证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2016-011
远程电缆股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
远程电缆股份有限公司第二届监事会第十次会议通知于 2016 年 4 月 10 日通
过邮件及书面方式送达全体监事，会议于 2016 年 4 月 20 日在宜兴市官林镇远程
路 8 号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知
全体监事与会。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过监事总人数的二分之一，
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷凤保主持，公司监
事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况：
1、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
监事会工作报告详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2015 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
同意总经理所作的对公司 2015 年度的经营情况的总结以及对公司未来的展
望。
3、审议并通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司《2015 年年度报告》中财务数据分析说明。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公 W[2016]A 号审计报告
确认，本公司 2015 年度实现的净利润 94,850,122.07 元(母公司)，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取盈余公积 9,485,012.21 元，
加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润 369,007,738.72 元 ， 减 去 当 年 分 配 上 年 度 股 利
16,321,500 元，本年度实际公司可供分配利润为 438,051,348.58 元。2015 年
12 月 31 日母公司资本公积（股本溢价）为 542,712,137.50 元。
公司 2015 年度利润分配预案：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 32,643 万股
为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 4,896.45
万元， 剩余可供分配利润 352,686,238.72 元滚存至下一年度。派发现金红利金
额占当年公司实现净利润的 51.62%。同时以 2015 年 12 月 31 日总股本 32,643
万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，转增后公司总股本将
增加至 718,146,000 股。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
5、审议并通过了了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细内容刊登在 2016 年 4 月 22 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。
6、审议并通过了《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司监事会对董事会编制的《2015 年度内部控制的自我评价报告》进行认
真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符
合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2015
年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。监事会对董事会《2015 年度内部控制的自我评价报告》无异议。
《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》内容见详细内容见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
7、审议并通过了《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司 2015 年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
年报全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在 2016
年 4 月 22 日 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内部控制
规则落实自查表》。
9、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理
财产品的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、
《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财
产品的公告》。
10、审议并通过了《关于 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于收购股权 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券
报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
远程电缆股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十日
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