鲁阳节能:2015年度股东大会材料

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
关注证券之星官方微博:

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2015年度股东大会材料

二○一六年四月

议案1:

公司2015年度董事会工作报告

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度董事会工作报告》,公司指

定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

议案2:

公司2015年度监事会工作报告

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度监事会工作报告》,公司指

定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

议案3:

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2015年年度报告及其摘要

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年年度报告》,公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

议案4:

公司2015年度财务决算报告

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度财务决算报告》,公司指定

信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

议案5:

公司2015年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年母公司实现净利润

77,407,809.18 元,按照《公司章程》规定,提取 10%的法定盈余公积 7,740,780.92 元,

2015 年 度 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 69,667,028.26 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润

628,514,369.30 元,扣除 2015 年 6 月份实施了 2014 年度每 10 股派发现金 1.00 元(含

税)的利润分配方案,减少未分配利润 23,397,868.90 元,可供股东分配的利润为

674,783,528.66 元。

2015 年度利润分配预案:拟以公司 2015 年末总股本 233,978,689 股为基数,用未

分配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。

以上议案提请股东大会审议。

议案6:

关于续聘公司2016年审计机构的议案

通过公司董事会审计委员会的调查审核,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合

伙)是一家执业经验丰富,资质信誉良好的审计机构,能够严格遵循独立、客观、公正、

公允的执业准则,对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出报告客观、真

实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作量,对照其他上市公司的收

费情况,拟定2016年财务审计报酬为76万元。

以上议案提请股东大会审议。

议案 7:

《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理

制度》,公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

议案8:

关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案

公司董事会于 2016 年 4 月 20 日收到了独立董事赵耀先生的辞职申请,

根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会需提名 1 名独立董事候

选人,经过考察,董事会提名朱 清 滨 先 生 为 第 八 届 董 事 会 独 立 董 事 候

选 人 , 任期自股东大会表决通过之日至第八届董事会任期届满为止。

独立董事候选人朱 清 滨 先生个人简历

朱清滨,男,1965年3月出生,中国国籍,汉族,中共党员,硕士,高

级会计师,资深注册会计师,从事证券期货审计业务特许注册会计师,中

国注册资产评估师,中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长,

山东博会有限责任会计师事务所审计部主任,山东乾聚有限责任会计师事

务所董事长助理等职;现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙

人,山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事,

山东省注册会计师协会常务理事。

朱清滨先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票,与山东鲁阳

节能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股

份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中

国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

以上议案提请股东大会审议。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示鲁阳节能盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-