远程电缆股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维
护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度本人履行
独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会会议情况
2015年度，公司共召开董事会6次，股东大会1次。本人应出席董
事会会议6次，实际出席6次，列席了公司2014年度股东大会会议。本
人认真审议了各次股东大会和董事会的议案，并对表决结果进行了签
字确认。对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情
况。公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，
合法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分
的沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，
积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学
决策起到积极作用。
另外，本人作为公司审计委员会主任和提名委员会成员，严格按
照公司相关制度履行职责。2015年共主持召开审计委员会会议四次，
审议公司的定期报告、公司审计部工作总结及计划等议案。参加提名
委员会会议二次，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员
会议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事
会、管理层的规模、构成及变动的合理性；持续核查董事及高级管理
人员的任职资格。
在公司定期报告和审计报告编制过程中，积极与公司管理层、外
部审计机构、公司审计部以通讯、现场等多种方式进行沟通和交流，
确保了定期报告披露的质量。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立
董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发
现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有
效。全年发表独立意见的情况如下：
（1）2015年4月22日就第二届董事会第八次会议对2014年度控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、关联交易、利润分
配、募集资金存放与使用、内部控制评价报告、公司续聘会计师事务
所、公司董事监事高级管理人员2014年薪酬、会计政策变更、修改《公
司章程》及修订《股东大会议事规则》、制定《公司利润分配管理制
度》、制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、投资
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）、补选董事、使用
自有闲置资金购买短期保本型理财产品等相关事项发表了独立意见；
（2）2015年8月21日就第二届董事会第十一次会议对2015年半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保、关联交
易、募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
（3）2015年10月26日就第二届董事会第十二次会议对募投项目
完成及节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
以上事项的所有独立意见均为同意。
三、现场检查情况
作为公司独立董事，参照相关法律法规和管理制度的要求，本人
严格履行独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司
提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告
期内，对公司生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审
计方面详实听取相关人员汇报，通过电话、邮件等各种方式不定期了
解公司经营状况，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积
极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露
本年度，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定监督检查公司信息披露工作、关注
媒体对公司的报道，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公
平，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。
2、持续关注公司规范运作和日常经营
本年度，本人听取公司相关人员汇报并进行实地考察，深入了解
公司的生产经营、日常管理，对公司财务运作、资金往来，募集资金
的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行主动查询，
详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时
并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的
关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
报告期内，本人就公司的项目投资情况向公司管理层进行了解，就项
目可行性和投资风险加强管控等方面对公司提出了建议。切实履行了
独立董事应尽职责。
3、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》等有关法律法规的规定履行职责，参加公司的董事会会
议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断。多次主动与公司管理层进行沟通，
并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展
战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。不受公司和主要股东的
影响，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董
事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理
和内部控制等各种情况进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的
持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积
极的作用。
五、联系方式
电子邮箱：panyongxiang@bdo.com.cn
独立董事： 潘永祥
2016 年 4 月 20 日
远程电缆股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维
护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度本人履行
独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会会议情况
2015年度，公司共召开董事会6次，股东大会1次。本人应出席董
事会会议6次，实际出席6次，列席了公司2014年度股东大会会议。本
人认真审议了各次股东大会和董事会的议案，并对表决结果进行了签
字确认。对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情
况。公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，
合法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分
的沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，
积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学
决策起到积极作用。
另外，本人作为公司提名委员会主任、战略委员会和薪酬与考核
委员会成员，严格按照公司相关制度履行职责。2015年共主持召开提
名委员会二次，按照法律法规、规范性文件及公司董事会提名委员会
议事规则履行职责，根据公司经营情况及战略发展需要，探讨董事会、
管理层的规模、构成及变动的合理性；审议公司高级管理人员的变动
事项，持续核查董事及高级管理人员的任职资格；参加薪酬与考核委
员会会议二次，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则履行职责，听取公司董事长、总经理及其他高级管理
人员2014年度述职，进行绩效评价；对公司董事、高管人员的报酬按
照公司经营情况及履行职责情况进行考核及核查，了解执行情况；参
加战略委员会二次，审议公司投资上海电科诚鼎智能产业投资合伙企
业（有限合伙）、就公司未来行业的发展趋势、公司中长期发展战略
和规划进行了讨论和交流。
在公司定期报告和审计报告编制过程中，积极与公司经营管理层、
外部审计机构以通讯、现场等多种方式进行沟通和交流，确保了定期
报告披露的质量。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立
董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发
现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有
效。全年发表独立意见的情况如下：
（1）2015年4月22日就第二届董事会第八次会议对2014年度控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、关联交易、利润分
配、募集资金存放与使用、内部控制评价报告、公司续聘会计师事务
所、公司董事监事高级管理人员2014年薪酬、会计政策变更、修改《公
司章程》及修订《股东大会议事规则》、制定《公司利润分配管理制
度》、制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、投资
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）、补选董事、使用
自有闲置资金购买短期保本型理财产品等相关事项发表了独立意见；
（2）2015年8月21日就第二届董事会第十一次会议对2015年半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保、关联交
易、募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
（3）2015年10月26日就第二届董事会第十二次会议对募投项目
完成及节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
以上事项的所有独立意见均为同意。
三、现场检查情况
作为公司独立董事，参照相关法律法规和管理制度的要求，本人
严格履行独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司
提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告
期内，对公司生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审
计方面详实听取相关人员汇报，通过电话、邮件等各种方式不定期了
解公司经营状况，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积
极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露
本年度，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定监督检查公司信息披露工作、关注
媒体对公司的报道，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公
平，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益。
2、持续关注公司规范运作和日常经营
本年度，本人听取公司相关人员汇报并进行实地考察，深入了解
公司的生产经营、日常管理，对公司财务运作、资金往来，募集资金
的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行主动查询，
详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时
并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的
关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
报告期内，本人就公司的项目投资情况向公司管理层进行了解，就项
目可行性和投资风险加强管控等方面对公司提出了建议。切实履行了
独立董事应尽职责。
3、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》等有关法律法规的规定履行职责，参加公司的董事会会
议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断。多次主动与公司管理层进行沟通，
并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展
战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。不受公司和主要股东的
影响，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董
事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理
和内部控制等各种情况进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的
持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积
极的作用。
五、联系方式
电子邮箱：y6351176@126.com
独立董事：杨黎明
2016 年 4 月 20 日
远程电缆股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》等有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维
护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将2015年度本人履行
独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司董事会会议情况
2015年度，公司共召开董事会6次，股东大会1次。本人应出席董
事会会议6次，实际出席6次，列席了公司2014年度股东大会会议。本
人认真审议了各次股东大会和董事会的议案，并对表决结果进行了签
字确认。对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情
况。公司在2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，
合法有效。本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分
的沟通。在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，
积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学
决策起到积极作用。
另外，本人作为公司薪酬与考核委员会主任和审计委员会成员，
严格按照公司相关制度履行职责。2015年共主持召开薪酬与考核委员
会会议二次，按照法律法规、规范性文件及公司董事会薪酬与考核委
员会议事规则履行职责，听取公司董事长、总经理及其他高级管理人
员2014年度述职，进行绩效评价；对公司董事、高管人员的报酬按照
公司经营情况及履行职责情况进行考核及核查，了解执行情况；参加
审计委员会会议四次，审议公司的定期报告、公司审计部工作总结及
计划等议案。
在公司定期报告和审计报告编制过程中，积极与公司经营管理层、
外部审计机构、公司审计部以通讯、现场等多种方式进行沟通和交流，
确保了定期报告披露的质量。
二、发表独立董事意见情况
参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公
司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为上市公司的独立
董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发
现违法违规情况，董事会各项决议履行的审批程序和决议结果合法有
效。全年发表独立意见的情况如下：
（1）2015年4月22日就第二届董事会第八次会议对2014年度控股
股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、关联交易、利润分
配、募集资金存放与使用、内部控制评价报告、公司续聘会计师事务
所、公司董事监事高级管理人员2014年薪酬、会计政策变更、修改《公
司章程》及修订《股东大会议事规则》、制定《公司利润分配管理制
度》、制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、投资
上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）、补选董事、使用
自有闲置资金购买短期保本型理财产品等相关事项发表了独立意见；
（2）2015年8月21日就第二届董事会第十一次会议对2015年半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保、关联交
易、募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
（3）2015年10月26日就第二届董事会第十二次会议对募投项目
完成及节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
以上事项的所有独立意见均为同意。
三、现场检查情况
作为公司独立董事，参照相关法律法规和管理制度的要求，本人
严格履行独立董事职务，对于需经董事审议的议案，均认真审核公司
提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。报告
期内，对公司生产、经营、管理、内部控制等情况，尤其是财务、审
计方面详实听取相关人员汇报，通过电话、邮件等各种方式不定期了
解公司经营状况，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积
极作用，切实维护了公司整体及全体股东的利益。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露
本年度，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司
《信息披露管理制度》的有关规定监督检查公司信息披露工作、关注
媒体对公司的报道，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公
平，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。
2、持续关注公司规范运作和日常经营
本年度，本人听取公司相关人员汇报并进行实地考察，深入了解
公司的生产经营、日常管理，对公司财务运作、资金往来，募集资金
的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行主动查询，
详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时
并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的
关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
报告期内，本人就公司的项目投资情况向公司管理层进行了解，就项
目可行性和投资风险加强管控等方面对公司提出了建议。切实履行了
独立董事应尽职责。
3、充分发挥工作中的独立性
作为公司独立董事，本人严格按照《公司章程》和公司《独立董
事工作制度》等有关法律法规的规定履行职责，参加公司的董事会会
议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的
专业知识做出独立、公正的判断。多次主动与公司管理层进行沟通，
并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展
战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。不受公司和主要股东的
影响，切实保护中小股东的利益。
四、其他工作情况
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董
事的作用，按照相关规定参加董事会会议和履行各项职责，利用专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、
监事会、经营管理层之间的沟通，深入对公司的生产经营状况、管理
和内部控制等各种情况进行了解，特别在财务、审计环节，为公司的
持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积
极的作用。
五、联系方式
电子邮箱：tomzhu2008@126.com
独立董事：朱和平
2016 年 4 月 20 日
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