证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-027
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 12 名，实到 12 名。公司监事
及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度董
事会工作报告》，并将该项议案提交公司股东大会审议。（详见《公司 2015 年年
度报告》第四节管理层讨论与分析）
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在
公司 2015 年度股东大会上述职。
二、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度总
经理工作报告》。（详见《公司 2015 年年度报告》第四节管理层讨论与分析）
三、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度
报告及摘要》。同意将《公司 2015 年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交
公司股东大会审议。（详见《公司 2015 年年度报告》、2016-028《公司 2015 年年
度报告摘要》）
四、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度财
务决算报告》，并将该项议案提交公司股东大会审议。（详见 2016-029《公司 2015
年度财务决算报告》）
五、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度利
润分配预案》。（详见 2016-030《公司 2015 年度利润分配预案》）
六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度资
产减值计提准备的议案》
截止 2015 年 12 月 31 日，公司计提应收账款减值损失合计 241,817,127.46
元、其他应收款减值损失合计 780,362.99 元。金融资产、存货、长期资产均不
存在减值迹象。
七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计
机构，负责本公司 2016 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 400 万
元，并将此议案提交公司股东大会进行审议。
八、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内
部控制评价报告》。（详见 2016-031《公司 2015 年度内部控制评价报告》）
九、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司三年期综合授
信及对外融资额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见
2016-032《公司三年期综合授信及对外融资额度的公告》）
十、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置
资金购买银行理财产品的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。
同意在 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购
买银行理财产品的议案》：不超过 20 亿人民币自有闲置资金购买安全性高、流动
性好、由商业银行发行的保证收益型的保本型银行理财产品的额度范围内，延长
授权有效期限，有效期限自 2015 年度股东大会审议通过之日起一年有效。
十一、会议以 10 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司对外投
资暨关联交易的议案》，关联董事胡勇敏先生与庄建先生对该议案将回避表决。
同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见 2016-033《关于公司对外投资
暨关联交易的公告》）
十二、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第
六届董事会专业委员会人员组成的议案》。
同意公司对第六届董事会专业委员会的人员组成进行调整，具体调整后名单
如下:
战略委员会为：江南春、胡勇敏、冯军元、信跃升、潘东辉、葛俊、 卓福
民，召集人为江南春。
审计委员会为：葛明、胡勇敏、卓福民，召集人为葛明。
提名委员会为：葛俊、潘东辉、杜民，召集人为葛俊。
薪酬与考核委员会为：杜民、冯军元、葛明，召集人为杜民。
十三、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。
具体修订内容如下：
原：第五条 本公司住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 286 号
11 楼 1101 室，邮编：510663。
修改为：
现：第五条 本公司住所：广州市黄埔区中新知识城凤凰三路 8 号 2 号楼 2130
室，邮编：510555。
原：第六条 本公司的注册资本为 4,115,891,498 元人民币。公司因增加或
减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因
此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事
会具体办理变更登记、验资等手续。本公司为永久存续的股份有限公司。
修改为：
现：第六条 本公司的注册资本为 4,368,416,750 元人民币。公司因增加或
减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因
此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事
会具体办理变更登记、验资等手续。本公司为永久存续的股份有限公司。
原：第十九条 公司股份总数为 4,115,891,498 股，全部均为人民币普通股。
修改为：
现：第十九条 公司股份总数为 4,368,416,750 股，全部均为人民币普通股。
十四、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
总裁工作细则>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见《公
司总裁工作细则》）
十五、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
独立董事工作制度>的议案》。（详见《公司独立董事工作制度》）
十六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
董事会秘书工作制度>的议案》。（详见《公司董事会秘书工作制度》）
十七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
信息披露事务管理制度>的议案》。（详见《公司信息披露事务管理制度》）
十八、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
募集资金管理制度>的议案》。（详见《公司募集资金管理制度》）
十九、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（详见《公司内幕信息知情人登记管理
制度》）
二十、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
投资者关系管理制度>的议案》。（详见《公司投资者关系管理制度》）
二十一、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司董事会战略委员会工作细则>的议案》。（详见《公司董事会战略委员会工作细
则》）
二十二、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司董事会提名委员会工作细则>的议案》。（详见《公司董事会提名委员会工作细
则》）
二十三、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
二十四、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司董事会审计委员会工作细则>的议案》。（详见《公司董事会审计委员会工作细
则》）
二十五、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司子公司管理制度>的议案》。（详见《公司子公司管理制度》）
二十六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动规则>的议案》。（详见《公司董事、
监事、高管所持本公司股份及其变动规则》）
二十七、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司内部审计制度>的议案》。（详见《公司内部审计制度》）
二十八、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司重大信息内部报告制度>的议案》。（详见《公司重大信息内部报告制度》）
二十九、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司独立董事年报工作制度>的议案》。（详见《公司独立董事年报工作制度》）
三十、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司
年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。（详见《公司年报信息披露重大
差错责任追究制度》）
三十一、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。（详见《公司董事会审计委员会年
报工作规程》）
三十二、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司外部信息使用人管理制度>的议案》。（详见《公司外部信息使用人管理制度》）
三十三、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司应对突发事件管理办法暨应急预案>的议案》。（详见《公司应对突发事件管理
办法暨应急预案》）
三十四、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司理财产品业务管理制度>的议案》。（详见《公司理财产品业务管理制度》）
三十五、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公
司投资者投诉处理工作制度>的议案》。（详见《公司投资者投诉处理工作制度》）
三十六、会议以 12 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开
2015 年度股东大会的议案》。（详见 2016-034《公司关于召开 2015 年度股东大会
有关事项的通知》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2016 年 4 月 22 日
备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见。
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