运作、信息披露、投资者关系管理、内幕交易防范等方面， 公司将更
加注重提升规范运作水平，进一步规范和强化合并范围内所属公司的内控
管理，严格按照上市公司的相关管理制度规范管理、规范运作、规范发展。
（五）进一步加强人力资源管理
人才是企业发展的基石，当前，公司处于转型升级和扩张发展时期，
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人才队伍建设成为公司产业结构优化、区域布局发展的重要前提和基础。
公司将立足于战略发展需要，一方面加强内部人才的培养，搭建人才成长
的平台；另一方面加大高端的经营管理人才和急需的专业技术人才的引进
力度，加强并购企业的文化融合；同时，公司将优化考核激励机制，不断
激发全体员工的积极性，推动企业的持续发展和创新发展。
（六）进一步加强投融资管理
随着项目实施力度不断加大和产业一体化发展的不断深化，公司将制
定更加合理的投融资计划，一方面，准确掌握融资规模，不断降低融资成
本，确保业务发展的资金需求；另一方面，加强项目管理和投资管理，提
高投资的质量和效益。
2016 年，在公司广大股东的大力支持下，董事会将团结和带领全司员
工，团结一心，拼搏进取，尽职尽责，勤勉工作，开创新的发展局面，取
得新的经营成绩，以更加良好的经营业绩回报广大股东。
特此报告！
福建龙洲运输股份有限公司董事会
二○一六年四月二十二日
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