证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-14 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2016 年度六届董事局第一次临时会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年度六届董事局
第一次临时会议于 2016 年 4 月 14 日以送达、书面传真、电
子邮件方式发出会议通知，于 2016 年 4 月 21 日上午以通讯
表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由
董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了 2 项议案，表决情况如下：
一、《公司 2016 年第一季度报告》
详见本公司同日在巨潮资讯网发布的公告《公司 2016
年第一季度报告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、《关于全资子公司陕西金叶印务有限公司向平安银
行西安分行申请 2000 万元人民币综合授信的议案》
经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司向平安
银行西安分行申请 2000 万元人民币综合授信，期限一年（自
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合同签订之日起计算）；同意公司为全资子公司陕西金叶印
务有限公司该授信事项提供担保。
独立董事意见：公司事前向独立董事提交了该笔担保的
相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司陕
西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产
经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法
履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活
动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。
详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网发布的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年四月二十二日
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