远程电缆:2015年度监事会工作报告

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
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2015年度监事会工作报告

2015年度,公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,本着对全体股

东负责的精神,认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议四次,无监事缺

席;同时,监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大

会,对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督,

对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2015年度监事会工作情况报告

如下:

一、监事会会议情况

报告期内,公司监事会共召开了四次会议,会议情况如下:

1、2015年4月22日,公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开,全

体监事一致审议通过了如下议案:

(1) 审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

(2) 审议《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》

(3) 审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

(4) 审议《关于 2014 年度利润分配的议案》

(5) 审议《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

(6) 审议《关于 2014 年内部控制的自我评价报告的议案》

(7) 审议《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》

会议决议公告刊登于2015年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2015年4月27日,公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开,全

体监事一致审议通过了如下议案:

(1)《2015 年第一季度报告全文》及《2015 年第一季度报告正文》;

(2)《2015 年第一季度财务报告》

会议决议公告刊登于2015年4月29的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、2015年8月19日,公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开,全

体监事一致审议通过了如下议案:

(1)《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告正文》;

(2)《2015 年半年度财务报告》。

会议决议公告刊登于2015年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2015年10月23日,公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开,全

体监事一致审议通过了如下议案:

(1)《2015 年三季度报告全文》及《2015 年三季度报告正文》;

(2)《2015 年三季度财务报告》。

会议决议公告刊登于2015年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

2015年,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定,认真

履行监事会职责,切实维护公司和全体股东利益,对公司的经营管理、财务状

况、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面的监督、检查和审核,认

为:

(一)公司依法运作情况

2015年,公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作,

建立了较为完善的内控制度,各项决策完全合法。未发现公司董事、总经理及

其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损

害公司利益的行为。

(二)检查公司财务的情况

经核查,监事会认为:

1、公司董事会2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的

信息从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行

为;

4、公司本次年度报告经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为,江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2015年

度的财务状况和经营成果,审计报告实事求是、客观公正。

(三)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司建立了内幕信

息管理制度,做好了内幕信息保密工作,加强内幕信息管理,公平地进行信息

披露,维护了广大投资者的合法权益。

(四)公司关联交易情况报告期内,公司未发生关联交易行为,不存在任

何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(五)公司对外担保情况

为促进控股子公司的发展,满足控股子公司对生产经营资金的需求,经公

司第二届董事会第十三次会议审议,同意公司为下属全资子公司和控股子公司

提供授信额度的连带担保,担保总额为6.2亿元。监事会认为上述担保事项,履

行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特

别是中小股东利益的行为。

(六)债务重组等情况

报告期内,公司无债务重组、非货币性交易事项,也无其他损害公司股东

利益或造成公司资产流失的情况。

(七)检查募集资金的使用情况

经核查,2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和

使用违规的情形。

(八)对公司内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自

身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内

部控制制度,并得到了有效的贯彻和执行,保证了公司业务活动的正常进行,

有效的防范了经营风险;2015年度《公司内部控制评价报告》全面、真实、客

观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

远程电缆股份有限公司

监事会

2016年4月20日

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