鲁阳节能:第八届监事会第十次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-22 00:00:00
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证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2016—010

山东鲁阳节能材料有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于

2016 年 4 月 9 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事,并于 2016 年 4 月 20 日上

午在北京以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持,应到监事三人,实到监事

三人,公司部分高级管理人员列席了会议,会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公

司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,一致审议通过了以下议案:

1、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

《公司 2015 年度监事会工作报告》于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网

站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。

2、审议《公司 2015 年年度报告及摘要》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2015 年年度报告全文》(公告编号:2016-006)于

2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,《公司 2015

年年度报告摘要》(公告编号:2016-007)于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。

3、审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司

内部控制的实际情况,监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定

信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

《公司 2015 年度财务决算报告》于 2016 年 4 月 22 日刊登于公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。

5、审议《公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

2015 年度利润分配预案:拟以公司 2015 年末总股本 233,978,689 股为基数,用未分

配利润每 10 股派发现金红利 1.0 元(含税)。

该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。

6、审议《关于续聘公司 2016 年审计机构的议案》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年审计机构,2016 年

财务审计报酬 76 万元。

该项议案需提请 2015 年度股东大会审议通过。

7、审议《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果:同意 3 票,不同意 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年一季

度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容客观、准确、完整,真

实地反映了公司的实际情况,不存在应披露未披露的事项。

《公司 2016 年第一季度报告全文》(公告编号:2016-017)于 2016 年 4 月 22 日刊

登于公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,《公司 2016 年第一季度报告正

文》(公告编号:2016-018)于 2016 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》

及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二 0 一六年四月二十二日

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