证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-018
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2016年4月5日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月20日上午11:30在公司三楼301
会议室，以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、会议主持人：监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤
勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整
的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中
小股东利益的情况发生。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
1
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过了《2015 年度报告》及其摘要；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
根据《证券法》第 68 条的要求，经审核，监事会认为：董事会编制和审核
的 2015 年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2015 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
监事会认为：公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案符合《公司章程》
中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同
意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，审
计过程中坚持独立审计原则，出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务审计机构。
2
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和
证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合公司经营实际情况
的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的
健康发展。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建
设、运行及监督情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、审议通过了《2015 年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
9、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
监事会认为：2015 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
本议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
11、审议通过了《关于公司预计 2016 年度日常关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
监事会认为：公司拟发生的日常关联交易为公司日常经营需要，关联交易的
协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联
董事履行了回避表决程序。关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司
及广大股东利益的情况。
3
12、审议通过了《关于对自有生产储备暂时性闲置资金进行投资理财的议
案》；
表决结果：同意 3 票，反票 0 票，弃票 0 票，通过。
监事会认为：公司使用自有生产储备暂时性闲置资金购买低风险理财产品，
履行了必要的审批程序，在确保日常经营资金需求的前提下，提高公司资金的使
用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使
用不超过 5 亿元（该额度可循环使用）的自有生产储备暂时性闲置资金购买低风
险理财产品。
13、审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议
案》；
表决结果：同意3票，反票0票，弃票0票，通过。
监事会认为：公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理，有利于提高闲
置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金
投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一六年四月二十二日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
