第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-032
荣科科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
的会议通知于2016年3月15日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2016年4月21日以现场加通讯方式在
辽宁友谊宾馆12号楼会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会
议的董事共3名，分别是：付永全、宋廷锋、杨根兴。
4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2016 年第一季度报告》
根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20
号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本
公司 2016 年第一季度的实际经营管理情况，编制了《2016 年第一季度报告》。该报
告未经会计师事务所审计。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
2、《关于向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度的议案》
由于公司前期经上海浦东发展银行沈阳分行审核批准的综合授信额度期限已
满，公司拟再次向该行申请综合敞口授信额度 8,000 万元，以全额应收账款作为质
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第二届董事会第二十七次会议决议公告
押担保，期限为 1 年，并授权财务总监冯丽女士办理相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100% 。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日
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