证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-016
山东鲁阳节能材料股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
为加强陶瓷纤维防火门芯板材的研究开发工作，进一步推进防火门芯板
市场开发与推广，2016 年 4 月 20 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以
下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立天津
鲁阳防火材料有限公司》的议案，公司投资设立天津鲁阳防火材料有限公司
（以下简称“天津鲁阳”），从事高端防火门芯板材料的生产、销售及研发。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：天津鲁阳防火材料有限公司(暂定名称，最终名称以工商
行政管理部门核准名称为准)
2、公司性质：有限责任公司
3、公司注册资金：2500 万元
4、注册地址：天津市西青经济技术开发区
5、公司经营范围：防火材料、保温材料、耐火材料的生产、销售及技术
研发。
6、股权结构：公司出资 2500 万元，占天津鲁阳 100%的股权。
7、出资方式：本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，以货币资金形
式投入。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司设立天津鲁阳专门从事防火门芯板材料的研发生产与销售工作，加
强市场需求、技术标准与公司产品的对接，有利于进一步优化完善公司陶瓷
纤维防火门芯板材料的性能指标，向市场提供更优质的防火门芯板产品，有
利于公司加快推进防火门芯板产品的市场推广工作，形成新的利润增长点，
支撑公司经营业绩提升。
2、存在的风险
（1）对外投资新设立公司，可能存在资源配置、人力资源等整合风险，
本公司将不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度与内部控制流程，
组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应
对上述风险。
（2）市场环境发生较大变化，产品市场推广未达到预期，影响天津鲁阳
盈利能力。
四、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
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