远程电缆股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，本着对全体股
东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议四次，无监事缺
席；同时，监事会成员全体列席或出席了报告期内的历次董事会会议和股东大
会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，
对企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将2015年度监事会工作情况报告
如下:
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：
1、2015年4月22日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1） 审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》
（2） 审议《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》
（3） 审议《关于 2014 年度财务决算报告的议案》
（4） 审议《关于 2014 年度利润分配的议案》
（5） 审议《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（6） 审议《关于 2014 年内部控制的自我评价报告的议案》
（7） 审议《关于 2014 年度报告及其摘要的议案》
会议决议公告刊登于2015年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、2015年4月27日，公司第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2015 年第一季度报告全文》及《2015 年第一季度报告正文》；
（2）《2015 年第一季度财务报告》
会议决议公告刊登于2015年4月29的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、2015年8月19日，公司第二届监事会第八次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2015 年半年度报告全文》及《2015 年半年度报告正文》；
（2）《2015 年半年度财务报告》。
会议决议公告刊登于2015年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、2015年10月23日，公司第二届监事会第九次会议在公司会议室召开，全
体监事一致审议通过了如下议案：
（1）《2015 年三季度报告全文》及《2015 年三季度报告正文》；
（2）《2015 年三季度财务报告》。
会议决议公告刊登于2015年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真
履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状
况、内部控制、募集资金使用情况等事项进行了全面的监督、检查和审核，认
为：
（一）公司依法运作情况
2015年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运作，
建立了较为完善的内控制度，各项决策完全合法。未发现公司董事、总经理及
其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》的规定或损
害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
经核查，监事会认为：
1、公司董事会2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
4、公司本次年度报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为，江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2015年
度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。
（三）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况公司建立了内幕信
息管理制度，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息
披露，维护了广大投资者的合法权益。
（四）公司关联交易情况报告期内，公司未发生关联交易行为，不存在任
何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）公司对外担保情况
为促进控股子公司的发展，满足控股子公司对生产经营资金的需求，经公
司第二届董事会第十三次会议审议，同意公司为下属全资子公司和控股子公司
提供授信额度的连带担保，担保总额为6.2亿元。监事会认为上述担保事项，履
行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特
别是中小股东利益的行为。
（六）债务重组等情况
报告期内，公司无债务重组、非货币性交易事项，也无其他损害公司股东
利益或造成公司资产流失的情况。
（七）检查募集资金的使用情况
经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自
身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内
部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，
有效的防范了经营风险；2015年度《公司内部控制评价报告》全面、真实、客
观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。
远程电缆股份有限公司
监事会
2016年4月20日
首页
微信公众号
证券之星APP
