证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2016-006
桂林三金药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于 2016年04月11日以书面和电子邮件方式向监
事发出第五届监事会第九次会议通知，并于2016年04月20日上午11时30分在广西
桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监
事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖
女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0 票，
弃权票0 票）。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2015年年度报告全
文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度监事会工作报告》（同意票3 票，反对票0 票，
弃权票0 票）。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
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三、审议通过了《2015年度财务决算报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃
权票0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司2015年度财务决算报告能够真实、准确、
完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度财务预算报告》（同意票3 票，反对票0 票，弃
权票0 票）。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》（同意票3 票，反对票0 票，弃
权票0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求
和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票
3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用
情况相符。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》（同意票3 票，反对票
0 票，弃权票0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况
建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决
策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
八、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》 （同意票3 票，反对
票0 票，弃权票0 票）。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2016年第一季度报
告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
九、审议通过了《关于终止“现代中药原料GAP基地建设项目”并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》。（同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：本次终止“现代中药原料 GAP 基地建设项目”
并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公
司目前的实际状况，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。（同意票
3 票，反对票0 票，弃权票0 票）。
经审议，监事会成员一致认为：本次募集资金投资项目实施地点的变更，不
属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和
项目建设内容，符合公司的实际情况和长远发展规划。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
2016 年 04 月 22 日
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