江苏亿通高科技股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作
为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
现就公司第五届董事会第十七次会议审议的董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人
发表如下独立意见：
1、公司第五届董事会将于2016年5月30日任期届满，根据《公司法》、《董事会议事规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关
规定，公司将进行董事会换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事
组成，其中独立董事 3 名。经征询意见后，公司董事会提名以下7名为公司第六届董事会董
事候选人：王振洪先生、王桂珍女士、陈小星先生、王宝兴先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人；杨金才先生、惠彦先生、周俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司
第六届董事会董事候选人的提名及表决程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，
没有损害中小股东的利益。
2、根据上述7名董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的
提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们未发现有《公
司法》第 146 条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。上述3
名独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必
需的工作经验。以上3名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会审议。
综上，我们一致同意对上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将
该议案提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
特此公告！
独立董事： _________ ________ _________
杨金才 惠彦 周俊
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 21 日
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