远程电缆:关于召开2015年度股东大会的通知

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
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股票代码:002692 股票简称:远程电缆 编号:2016-019

远程电缆份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会

议决议,决定于2016年5月13日召开2015年度股东大会。现将本次会议的有关事

项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次:2015年度股东大会

2、 股东大会召集人:公司董事会

3、 会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十四次会议审议通过了

《关于召开2015年度股东大会的议案》,召集程序符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》等法律法规和《公司章程》的规定。

4、 会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议召开时间:2016年5月13日(星期五)下午14:00

(2) 网络投票时间:2016年5月12日-2016年5月13日。其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月13日上午9:30-

11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为:2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。

5、 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;本次股东大会同一表决权只能选

择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中

的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、 股权登记日:2016年5月9日。

7、 出席对象:

(1)截止2016年5月9日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次

股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席

和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东(授权委托书见附件)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的见证律师。

8、 现场会议地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年度财务决算报告》

4、审议《关于2015年度利润分配方案》

5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》

6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》

7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

上述1和3-12项议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过,第2项议案

已经公司第二届监事会第十次会议审议通过,同时公司独立董事将在本次年度股

东大会上进行述职。

上述各项议案的信息详见2016年4月22日登载在指定信息披露媒体《证券时

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

按《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2015年修订)》及《中小企业

板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将就本次股东大会第4、7项议案对中

小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记及参加方法

1、登记时间:2016 年5月11日上午8:30 至11:00,下午1:00 至4:00。

2、登记方式

(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公

章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人

出席的,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书

(附件二)。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《2015年度股

东大会参会股东登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2016年5月

12日16:30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄:江苏省宜兴市官林镇远程

路8号,远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室,邮政编码:214251。信封请

注明“股东大会”字样。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,本次会议登记不接受

电话登记;出席会议签到时,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电

缆股份有限公司董事会秘书办公室。

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办

理签到确认等相关手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所

交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投

票的相 关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362692;

2、投票简称:远程投票;

3、投票时间:2016年5月13日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;

4、在投票当日,“远程投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

会 审议的议案总数;

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00

元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达

相同意见。

对于逐项表决的议案,如议案 2 中有多个需表决的子议案,2.00 元代表对

议案 2 下全部子议案进行表决,2.01 元代表议案 2 中子议案①,2.02 元代表议

案 2 中子议案②,依此类推。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号 议案名称 委托价格

总议案 所有议案 100

议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00

议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00

议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00

议案 4 《关于 2015 年度利润分配方案》 4.00

议案 5 《公司 2015 年年度报告及其摘要》 5.00

议案 6 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 6.00

议案 7 《关于 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 7.00

的议案》

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3

股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选

人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4)如股东对本次股东大会审议的所有议案均表示相同意见,则可 以只对

“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行

了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再

对 总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决

的议案 以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议

案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次申

报为准;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,

视为未 参与投票。

(7)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所

互联网 投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可

以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日(现场股东大会召开

前一日)下午 3:00,结束时间为 2016 年 5 月 13 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下:

①申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓

名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,并设置服务密码;如申请成功,

系统会返回一个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服

务密码,具体规定为买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;“申购价

格”项填写 1.00 元;“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:

30 前发出的,则服务密码当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午

11:30 后发出的,则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激

活方法类似:买入“369999”证券,证券简称为“密码服务”;“申购价格”项

填写 2.00 元;“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。

③申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为:

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择

“远程电缆股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券帐户

号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票

结果为准。

2.本次股东大会有多项议案,如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投

票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;

对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联 系 人:金恺

联系电话:0510-80777896

传 真:0510-80777896(传真函上请注明“股东大会”字样)

电子邮箱:newyuancheng@yccable.cn

联系地址:江苏省宜兴市官林镇远程路8号 董事会秘书办公室

邮 编:214251

2、会议费用:与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

附件一:《2015年度股东大会参会股东登记表》

附件二:《授权委托书》

远程电缆股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十日

附件一:

远程电缆股份有限公司

2015年度股东大会股东参会登记表

股东姓名或名称 身份证号码或注册号

股东账号 持股数量

联系电话 邮政编码

联系地址

附件二:

远程电缆股份有限公司

2015年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)参加远程电缆股份有

限公司2015年度股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决

权:

序号 表 决 项 目 同意 反对 弃权

议案一 《2015年度董事会工作报告》

议案二 《2015年度监事会工作报告》

议案三 《2015年度财务决算报告》

议案四 《关于2015年度利润分配方案》

议案五 《公司2015年年度报告及其摘要》

议案六 《关于续聘2016年度审计机构的议案》

《关于2015年度公司董事、监事、高级管理

议案七

人员薪酬的议案》

表决说明:

1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内

打“√”, 每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。

委托人签字(法人股东法定代表人签名并加盖公章):

身份证或企业法人营业执照注册号:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、企业法人委托须加盖公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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