证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—008
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第 八 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十四次会议于 2016 年 4 月 9 日以电话及电子邮件的方式通知全体董事，并于
2016 年 4 月 20 日在北京以现场会议的方式召开。会议由董事长鹿成滨先生
主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事赵耀先生因公务出差未能出
席本次会议，其委托独立董事姜丽勇先生代为投票表决，监事会部分成员及
高管人员列席了会议，会议以投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过以下 14 项议案:
1、审议《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 年度董事会工作报告》全文于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司
指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案尚需提请 2015 年度股东大会审议通过。
2、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年年度报告全文》（公告编号：
2016-006 ） 于 2016 年 4 月 22 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：
2016-007）于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
3、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表独立意见：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监
管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际需要；公司的内部控制措施对
企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用；公司《2015年度内
部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部
控制的总结比较全面。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文于 2016 年 4 月 22 日刊登
于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 年度财务决算报告》于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
2015 年度利润分配预案：拟以公司 2015 年末总股本 233,978,689 股为
基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。
公司董事会认为：公司2015年度利润分配预案合法、合规，是依据公司
生产经营实际，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合《公司章程》、
《公司分红管理制度》及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的
规定。
独立董事发表独立意见：作为公司独立董事，我们认为，公司拟定 2015
年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方
案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案
提交公司股东大会审议。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
6、审议《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机
构，2016 年财务审计报酬为 76 万元。
独立董事事前认可意见：作为公司 2015 年审计机构，安永华明会计师事
务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永”）能够按照有关法规政策，独立完成
审计工作，帮助公司完善内控制度，为公司出具的年度审计报告均客观公正
的反映了公司各期财务状况和经营成果，为公司提供了较好的服务。根据安
永的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年审计机构并提交董事会审议。
独立董事意见：作为公司的审计机构，安永华明会计师事务所(特殊普通
合伙)能够按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司完善内控制度，
为公司出具的年度审计报告均客观公正的反映了公司各期财务状况和经营成
果，同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审
计机构，期限一年。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
7、审议《公司 2016 年固定资产项目投资议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
为进一步扩大公司保温类产品以及高端防火门市场占有率，促进销售收
入的增长和盈利水平的提高，公司 2016 年投资 3020 万元建设年产 2 万 m3
陶瓷纤维高端防火门芯板项目和年产 5000 吨可溶纤维针刺毯项目。
8、审议《关于投资设立天津鲁阳防火材料有限公司的议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
根据公司生产经营需要，投资设立天津鲁阳防火材料有限公司，主要从
事陶瓷纤维高端防火门芯板材料等的技术研发、生产与销售工作，以进一步
加快防火门芯板市场的开发推广工作，拓展市场领域，形成新的利润增长点。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司对外投资公告》公告编号：2016-016）
于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
9、审议《2016 年贷款额度授权的议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
根据公司生产经营与投资需要，董事会授权公司经营管理层 2016 年贷款
额度为：不超过人民币 3 亿元。
10、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
公司第八届董事会提名朱清滨先生为第八届董事会独立董事候选人，任
期自股东大会表决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。独立董事候选
人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会表决。
独立董事意见：经审阅朱清滨先生个人简历，未发现有《公司法》第一
百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司独立董事之情形；公司提
名朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规
和《公司章程》的有关规定；经了解，朱清滨先生的教育背景、工作经历和
身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
11、审议《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
同意公司聘任张振明先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会表
决通过之日起生效至第八届董事会届满为止。
独立董事意见：经审阅张振明先生个人简历，未发现有《公司法》第一
百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公
司聘任张振明先生为公司董事会秘书、副总裁的程序符合《公司章程》等有
关规定；经了解，张振明先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公
司副总裁、董事会秘书的职责要求，有利于公司的发展；我们同意聘任张振
明先生担任公司副总裁、董事会秘书职务。
《山东鲁阳节能材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书、副总裁的
公告》（公告编号：2016-015）于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资
者查阅。
12、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表独立意见：作为公司独立董事，我们认为《公司董事、监
事及高级管理人员薪酬管理制度》是结合公司的实际经营情况而确定的，有
利于调动公司董监高人员的工作积极性，激励高管忠于职守、勤勉尽责，有
利于公司发展。
《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》于 2016 年 4 月 22 日
刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。
13、审议《公司 2016 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《公司 2016 年第一季度报告全文》（公告编号：2016-017）于 2016 年
4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，《公司
2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016-018）于 2016 年 4 月 22 日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
14、审议《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
《公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-011）于
2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披
露网站 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
特此公告。
附件：1、独立董事候选人简历
2、副总裁、董事会秘书个人简历
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十二日
附件：
1、朱清滨先生个人简历
朱清滨，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士，高
级会计师，资深注册会计师，从事证券期货审计业务特许注册会计师，中国
注册资产评估师，中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长，山
东博会有限责任会计师事务所审计部主任，山东乾聚有限责任会计师事务所
董事长助理等职；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，山
东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事，山东省
注册会计师协会常务理事。
朱清滨先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票，与山东鲁阳节
能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监
会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
2、张振明先生个人简历
张振明，男，汉族，1978年4月出生，大专学历，毕业于北京航空航天大
学腐蚀与防护专业，历任山东鲁阳节能材料股份有限公司化工车间主任、研
究所所长、浇注料分厂厂长、总裁办公室主任，高温纤维分公司总经理等职
务，现任公司行政总监。
张振明先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票，与山东鲁阳节
能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的
股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证
监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
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