股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2016-019
远程电缆份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议决议，决定于2016年5月13日召开2015年度股东大会。现将本次会议的有关事
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2015年度股东大会
2、 股东大会召集人：公司董事会
3、 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开2015年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、 会议召开的日期和时间：
（1） 现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）下午14:00
（2） 网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选
择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中
的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、 股权登记日：2016年5月9日。
7、 出席对象：
（1）截止2016年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次
股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席
和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师。
8、 现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
上述1和3－12项议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，第2项议案
已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，同时公司独立董事将在本次年度股
东大会上进行述职。
上述各项议案的信息详见2016年4月22日登载在指定信息披露媒体《证券时
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2015年修订）》及《中小企业
板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、7项议案对中
小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记及参加方法
1、登记时间：2016 年5月11日上午8:30 至11:00，下午1:00 至4:00。
2、登记方式
(1) 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。
(2) 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
(附件二)。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2015年度股
东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016年5月
12日16:30 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程
路8号，远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：214251。信封请
注明“股东大会”字样。
(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受
电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电
缆股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办
理签到确认等相关手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的相 关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362692；
2、投票简称：远程投票；
3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
4、在投票当日，“远程投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会 审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达
相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对
议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议
案 2 中子议案②，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 《关于 2015 年度利润分配方案》 4.00
议案 5 《公司 2015 年年度报告及其摘要》 5.00
议案 6 《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》 6.00
议案 7 《关于 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 7.00
的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选
人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对本次股东大会审议的所有议案均表示相同意见，则可 以只对
“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进 行
了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再
对 总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决
的议案 以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议
案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申
报为准；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未 参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所
互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可
以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 12 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 13 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓
名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，
系统会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价
格”项填写 1.00 元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11：
30 前发出的，则服务密码当日下午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午
11：30 后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项
填写 2.00 元；“申购数量”项填写大于或等于 1 的整数。
③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“远程电缆股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2.本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联 系 人：金恺
联系电话：0510-80777896
传 真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：newyuancheng@yccable.cn
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号 董事会秘书办公室
邮 编：214251
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：《2015年度股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
附件一：
远程电缆股份有限公司
2015年度股东大会股东参会登记表
股东姓名或名称 身份证号码或注册号
股东账号 持股数量
联系电话 邮政编码
联系地址
附件二：
远程电缆股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加远程电缆股份有
限公司2015年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决
权：
序号 表 决 项 目 同意 反对 弃权
议案一 《2015年度董事会工作报告》
议案二 《2015年度监事会工作报告》
议案三 《2015年度财务决算报告》
议案四 《关于2015年度利润分配方案》
议案五 《公司2015年年度报告及其摘要》
议案六 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
《关于2015年度公司董事、监事、高级管理
议案七
人员薪酬的议案》
表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内
打“√”， 每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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